Ухвала суду № 70505661, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65033/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинській Н.І., слідчого Гринди І.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальовим І., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м.Київ, Печерський район, вул. Грушевського буд.1-д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання строна кримінального провадженні вказує, щоТретім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.12.2016 службові особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети, в системі «Приватбанк», діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов'язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ «СК «Інгосстрах» (ЄДРПОУ 33248430) від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди на суму 7 401 390,94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129 490 883,54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ «СК «Інгосстрах», внаслідок чого, завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, прокурор в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайло Олександру Петровичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенко Артему Олеговичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому Андрію Андрійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Федору Сергійовичу; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Рамізу Гумбатовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку Андрію Миколайовичу; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену Олександру Вікторовичу; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці Олександру Сергійовичу; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Ярославу Вікторовичу; старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Хольченкову Артему Олександровичу; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу, у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017, або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м.Київ, Печерський район, вул. Грушевського буд.1-д та, а саме до :

копії документів, протоколів правління, нотаріальних довіреностей, супровідних листів по зміні Статуту Банка та установчих документів, договори та додаткові угоди з сумою більше 1 000 000 грн .(один мільйон) підписані ОСОБА_15, листи до посольств, картка зі зразками підписів, де є вільні зразки підписів ОСОБА_15 за 2013-2016 роки у кількості 80 аркушів (по 20 аркушів за кожен рік). копій документів протоколів правління, нотаріальних довіреностей, супровідних листів по зміні Статуту Банка та установчих документів підписаних ОСОБА_16, листи до посольств, картка зі зразками підписів ОСОБА_16 за 2013-2016 роки у кількості 80 аркушів (по 20 аркушів за кожен рік).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65033/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гринді І.І.