Ухвала суду № 70510525, 10.11.2014, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа№ 236/2056/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року Краснолиманський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Саржевської І.В.

при секретарі Олійник С.М.

за участю слідчого Єфімчук С.В.

розглянувши в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2014року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_1 погоджене з заступником прокурора Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки.

Повідомлення про кримінальне правопорушення зареєстровано ЄРДР за № 12014050420001176 від 03.11.2014року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Витяг з ЄРДР зазначає наступні обставини кримінального правопорушення:

03.11.2014року до Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області надійшла заява директора ТОВ Аграрний ОСОБА_3 про те, що представники ТОВ ОСОБА_4 Груп у відповідності до договору поставки сільгосппродукції № 3010/14 від 30.10.2014року отримали на розрахунковий рахунок 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК, який належить ТОВ ОСОБА_4 Груп, в рахунок передплати за постачання товару, грошові кошти в сумі 920 000грн. Проте, всупереч умов договору, представники ТОВ ОСОБА_4 Груп зобов*язання щодо постачання продукції на виконали, та за місцем реєстрації юридичної особи по вул. Мельникова, 12м м. Київ не перебувають. Таким чином, представники ТОВ ОСОБА_4 Груп шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ Аграрний ОСОБА_3, спричинивши матеріальну шкоду на суму 920 000грн.

Відповідно до ч.1, ч.2 п 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором про надання тимчасового доступу до документів, яке підтримав у судовому засіданні, вказавши, що отримана інформація містить відомості, які дадуть можливість встановити докази необхідні для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши сторону кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно доступ містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені відомості необхідні для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Статтею 162 частиною 1 пунктом 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Зазначена інформація знаходиться у АТУКРСИББАНК.

Діюче кримінально-процесуальне законодавство України, частини 5, 6 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню з копії платіжного доручення № 1697 від 31.10.2014року вбачається, що ТОВ Аграрний ОСОБА_3 в рахунок передплати за постачання товару, передбаченого договором, перерахував ТОВ ОСОБА_4 Груп на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК грошову суму 920 000грн.

З пояснень представника потерпілого ОСОБА_5, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ ОСОБА_4 Груп за вказаною юридичною адресою: вул. Мельникова, 12м м. Київ не знаходиться; завантажити сільгоспродукцією за адресою, зазначеною працівниками ТОВ не вдалось, в зв*язку з відсутністю складських приміщень. На телефонні дзвінки представники ТОВ ОСОБА_4 Груп не відповідають.

Крім того, при провадженні досудового розслідування стало відомо, що уповноважений представник юридичної особи ТОВ «ОСОБА_4 Груп Україна», намагався здійснити зняття грошових коштів з розрахункового рахунку у відділенні банку в м.Київ, проте здійснити це йому не вдалось, через невідповідність податкових документів, що свідчить про шахрайський характер діяльності підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими представниками ТОВ «ОСОБА_4 Груп Україна», шляхом обману представників ТОВ «Аграрний ОСОБА_3» в частині належного виконання умов договору поставки сільгоспродукції, було здійснено заволодіння грошовими коштами останніх, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 920 000 гривень.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Банківською таємницею є відомості про стан рахунків; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи, що відомості щодо:

власника банківського рахунку № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК;

руху грошових коштів вказаного рахунку за період з дати відкриття рахунку в серпні 2014року по 06.11.2014року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номеров банківських рахунків;

всіх операцій та осіб з числа робітників ТОВ ОСОБА_4 Груп Україна, ЄДРПОУ 39334598, які намагались здійснити отримання готівки в період з 31.10.по 06.11.2014року з банківського рахунку № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК;

можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та довести їх іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області ОСОБА_1 погоджене з заступником прокурора Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити у відповільних посадових осіб відділення № 692 АТ УКРСИББАНК документи, які містять охоронювану законом таємницю -

інформацію щодо власника банківського рахунку № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК із зазначеннм його повних анкетних даних, месця мешкання, реєстрації;

інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК, відкритому в АТ УКРСИББАНК за період з дати відкриття рахунку в серпні 2014року по 06.11.2014року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номеров банківських рахунків;

інформацію щодо всіх операцій та осіб з числа робітників ТОВ ОСОБА_4 Груп Україна, ЄДРПОУ 39334598, які намагались здійснити отримання готівки в період з 31.10.по 06.11.2014року з банківського рахунку № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК.

Відділення № 692 АТ КБ Укрсиббанк знаходиться за адресою: м. Слов*янськ Донцької області, вул. Леніна, 44.

У разі невиконання ухвали про тимчасой доступ до документів сторона кримінального провадження, які надано право на дступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала дійсна один місяц з дня її постановлення.

Слідчий суддя: