Ухвала суду № 70506083, 03.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13415/17

760/18807/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю прокурора Петруні Р.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000057 від 13.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), які знаходяться у володінні Миколаївського міського управління юстиції (54000, м. Миколаїв, вул. Васляєва, буд. 45), з можливістю їх вилучення.

Враховуючи те, що прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №32016100090000057 від 13.06.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва протягом тривалого часу діє група осіб до якої входить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, які використовують підконтрольні підприємства ТОВ «Імпорт Консалтинг» (код 37397834), ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік» (код 40165306), ТОВ «Амаркорд Компані» (код 40326501), ТОВ «Тех Арт Мобайл» (код 40356185), ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс» (код 40477652), ТОВ «Глобал Логістик Сервіс» (код 40477762), ТОВ «Авто Енерджи» (код 40602250) та інші шляхом укладання штучних договорів на постачання ТМЦ з компаніями нерезидентами «Intrade Group Company Corp», «Rivas Transell LLP», «Coweroll Markets LLP» та ін., які зареєстровані в офшорних зонах, зменшують митну вартість імпортованих товарів та занижують нарахування і сплату обов'язкових платежів під час їх розмитнення, до державного бюджету України.

Також, прокурор зазначив, що співробітниками ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «Генезіс ЛТД», ТОВ «Грондосто», ТОВ «Патро Груп», ТОВ «Армагон», ТОВ «А Плюс Буд», ТОВ «24 Елемент», ТОВ «Промітех Маш», ТОВ «Техносоюз і К», ПП «ВКФ «Рембудсервіс-2001», ТОВ «Проміндустрія», ТОВ «Проміндустрія», ТОВ «Телдері-Трейд», ТОВ «Армагон», ПП «Владікс», ТОВ «Генстар», ТОВ «Стройбуд Сервіс», ТОВ «Сіа Електрик», ТОВ «Мінтерн», ТОВ «Дом Трейд ПС», ТОВ «Алсан Плюс», ТОВ «Запчастини-Компт», ТОВ «Шато Де Бріссак» та ТОВ «ПТІ Україна», відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому діяльність їх спрямовану на отримання грошової вигоди реальному сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності ТОВ «Імпорт Консалтинг».

Крім того, прокурор вказує, що в ході досудового розслідування було допитано директора ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572) ОСОБА_6, який повідомив що приблизно у 2015 р. зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Миколаївського міського управління юстиції (54000, м. Миколаїв, вул. Васляєва, буд. 45).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи підприємства ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), яка перебуває у володінні Миколаївського міського управління юстиції, з можливістю їх вилучення для проведення в подальшому експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні. При цьому, прокурором не викладено обставин та не підтверджено доказами, що органом досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи підприємства ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572), зокрема, заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб Товариства, посадових інструкцій, які перебувають у володінні Миколаївського міського управління юстиції, адреса: 54000, м. Миколаїв, вул. Васляєва, буд. 45), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн