Ухвала суду № 70510167, 27.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15530/17

Провадження №1-кс/263/8160/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого першого слідчого в ОВС 1-го СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10 - зерно пшениці 4 класу - 80 940 кг., зерно пшениці 5 класу - 185 940 кг., зерно пшениці 6 класу - 993 070 кг., вилученої у ході обшуку, зобовязати службових осіб ТОВ «Боріваж» надати уповноваженим особам, якими буде здійснюватись оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції відвантаженої (поставленої) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, яка на даний час зберігається на території складських потужностей ТОВ «Боріваж», що розташовані за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» на територію зернового терміналу ТОВ «Боріваж», а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти Генеральну прокуратуру України (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Фермерське об1 єднання «Зірка», код 41386912, що зберігаються на території складських «лужностей ТОВ «Боріваж» за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, за фактом створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдано велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за участю колишніх працівників правоохоронних органів, а також зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які діють за попередньою змовою, із використанням підставних осіб, здебільшого на території м. Києва, м. Херсона, Київської, Одеської та Миколаївської областей, що зорганізувалися для здійснення незаконної діяльності по реалізації сільськогосподарської продукції за готівку без її оприбуткування і сплати передбачених законодавством податків і зборів, а також подальшої легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Незаконна діяльність злочинної групи здійснюється, зокрема за допомогою Фермерське господарство «Боднюк» (код 37957620). Основний вид діяльності вказаного фермерського господарства - КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

Відповідно до поданої податкової звітності ФГ «Боднюк» протягом 2016- 2017 років здійснювало виробництво сільськогосподарської продукції, при цьому дохід від реалізації виробленої продукції за 2016 рік відображено на суму близько 10 млн. грн., що не відповідає фактичним обсягам виробництва, а 2017 році реалізації товарів не відображено взагалі.

Також вказаною злочинною групою створено та використовується ряд підприємств, які повязані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій та здійснювали експортні операції сільськогосподарської продукції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. грн., зокрема: ТОВ «Глобал-Ерідан», код 40888609, ТОВ «Строй-Граніт», код 38351565, TOB «ТК «Мегаторг», код 40577591, ТОВ «Карго-Тім 20», код 39881060, ТОВ «Прайм», код 32376631, ТОВ «Волот Фінанс», код 40552886, ТОВ «Старквіль», код 40148469, ПП "Приватріелті", код 34234366, ТОВ "Проммегастіл", код 39883211, ТОВ "СП "Кальмар", код 40395748, ТОВ "Софтіс", код 40636117, ТОВ "Фрайтлинг", код 40611349, ТОВ "Логісстіл", код 38760158, ПП «Солидарность», код 40086717, ТОВ "Ипсилон", код 37702273, ТОВ "Меркс Стайл", код 39276937, ТОВ «Карат Прайд», код 40617466, ТОВ «Вінтервіт», код 41023972, ТОВ Джйлонг», код 41020259, ТОВ «Агрогранула Юг», код 40981872, ТОВ «Сайнтрейд Юг», код 40981799, ТОВ «Флайвел Інвест», код 40739958, ТОВ «Толсен», код 40650325, ТОВ «Суперстроун», код 40097430, ТОВ «ОСОБА_2 Компані», код 39109945, TOB «АО Евротрейд», код 35639729, ПП «Норма-Україна», код 33220593, ТОВ «Фермерське Об'єднання «Початок», код 38760158, ТОВ «Ардіан Компані», код 40805241, ТОВ «Бравітек», код 40813051, ТОВ «Ліктарія», код 40817763, ТОВ «Кристал Консалт», код 40962687*, ТОВ «Кінгмет», код 30545482, ПП «Транссервіс», код 32429232, ТОВ «Фермерське Об'єднання «Зірка», код 41386912, ТОВ «Укрфорвард», код 31579347, ТОВ «ЦТР Сервіс», код 40987099, ТОВ «Сингліт», код 38722510), ТОВ «Маркетінвестстрой», код 39106609, ТОВ «Зернолідер», код 39406515, ТОВ «Агата Консалт», код 39779751, ТОВ «Авірон Трейд», код 39936706, ТОВ «Астера-Лайт», код 39955205, ТОВ «Отекс Лайн», код 40255394, ТОВ «Пром Гравіс», код 40421683, ТОВ «Примстрой», код 40012797, ТОВ «Скайконс», код 39955844, ТОВ «Астан Лав», код 40607835, ТОВ «Легалід», код 40611726, ТОВ «Фермерське Об'єднання «Колос», код 39982087, ТОВ «Тонсі», код 40875371, ВКП у формі ТОВ «Стенк», код 13339527, ТОВ «Амаіт», код 39939877, ТОВ «Бенгаус», код 40809705, ТОВ «Онкрейд», код 40890665, ТОВ «Торгівельний - Ряд», код 39031240, ТОВ «Финагро», код 40172072, ТОВ «Рінгмонт», код 40740020, ТОВ «Авенсіс-Агро», код 32487095, ТОВ «Фермерське Об'єднання «Промінь», код 40470160, ТОВ "Тамарін", код 36671480, ТОВ «Естарія», код 40745060, ТОВ «Николаев Зерно», код 37385677, ТОВ «Арецо», код 40944872, ТОВ «Аргон СХ», код 40305041, ТОВ «Амаіт», код 39939877.

06.09.2017 - 08.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 проведено обшук у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «Боріваж», код 32307678 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Боріваж», код 32307678, у ході якого виявлено та вилучено сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, а саме: зерно пшениці 4 класу - 80 940 кг, зерно пшениці 5 класу - 185 940 кг, зерно пшениці 6 класу - 993 070 кг., задіяної в незаконній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

04.10.2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя винесено ухвалу про накладення арешту на вилучену під час обшуку сільськогосподарську продукцію ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка».

27.10.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя за скаргою ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» прийнято рішення про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 04 жовтня 2017.

Слідчий зауважує, що в обґрунтування своїх доводів представниками ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» надано до суду договір комісії, відповідно до якого ТОВ «Амаіт» (код 39939877) начебто доручило ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» здійснити експорт сільськогосподарської продукції, власником якої являється ТОВ «Амаіт», а згідно інформації, наданої органами ДФС України відносно ТОВ «Амаіт» (код 39939877), яке зареєстровано платником ПДВ, остання податкова звітність з ПДВ за лютий 2016 року подана з нульовими показниками, здійснення фінансово-господарської діяльності не відображалося.

В 2017 році підприємством за серпень 2017 року подано звітність щодо нарахування заробітної плати з нульовими показниками. Інша передбачена законодавством звітність ТОВ «Амаіт» не подавалася, здійснення фінансово- господарської діяльності не відображалося.

В червні 2017 року ТОВ «Амаіт» здійснено експорт сільськогосподарської продукції на суму 1,8 млн. грн. Операції з придбання сільськогосподарської продукції не відображені.

Засновник та директор ТОВ «Амаіт» ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) являється номінальним керівником підприємства та діє за вказівками організаторів злочинної діяльності.

Також ОСОБА_3 є засновником і директором ТОВ «Агата Консалт» (код 39779751) та ТОВ «Онктрейд» (код 40890665), засновником ТОВ «Отекс Лайн» (код 40255394), якими протягом 2017 року аналогічно здійснювався експорт сільськогосподарської продукції без відображення даних операцій в податковій звітності та сплати передбачених податків.

Слідчий зауважує, що службові особи ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» та їх представники не маючи не та законних підстав ввівши суддів Жовтневого районного суду в оману діючи як власник чи володілець вилученого майна (при цьому таким не будучи) подали клопотання про скасування арешту майна накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя 04 жовтня 2017 року.

На підставі викладеного та метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, та можливої конфіскації майна як виду покарання, проведення ряду експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Проте, на обґрунтування необхідності та цілей даного клопотання щодо можливої конфіскації майна як виду покарання слідчим не надано доказів встановлення певної особи, яка нібито вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, та відповідно предявлення підозри.

Крім того, слід зауважити, що відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, останнє було подано до суду 24.11.2017 року, в той час як майно було вилучено 06.09.2017-08.09.2017 року, а ухвала слідчого судді від 04.10.2017 року про накладення арешту на вказану сільськогосподарську продукцію була скасована 27.10.2017 року, тобто з порушенням вищенаведеного строку, при цьому поважності причини пропуску даного строку слідчий в клопотанні не зазначає та не зазначає відповідно клопотання про його поновлення.

Крім того, слідчим не надано достовірних та обґрунтованих підстав вважати, що вказана сільськогосподарська продукція на даний час є тимчасово вилученою та на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10.

Вимоги, які ставляться слідчим у поданому клопотанні, про зобовязання службових осіб ТОВ «Боріваж» надати виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції та іншу інформацію не передбачені положеннями діючого кримінально-процесуального законодавства при розгляді клопотання про арешт майна, а Главою 16 та 17 КПК України передбачений вичерпний перелік випадків повернення вилученого або арештованого майна та відповідна для цього процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначене майно та повертає зазначене клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого першого слідчого в ОВС 1-го СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа