Ухвала суду № 70505600, 27.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/14891/17

760/21989/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Клименка О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000602 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_4 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_5 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначила, що ОСОБА_5, будучи з 28.10.2012 року народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»(з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

Крім того, зазначила, що ОСОБА_5, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Як вказано у клопотанні метою діяльності створеної ОСОБА_5 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Таким чином, як зазначила детектив, вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_7, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_6, ОСОБА_7, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_5

Крім того, в обґрунтування клопотання, детектив зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА_5, а також співорганізаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_6;

при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_9;

виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА_5 та ОСОБА_32;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_10;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА_17;

підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання.

Як зазначено у клопотанні, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

Також, детектив вказує, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Разом з тим, детектив зазначає, що загалом, у період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, зокрема ОСОБА_4, а також із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

В обґрунтування клопотання, детектив зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 належать 100% часток в статутному капіталі наступних підприємств:

ТОВ «Юридична фірма «РІМ» (код ЄДРПОУ 31987748) м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, оф. 217.

ТОВ «Фондова компанія «БРОК-ДИЛЕР» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, 14-16.

ТОВ «Акман» (код ЄДРПОУ 37265910) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

ТДВ «Безпека» (код ЄДРПОУ 38106063) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

Крім того, вказує, що детективами Національного бюро встановлені підприємства директором та одноосібним засновником яких був/є ОСОБА_4, а саме:

ТОВ «Акантіт» (код ЄДРПОУ 37265931) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Аксиніт» (код ЄДРПОУ 37998933) Харківська область, місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, кімната 5;

ТОВ «Аметист-К» (код ЄДРПОУ 38006983) Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 49 А;

ТОВ «Андромеда Груп» (код ЄДРПОУ 39108831) м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14;

ТОВ «Арізема» (код ЄДРПОУ 37144820) м. Київ, вул. Лейпцигська, будинок 5, офіс 5;

ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (код ЄДРПОУ 37954016) Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, будинок 45, літера Б;

ТОВ «Бауер С» (код ЄДРПОУ 38776608) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Горького, будинок 23, офіс 402;

ТОВ «Фондова компанія «Беарброк» (код ЄДРПОУ 37700344) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Київська, будинок 14 А;

ТОВ «Фондова компанія «Брок-Дилер» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16;

ТОВ «Вутан» (код ЄДРПОУ 37242977) м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11;

ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865) м. Київ, вул. Євгенія Коновальця, будинок 36, літера Д, офіс 56/57;

ТОВ «Голд Кепітал Плюс» (код ЄДРПОУ 39034063) м. Київ,

вул. Круглоуніверситетська, будинок 14;

ТОВ «Ельтон-Л» (код ЄДРПОУ 38150163) м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26;

ТОВ «Ендер-Ник» (код ЄДРПОУ 38841561) Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Шевченка, будинок 71;

ТОВ «Зетті-Фін» (код ЄДРПОУ 36147841) м. Київ, вул. Патріса Лумумби, будинок 13;

ТОВ «Инвент» (код ЄДРПОУ 35981069) м. Київ, вул. Закревського, будинок 20, офіс 5;

ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273) Волинська область, місто Луцьк, вул. Індустріальна, будинок 2;

ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789) Волинська область, місто Луцьк, вул. Рівненська, будинок 112А;

ТОВ «Норте» (код ЄДРПОУ 37266102) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Оксамит Про» (код ЄДРПОУ 38698216) м. Київ, вул. Дніпроводська, будинок 1-А;

ТОВ «Олд Лайт» (код ЄДРПОУ 39408397) м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 131;

ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175) м. Київ, вул. Предславинська, будинок 12, офіс 196;

ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184), м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 12;

ТОВ «Торг Трей» (код ЄДРПОУ 39034037) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998) місто Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 63;

ТОВ «Трейдмастерс» (код ЄДРПОУ 35922511) місто Запоріжжя, вул. Запорізька, будинок 38-А;

ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б;

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організація, одним з учасників якої був ОСОБА_4, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, заволоділа грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» у сумі понад 740 млн. грн., чим завдано шкоди інтересам держави на вказану суму. Враховуючи, роль ОСОБА_4 в складі злочинної організації частину вказаних коштів ОСОБА_4 було отримано як винагороду за свої протиправні дії.

Як зазначив детектив у клопотанні, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підозри вважати, що винагорода за вчинення злочину отримувалась ОСОБА_4 за участю підприємств, засновником та бенефіціаром яких він є/був.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що документи доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865), згідно даних ЄДРПОУ.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення відомостей про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865), та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертних досліджень для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та розміру заподіяних збитків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю тимчасового вилучення цих документів, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційних заяв про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; примірників установчих документів; документів про підтвердження реєстрації іноземної особи-засновника юридичної особи в країні її місцезнаходження (витягів з торговельного, банківського або судового реєстру); реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень про внесення змін до установчих документів; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами; примірників змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків, примірників установчих документів у новій редакції, нотаріально засвідчених копій рішень про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договорів, документів про перехід чи передачу частки учасників у статутному капіталі товариств; рішень уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, ксерокопій (нотаріально засвідчених копій, копій, завірених органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі); карток про створення відокремлених підрозділів та рішень органів управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлень про створення відокремлених підрозділів установленого зразка); судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; повідомлень, зокрема, про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документів про зміну місцезнаходження реєстраційних справ; документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомостей про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця); повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи, про неможливість проведення такої перевірки, про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; документів, пов'язаних з державною реєстрацією зазначених юридичних осіб, змін до установчих документів та внесенням змін до відомостей про юридичних осіб, не пов'язаних зі змінами в установчих документах, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв'язку з необхідністю проведення експертних досліджень.

Разом з тим, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до заяв, запитів про доступ до документів реєстраційної справи; постанов та ухвал про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені; судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копій описів документів, які вилучені, однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання такого доступу у зв'язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковському Володимиру Станіславовичу, Полховській Надії Миколаївні, Клименку Олександру Васильовичу, Танривердієву Хазарі Муса-огли, Гуменному Олександру Вікторовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а саме:

реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційних заяв про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; примірників установчих документів; документів про підтвердження реєстрації іноземної особи-засновника юридичної особи в країні її місцезнаходження (витягів з торговельного, банківського або судового реєстру); реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень про внесення змін до установчих документів; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами; примірників змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків, примірників установчих документів у новій редакції, нотаріально засвідчених копій рішень про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договорів, документів про перехід чи передачу частки учасників у статутному капіталі товариств; рішень уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, ксерокопій (нотаріально засвідчених копій, копій, завірених органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі); карток про створення відокремлених підрозділів та рішень органів управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлень про створення відокремлених підрозділів установленого зразка); судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; повідомлень, зокрема, про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документів про зміну місцезнаходження реєстраційних справ; документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомостей про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця); повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи, про неможливість проведення такої перевірки, про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; документів, пов'язаних з державною реєстрацією зазначених юридичних осіб, змін до установчих документів та внесенням змін до відомостей про юридичних осіб, не пов'язаних зі змінами в установчих документах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн