Ухвала суду № 70513496, 27.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5862/17

Провадження № 1-кс/461/8314/17

УХВАЛА

іменем України

27.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю слідчого Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000588 від 17.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу, що становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунку 26009301079504, відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період жовтня 2016-2017 рр., а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень за період жовтня 2016-2017 рр., меморіальних ордерів за період жовтня 2016-2017 рр.; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр. з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ "Шахта Надія" та ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ "Шахта Надія" реалізовує ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ "Шахта Надія" доставляється ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ "Шахта Надія" без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ "Шахта Надія".

На даний час з метою перевірки фінансових операцій, які відбувались міжПАТ "Шахта Надія», ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" та ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" при реалізації вугілля в період жовтня 2016 листопад 2017, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління «Ощадбанк»МФО 325796, в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період жовтня 2016-2017 рр.; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016- листопада 2017 року з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунку26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796,має істотне значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні і полягає у встановленні законності проведених операцій щодо відпуску вугілля ПАТ "Шахта Надія" ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" з подальшою реалізацією ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", а також надасть можливість встановити фактичні показники якості вугілля, яке відвантажується безпосередньо з ПАТ "Шахта Надія" до ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" та за яке здійснювалась оплата, шляхом проведення ревізій, експертиз та перевірок.

Зазначає, що банківські документи по розрахунковому рахунку 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, а тому вилучити їх можливо лише за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26009301079504 відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунку 26009301079504, відкритого ПАТ «Шахта Надія» ЄДРПОУ 00178175 в Філії-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період жовтня 2016-2017 рр., а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень за період жовтня 2016-2017 рр., меморіальних ордерів за період жовтня 2016-2017 рр.; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр. з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.12.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.