Ухвала суду № 70510808, 24.11.2017, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/4678/17

Провадження№ 1-кс/266/1019/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за №12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2017 року до Приморського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за №12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про власника рахунку та рух грошових коштів за банківською платіжною карткою ПАТ КБ "Приватбанк» за номером 4149625811706207, з метою перевірки та підтвердження встановлених обставин у кримінальному провадженні та причетність до його скоєння конкретних осіб, оскільки є можливим використання цих відомостей як доказів.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані матеріали та обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витягом з кримінального провадження №12017050220000384 встановлено, що 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Дослідивши надані докази обставин, на які посилається сторона обвинувачення в клопотанні, враховуючи, що відомості в документах, про тимчасовий допуск до яких заявлено, містять персональні дані та банківську таємницю, що є охоронюваною законом таємницею, та у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є не можливим, а слідчим доведена наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає застосування таких заходів забезпечення необхідним у кримінальному провадженні та виправданим втручанням, а тому клопотання в цій частині задовольняє.

Враховуючи, що документи, що містять відомості, до яких надано доступ, використовуються у діяльності банка та слідчим не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя не вважає, що вилучення їх оригіналів є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині відмовляє, надавши дозвіл на вилучення копій.

Керуючись ст.159, ст. 160, ч.5 ст.163, ст.164, ст.166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року за №12017050220000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) за банківською платіжною карткою ПАТ КБ "Приватбанк» за номером 4149625811706207, а саме надати:

-інформацію про власника рахунку, час відкриття та документи, надані особою для відкриття рахунку,

-про рух горошкових коштів на рахунку за період з 01.01.2016 по час пред'явлення ухвали з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, та інформації про фізичних осіб (юридичних осіб), які перераховували грошові кошти на банківський рахунок із зазначенням їх анкетних даних,

-у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій,

-фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки за наявності.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», надати можливість ознайомлення з вищезазначеними документами в оригіналах та у повному обсязі та надати засвідчені копії таких документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Митрофанова Є. Г.