Ухвала суду № 70506079, 22.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3842/17

ун. № 759/17687/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Староконя А.Д. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017100080008775 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Староконя А.Д., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Гулійчуком С.В. про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Староконю А.Д., та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721), код банку 339555, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-Кредитний договір № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року, укладений між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ПРОСКАН» (ЄДРПОУ 21634980);

-Іпотечний договір від 04.07.2013 року в забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року;

-Кредитний договір № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року, укладений між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ПРОСКАН» (ЄДРПОУ 21634980);

-Іпотечний договір від 20.02.2015 року, в забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року;

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «Преміум» з метою заволодіння майном ТОВ «Проскан», розробили, організували та за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_3 з використанням підроблених документів (ухвали Апеляційного суду м. Києва) та залученням до цієї схеми приватних нотаріусів, державних реєстраторів, службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» (далі - ПАТ «КБ «Преміум», Банк) та Міністерства юстиції України, протиправно заволоділи майном підприємства, а саме: будівлею виробничої бази площею 7321,9 кв.м, комплексом будівель - виробничої бази площею 6148,0 кв.м, які розташовані по вулиці Кільцева дорога, №22 в місті Києві, вартістю понад 100 000 000 (сто мільйонів) грн., чим спричинили підприємству шкоду у особливо великих розмірах.

30 липня 2017 року о 16:00 годині за наказом голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_4 службовими особами банку під керівництвом заступника голови правління ОСОБА_5 за участю найнятих для цього приватних охоронних компаній ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», з використанням незаконного витягу з державного реєстру нерухомого майна про реєстрацію права власності на будівлі виробничої бази на ПАТ «КБ «Преміум», були вчинені дії з силового захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Проскан» та належної йому на правах оренди земельної ділянки та всіх приміщень, в тому числі й тих приміщень, які не відносяться до предмету спору між ТОВ «Проскан» та ПАТ «КБ «Преміум» і на які в ТОВ «Проскан» є чинне право власності, зареєстроване в Державному реєстрі нерухомого майна.

За підтримки приватної охорони ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», невідомі особи 30 липня 2017 року о 16:00 годині самовільно захопили територію підприємства та поламали і поміняли замки на в'їзних воротах на територію ТОВ «Проскан». У ТОВ «Проскан» наявні документи, які підтверджують право володіння земельною ділянкою за адресою вул. Кільцева дорога,22, а саме договір оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком 49 років до 2049 року.

Так, 31 липня 2017 року, працівники ТОВ «Проскан» прийшли на роботу, але їх на територію підприємства та в приміщення не пустили. Невідомі особи, які не пред'являли ніяких документів на підтвердження своїх повноважень, а лише представлялися представниками ПАТ «КБ «Преміум», всіляко перешкоджали та не дали змоги працівникам ТОВ «Проскан» потрапити на свої робочі місця.

Внаслідок зазначених дій робота підприємства ТОВ «Проскан» виявилася заблокованою, було захоплено майно, виробниче обладнання, засоби звязку, комп'ютерну техніку, бухгалтерську та іншу документацію, які належить на правах власності ТОВ «Проскан» та особисті речі працівників. Крім того, був припинений довгостроковий капітальний ремонт автомобільної та причіпної техніки, яка належить клієнтам ТОВ «Проскан».

На даний час рухоме та нерухоме майно, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, бухгалтерська та інша документація підприємства, на даний час утримуються службовими особами нового власника комплексу будівель ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс»..

Київською міською радою та ТОВ «Проскан» укладено договір оренди земельної ділянки від 23.05.2017 року, на якій знаходяться об'єкти нерухомості ТОВ «Проскан», зазначений договір є чинним та діє до 2049 року, тобто ТОВ «Проскан» має право користування зазначеною земельною ділянкою. ПАТ «КБ «Преміум» жодних документів на вказану земельну ділянку не має.

Крім того, службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» за участю охоронної компанії ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар» було здійснено захоплення майна ТОВ «Проскан», яке належить на правах власності ТОВ «Проскан» згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №96471314 від 06.09.2017 року та знаходиться на іншій (прилеглій) земельній ділянці за адресою Кільцева дорога, 24/2, а саме:

1. Виробнича будівля (склад) літ. «А» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965485280000 загальною площею 305,9 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.

2. Виробнича будівля (насосна станція) літ. «Б» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965549380000 загальною площею 232,7 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.

3. Інше майно, яке належить ТОВ «Проскан» та його клієнтам, що знаходиться на земельній ділянці за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.

На даний час наявний судовий спір щодо стягнення заборгованості (справа № 910/1613/17), в якому оспорюється нарахована банком сума, спорів щодо вказаного нерухомого майна (справа № 910/6968/17, справа № 910/3337/17), а також за наявності обтяжень, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з використанням підроблених документів, було вилучено записи про існуючі обтяження та здійснено перереєстрацію нерухомого майна на третіх осіб.

Так, у провадженні Святошинського районного суду м. Києва перебувала справа № №759/11666/16-ц, в рамках якої було 09.09.2016 р. вжито заходи забезпечення позову та накладене арешт на вказане вище нерухоме майно, про що 15.09.2016 р. внесено записи про обтяження №16413501 та № 16413903.

27.07.2017 р. указані вище обтяження були припинені приватним нотаріусом ОСОБА_3 на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва від 12.07.2017 р. у вищезазначеній справі №759/11666/16-ц.

Але за запитом ТОВ «Проскан» був отриманий лист апеляційного суду м. Києва від 12.09.2017 р. вих. №408/0658/17, в якому повідомлено, що ухвала від 12.07.2017 р. по справі №759/11666/16-ц апеляційним судом не виносилась, а отже є підробленим документом.

Через зняття обтяжень, відбулася подальша реєстрація права власності на вищезгадані об'єкти нерухомого майна.

Внаслідок дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 28.07.2017 р. державними реєстраторами КП «Центр державної реєстрації» м. Київ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі Вимог ПАТ «КБ «Преміум» про усунення порушення зобов'язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017 р. № 01304/267 та №01304/268 було зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно за Банком.

Указані вимоги були 11.05.2017 року підписані першим заступником Голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_5 на підставі довіреності від 01.12.2016 р. (бланк №012947), яка ще 13.02.2017 року була відкликана Головою правління Банку ОСОБА_4 (наказ Голови правління Банку № 1/3-О від 13.02.2017 р., скарга ПАТ «КБ «Преміум» від 25.07.2017 р.)

Отже, перереєстрація права власності на нерухоме майно з ТОВ «Проскан» на ПАТ «КБ «Преміум» відбулось за недійсними документами.

З 10.02.2016 р. було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Преміум», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «Преміум» на підставі постанови Правління Національного банку України №68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Преміум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 10.02.2016 р. №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Преміум»..

Тому на підставі ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку припинені всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю.

Продаж майна банку, що перебуває в ліквідації, відноситься до повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних (п. 2. ч.1. ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Проте, службові особи Банку, з ТОВ «Актівітіс ЛТД», незважаючи на перебування ПАТ «КБ «Преміум» у процедурі ліквідації та забороною здійснювати будь-які дії з відчуження майна відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснили продаж нерухомого майна (що вже було зареєстроване за Банком), подали документи для здійснення подальших реєстраційних процедур.

10 серпня 2017 р. на підставі на договору купівлі-продажу нерухомого майна № 495 від 10.08.2017 р., укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Актівітіс» право власності на комплекс будівель - виробнича база, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 6148 кв.м.з них літ. Г,Д,Е , загальною площею 1340,80 кв.м, адреса: м.Київ, Кільцева дорога, будинок 22 було зареєстровано державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за ТОВ «Актівітіс ЛТД», код ЄДРПОУ 38800017 (індексний номер рішення: 36568275 та індексний номер рішення 36568191)..

Аналогічні дії були вчинені щодо об'єкту нерухомого майна - будівлі виробничої бази (літери В, В') площею 7321,9 кв.м, яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), №22.

07 вересня 2017 р. на підставі договору управління майном №1312 від 07.09.2017 р., укладеного між ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» приватним нотаріусом ОСОБА_9, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, зареєстровано інше речове право на зазначене вище нерухоме майно (довірче управління майном) за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС», код ЄДРПОУ: 41556221 (індексний номер рішення: 36967821 та індексний номер рішення 36967987).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документації: ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721), код банку 339555, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Староконя А.Д., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Гулійчуком С.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Староконю А.Д., та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721), код банку 339555, надати належним чином завіренні копії для вилучення в повному обсязі документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-копію кредитного договору № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року, який укладений між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ПРОСКАН» (ЄДРПОУ 21634980);

-копію іпотечного договору від 04.07.2013 року в забезпечення виконання зобов'язань за вище вказаним Кредитним договором № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року;

-копію кредитного договору № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року, який укладений між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ПРОСКАН» (ЄДРПОУ 21634980);

-копію іпотечного договору від 20.02.2015 року, в забезпечення виконання зобов'язань за вище вказаним Кредитним договором № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць