Ухвала суду № 70510390, 22.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17783/17

Провадження № 1-кс/234/6248/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого Прокофєвої О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390003365 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2017 року старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 10.11.2016 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області від керівника групи операцій ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО підполковника ОСОБА_2 надійшов рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, про те що під час оперативно-службової діяльності отримано інформацію про факт зловживання службовим становищем, завищення вартості використання матеріалів та понесені втрати в ході виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Краматорськ в 2015-2016 роках, з боку посадових осіб Управління житлово- комунального господарства Краматорської міської ради та ТОВ «Будінвест-сервіс 15».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050390003365 з попередньою кваліфікацією злочину ч.2 ст.364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Групою операцій (з дислокацією в м. Словянськ) ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у ході оперативно службової діяльності отримано інформацію про факт вчинення кримінального правопорушення під час проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Краматорськ в 2015-2016 роках з боку службових осіб Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та ТОВ «Будінвест-сервіс 15» (код за ЄДРПОУ 39755484, м. Київ, вул. Брест-литовське шосе, буд. 6, оф. 3).

Так, за отриманими даними, посадовими особами Управління ЖКГ Краматорської міської ради в жовтні 2015 року в якості виконавця робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Краматорськ було укладено договори з ТОВ «Будінвест-сервіс 15» (не володіло необхідною матеріально-технічною базою та виробничим персоналом) на загальну вартість робіт понад 1,5 млн. грн.

Відповідності до податкової звітності підрядника у вказаний період за трудовими договорами працювала 1 особа (директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, 14.07.1945 р.н.), 5 осіб - за цивільно-правовими договорами.

В ході виконання робіт, частина коштів в сумі понад 800 тис. грн. була перерахована фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим під час проведення робіт (ФОП ОСОБА_4 ід. код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_5 ід. код НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_6 ід. код. НОМЕР_3), які після завершення їх виконання припинили свою діяльність.

За результатом проведених робіт, посадовими особами ТОВ «Будінвест-сервіс 15» та Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, складені акти приймання виконаних будівельних робіт, які свідчать про завищення вартості використаних матеріалів у 1,5 рази, що призвело до збільшення фінансування робіт за рахунок коштів місцевого бюджету. В подальшому зазначені звітні документи завізовані в УЖКГ Краматорської міської ради та стали підставою для перерахунку бюджетних коштів ТОВ «Будінвест-сервіс 15».

В результаті, перевірки документальних матеріалів (актів виконаних робіт по обєктам) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та ТОВ «Будінвест-сервіс 15», інженером-кошторисником ОДО «Інститут Стройремпроект», встановлено орієнтовну суму порушень в частині необґрунтованого завищення ціни на загальну суму 365 966 грн.

Таким чином, посадовими особами Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та ТОВ «Будінвест-сервіс 15», в 2015-2016 роках, зловживаючи службовим становищем, завищено вартість використаних матеріалів та понесені витрати в ході виконання робіт, що призвело до незаконного отримання бюджетних коштів на загальну суму 365 966 грн.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме: договорів на виконання робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м.Краматорськ ТОВ «Будінвест-сервіс-15» протягом 2015-2016 років на загальну вартість робіт понад 1,5 млн.грн., додаткових угод, договорів субпідряду, актів прийомки виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальних кошторисів), робочих проектів, актів прийому-передачі ТМЦ, накладних та товаротранспортних накладних на будівельні матеріали, обладнання, сертифікатів якості, технічних паспортів на обладнання, документів, що підтверджують використання машин та механізмів, позитивних висновків державної будівельної експертизи, платіжних документів, договорів технічного нагляду, актів прийомки-передачі, платіжних документів.

Зазначені документи знаходяться у відділі житлового господарства Краматорської міської ради за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення субєкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори на виконання робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Краматорськ ТОВ «Будінвест-сервіс-15» протягом 2015-2016 років на загальну вартість робіт понад 1,5 млн.грн., додаткові угоди, договорів субпідряду, актів прийомки виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальних кошторисів), робочих проектів, актів прийому-передачі ТМЦ, накладних та товаротранспортних накладних на будівельні матеріали, обладнання, сертифікатів якості, технічних паспортів на обладнання, документів, що підтверджують використання машин та механізмів, позитивних висновків державної будівельної експертизи, платіжних документів, договорів технічного нагляду, актів прийомки-передачі, платіжних документі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у відділі комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради и за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050390003365 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390003365 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до договорів на виконання робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Краматорськ ТОВ «Будінвест-сервіс-15» протягом 2015-2016 років на загальну вартість робіт понад 1,5 млн. грн., додаткових угод, договорів субпідряду, актів прийомки виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальних кошторисів), робочих проектів, актів прийому-передачі ТМЦ, накладних та товаротранспортних накладних на будівельні матеріали, обладнання, сертифікатів якості, технічних паспортів на обладнання, документів, що підтверджують використання машин та механізмів, позитивних висновків державної будівельної експертизи, платіжних документів, договорів технічного нагляду, актів прийомки-передачі, платіжних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради и за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23.

Дати розпорядження службовим особам відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради и за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23 надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій слідчим особі, надати оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова