Ухвала суду № 70506277, 21.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40048/17

Провадження № 1-кс/761/25456/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю: старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А., представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 - адвоката Тімашова А.С.

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката Тімашова Андрія Сергійовича в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 07 листопада 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката Тімашова А.С., який діє в інтересах ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов'язати старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12017020010001838, повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 13 червня 2017 року, в рамках кримінального провадження №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що 13 червня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 червня 2017 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, слідчим було вилучено майно, а саме: Ноутбук марки «Асer» в корпусі чорного кольору, s/n LXRJOOCO581402CB31601 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «Asus» моделі Х 550LA - XX0100 в корпусі чорного кольору, s/n: DCNOCV255309515 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «Soni» моделі PCG - 61211V в корпусі золотистого кольору, s/n 275314575000733 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «НР» моделі G6 - 1325 SR в корпусі сірого кольору, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «TOSHIBA» моделі L 75 - S5217 V в корпусі сіро - чорного кольору, s/n 7В385899 W із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «DELL» моделі IN SPIRON 5110 в корпусі чорного кольору, s/n: 8474009725 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «ASUS» моделі A 532 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «АCER» моделі Е1 - 571G - 3232G75MNKS в корпусі чорного кольору, s/n: NXMODEN 0152342AADD 1601 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «АCER» моделі NO: VA70 в корпусі чорного кольору, s/n: NXRYPEU121708 - 33B7200 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «SAMSUNG» моделі NP 355Е5Х - SO1RU в корпусі чорного кольору, s/n: HW1H98FCAC3T8AF із зарядним пристроєм до нього; Два «MacBookPro» марки «Apple» в корпусі сірого кольору, із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «ASUS» моделі K 55 V в корпусі чорного кольору, s/n: C6NOAS294386241 із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «АCER» моделі X15 - 53758 в корпусі чорного кольору, s/n: 00196081238564, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «PACKARD BELL» моделі Atheros AR 5B97 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього; Netbook марки «Асer» моделі Aspire 1810T2 - 414G321 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук марки «Lenovo» моделі B 570 в корпусі чорного кольору, s/n: WB03300103, із зарядним пристроєм до нього; Планшет марки «Surbace» в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8Т з двома сім - картками «yota», імеі: 1) НОМЕР_1 2) НОМЕР_2; Грошові кошти в сумі: 122 625 ( сто двадцять дві тисячі шістсот двадцять п'ять) доларів США; 33 891 (тридцять три тисячі вісімсот дев'яносто одна) гривня; 2 130 (дві тисячі сто тридцять) білоруських рублів; Сім флеш накопичувачів марки: «VERBATIM», «SANDISK», «TEAM C 101 8G», «OTB», «TYPE 3.1», «CЄ FD 33193» та «CardReoder»; Мікро CD - карта чорного кольору; Банківські картки, а саме: картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_3; картка «Приват Банк» за НОМЕР_4; Два студентських квитка, видані на ім'я ОСОБА_6; П'ять медалей з металу жовтого кольору «Bitkoin»; Пакет документів, який включає в себе наступне: блокнот синього кольору на 76т арк.; паспорт гр. України, виданий на ОСОБА_6; аркуш формату А-4 із рукописними записами; блокнот на 12 арк., накладна №5400; рахунок фактури № 0306-6 від 06.03.2017; накладні з «Нова пошта»; товарний чек №103 від 15.03.2017; розписка на 1 арк., договір про надання послуг від 28.07.2015; квитанції про здійснення операцій на 7 арк.; надрукований текст іноземною мовою на 35 арк.; накладні «Нова пошта» на 7 арк.; блокнот з рукописними записами на 80 арк.; залікова книжка студента ОСОБА_7; міжнародне відправлення від 09.04.2017; платіжне доручення №40 на 3 арк., гранична декларація на 1 арк., рахунок на оплату №16 від 10.11.2016; договора різноманітного характеру на 50 арк., ксерокопія паспорта ОСОБА_8, ОСОБА_9, ксерокопія паспортів громадян РФ ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, яке є власністю ОСОБА_2 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Тімашов А.С. в судовому засіданні скаргу підтримав у повному обсязі з зазначених у ній підстав.

Слідчий Короткий В.А., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, просить вирішити питання щодо повернення майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, на розсуд суду. Зазначив про те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено Вінницьким УП ГУНП у Вінницькій області. В червні 2017 року у вищевказаному кримінальному провадженні було проведено ряд обшуків, в тому числі і за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у скарзі майно. Разом з тим, в ході досудового розслідування на даний час не встановлено причетність ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, а також органом досудового розслідування не встановлено що вилучені речі містять відомості про вчинення кримінального правопорушення,набуті злочинним шляхом. Також зазначив,що арешт на вилучене в ході обшуку майно, яке зазначене у скарзі, не накладався.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна - адвоката Тімашова А.С., слідчого Короткого В.А., дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено Вінницьким УП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 червня 2017 року, у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області Солодун Д.В. та надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання, виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих незаконних шляхом, комп'ютерної техніки, ноутбуків, флеш накопичувачів, жорстких дисків, мобільних телефонів, документів, в яких відображено інформацію щодо клієнтів, які користувались послугами по проведенню в готівку крипто валют, чорнових записів, банківських карток, відеокамер зовнішнього, внутрішнього спостереження та носіїв інформації до них.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, 13 червня 2017 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено майно, зокрема майно, перелік, якого вказано в скарзі.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_2 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_2

У зв'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката Тімашова А.С. , який діє в інтересах ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України, шляхом зобов'язання слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року повернути ОСОБА_2 майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 01 червня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 13 червня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Тімашова Андрія Сергійовича в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.147 КК України - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А. ,або іншого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року , повернути ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 13 червня 2017 року, в рамках кримінального провадження №12017020010001838 від 18 квітня 2017 року, за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

1.Ноутбук марки «Асer» в корпусі чорного кольору, s/n LXRJOOCO581402CB31601 із зарядним пристроєм до нього;

2.Ноутбук марки «Asus» моделі Х 550LA - XX0100 в корпусі чорного кольору, s/n: DCNOCV255309515 із зарядним пристроєм до нього;

3.Ноутбук марки «Soni» моделі PCG - 61211V в корпусі золотистого кольору, s/n 275314575000733 із зарядним пристроєм до нього;

4.Ноутбук марки «НР» моделі G6 - 1325 SR в корпусі сірого кольору, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього;

5.Ноутбук марки «TOSHIBA» моделі L 75 - S5217 V в корпусі сіро - чорного кольору, s/n 7В385899 W із зарядним пристроєм до нього;

6.Ноутбук марки «DELL» моделі IN SPIRON 5110 в корпусі чорного кольору, s/n: 8474009725 із зарядним пристроєм до нього;

7.Ноутбук марки «ASUS» моделі A 532 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

8.Ноутбук марки «АCER» моделі Е1 - 571G - 3232G75MNKS в корпусі чорного кольору, s/n: NXMODEN 0152342AADD 1601 із зарядним пристроєм до нього;

9.Ноутбук марки «АCER» моделі NO: VA70 в корпусі чорного кольору, s/n: NXRYPEU121708 - 33B7200 із зарядним пристроєм до нього;

10.Ноутбук марки «SAMSUNG» моделі NP 355Е5Х - SO1RU в корпусі чорного кольору, s/n: HW1H98FCAC3T8AF із зарядним пристроєм до нього;

11.Два «MacBookPro» марки «Apple» в корпусі сірого кольору, із зарядним пристроєм до нього;

12.Ноутбук марки «ASUS» моделі K 55 V в корпусі чорного кольору, s/n: C6NOAS294386241 із зарядним пристроєм до нього;

13.Ноутбук марки «АCER» моделі X15 - 53758 в корпусі чорного кольору, s/n: 00196081238564, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього;

14.Ноутбук марки «PACKARD BELL» моделі Atheros AR 5B97 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

15.Netbook марки «Асer» моделі Aspire 1810T2 - 414G321 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього;

16.Ноутбук марки «Lenovo» моделі B 570 в корпусі чорного кольору, s/n: WB03300103, із зарядним пристроєм до нього;

17.Планшет марки «Surbace» в корпусі чорного кольору;

18.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8Т з двома сім - картками «yota», імеі: 1) НОМЕР_435.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V3, імеі: 1) НОМЕР_6.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FS 407, імеі: 1) НОМЕР_5, 2) НОМЕР_2;

39.Грошові кошти в сумі: 122 625 ( сто двадцять дві тисячі шістсот двадцять п'ять) доларів США; 33 891 (тридцять три тисячі вісімсот дев'яносто одна) гривня; 2 130 (дві тисячі сто тридцять) білоруських рублів;

40.Сім флеш накопичувачів марки: «VERBATIM», «SANDISK», «TEAM C 101 8G», «OTB», «TYPE 3.1», «CЄ FD 33193» та «CardReoder»;

41.Мікро CD - карта чорного кольору;

42. Банківські картки, а саме: картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_3; картка «Приват Банк» за НОМЕР_4;

43.Два студентських квитка, видані на ім'я ОСОБА_6;

44.П'ять медалей з металу жовтого кольору «Bitkoin»;

45.Пакет документів, який включає в себе наступне: блокнот синього кольору на 76т арк.; паспорт гр. України, виданий на ОСОБА_6; аркуш формату А-4 із рукописними записами; блокнот на 12 арк., накладна №5400; рахунок фактури № 0306-6 від 06.03.2017; накладні з «Нова пошта»; товарний чек №103 від 15.03.2017; розписка на 1 арк., договір про надання послуг від 28.07.2015; квитанції про здійснення операцій на 7 арк.; надрукований текст іноземною мовою на 35 арк.; накладні «Нова пошта» на 7 арк.; блокнот з рукописними записами на 80 арк.; залікова книжка студента ОСОБА_7; міжнародне відправлення від 09.04.2017; платіжне доручення №40 на 3 арк., гранична декларація на 1 арк., рахунок на оплату №16 від 10.11.2016; договора різноманітного характеру на 50 арк., ксерокопія паспорта ОСОБА_8, ОСОБА_9, ксерокопія паспортів громадян РФ ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва