Ухвала суду № 70505586, 24.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.11.2017
Номер справи
757/63151/17-к
Номер документу
70505586
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63151/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката Гребінки Андрія Миколайович в інтересах ТОВ "Сучасні бізнес системи", ТОВ "Аттика-2007", ТОВ "Стормак", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

24.10.2017 адвокат Гребінка А.М. в інтересах ТОВ "Сучасні бізнес системи", ТОВ "Аттика-2007", ТОВ "Стормак", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України.

В обґрунтування доводів та вимог скарг зазначив, що 21.09. 2017 в рамках вищевказаного кримінального провадження проведено обшуки, зокрема, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2, за результатами яких вилучено належне заявникам майно, на відшукування і вилучення якого не було надано дозволу в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2017.

Стверджуючи про те, що вилучене майно утримується органом досудового розслідування без законних на те підстав, за відсутності рішення суду про його арешт, що порушує право заявників на вільне володіння та користування належним майном, адвокат просить зобов'язати орган досудового розслідування повернути володільцям тимчасово вилучене майно.

Адвокат Гребінка А.М. та зацікавлена особа - слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з'явилися, в цей же день через канцелярію суду подали клопотання про розгляд скарги за їх відсутності, що відповідає конституційному принципу диспозитивності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали судового провадження, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України, під час досудового розслідування може бути оскаржена бездіяльність слідчого та/або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України.

Згідно роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладених в п.1.2 узагальнення ««Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», бездіяльність слідчого та/або прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна має лише початковий момент, однак не має кінцевого строку, а відтак вважаю, що скарга подана у визначений ст. 304 КПК України строк.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2017 у справах № 757/52994/17-к, № 757/52975/17-к надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прибудинкових спорудах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2, кадастровий номер 6310136300:16:013:0178, що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_4, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), АДРЕСА_1; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5, за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження офісного та складських приміщень ПП «Торг Сервіс 2007» (код ЄДРПОУ 34953439), а також в офісних приміщеннях, які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші учасники злочинного угрупування, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ИНФОРМ - СЕРВИС» (ЄДРПОУ 31555153), а саме: нежитлові приміщення підвалу №1-3, ІІ, ІІа, ІІб, ІІІ, ІІІа, ІІІб, V, VII, VIIа, VIIб, VIIІ-ХІІ; 1-го поверху 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 14, 69,70, ХVIII, ХІХ, ХХІІ; 2-го поверху №20-23, ХХХV, ХХХVІ; 3-го поверху № 41, 42, 44, 46, 51, ХLVIII, ХLIX, L, LI; 4-го поверху № 60, 61 в літері «А-3/А-4», розташовані за адресою: АДРЕСА_4,АДРЕСА_5; нежитлові приміщення 3-го поверху № 57, LIII; 4 поверху № 62, 62а, 62б, 63, 63а LVII; LVIII; LIX; 5 поверху № 64, LX в літ. «А-5», нежитлові приміщення: підвалу №10, 10а, 65-68, XV, XVI; 1 поверху № 16, 16а, 16б, 17, 18, 19; 19а; 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19з, XXV, XXVa, XXVI, XXVIa, XXVIб, XXVIв, XXVIг, XXVIд, XXVIII, XXIX- XXXIV; 2 поверху № 26-28, 39, 40, 71, XL, XLII- XLVII; 3 поверху № 56, 58, 58а, 59, 59а, 59б, LIV в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_3; нежитлові приміщення підвалу № 1-9, 11-13, 11а, 15, 18, 18а, І; 1-го поверху № 1-7, 10-17, 14а, 17а, 21-23, 25-29, 25а, 26а, 29а, 29б, 29в, 31, 31а; 2-го поверху № 1-13, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з, 5и, 8а, 15, 15а, 15б, 16, 18, 19; 3-го поверху № 1-22, 3а, 3б, 20а, 25; 4-го поверху № 1-7, 1а, 1б, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5ж, 5з, 5и, 5к; мансарди № 1, 2 нежитлові приміщення складають в цілому нежитлову будівлю літ. "А-4", розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ, що стосуються наступних юридичних осіб: ТОВ «Анфліза» (код ЄДРПОУ 40999738), ТОВ «Аркет-Груп» (код ЄДРПОУ 39732412), ТОВ «Артон-Строй» (код ЄДРПОУ 41224676), ТОВ «Бардон Груп» (код ЄДРПОУ 40496240), ТОВ «Беркона-Траст» (код ЄДРПОУ 41315160), ТОВ «Бізнес Перемога» (код ЄДРПОУ 40396448), ТОВ «БІК «Орлеан-Інвест» (код ЄДРПОУ 41290906), ТОВ «БК «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «ВТК» (код ЄДРПОУ 39832055), ТОВ «Глобал Фін Актив» (код ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «Дзено» (код ЄДРПОУ 41275372), ТОВ «Ділова Столиця» (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Етернарн» (код ЄДРПОУ 41179723), ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Авак» (код ЄДРПОУ 41288843), ТОВ «Інвест-Корп ЛТД» (код ЄДРПОУ 40602308), ТОВ «Квант Партнер» (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Кроузен Груп» (код ЄДРПОУ 41007678), ТОВ «Майріс» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «МВМ Компані» (код ЄДРПОУ 40400380), ТОВ «Орбіс Верітас» (код ЄДРПОУ 40331773), ТОВ «Основа Інфо» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «Прайс Бізнес Компані» (код ЄДРПО 40457306), ТОВ «Профі Партнер Груп» (код ЄДРПОУ 39779730), ТОВ «Профітрейдекспорт» (код ЄДРПОУ 40472408), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Рошфор Альянс» (код ЄДРПОУ 40468847), ТОВ «Роял-Тайм» (код ЄДРПОУ 40708590), ТОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Сафарс» (код ЄДРПОУ 39937516), ТОВ «Сізенс Альянс» (код ЄДРПОУ 40577764), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДРПРОУ 41075067), ТОВ «Спєктр Груп» (код ЄДРПОУ 40646743), ТОВ «Стрендж Сістем» (код ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Тайгер Альянс» (код ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Фінторг Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40233356), ТОВ «Хрискуп» (код ЄДРПОУ 40532718), ТОВ «Адвентум-Корп» (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Гротекс Плюс» (код ЄДРПОУ 40916101), ТОВ «Інстант Трейд» (код ЄДРПОУ 40783389), ТОВ «Превена» (код ЄДРПОУ 41016970), ТОВ «Ратек-НК» (код ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Регулус Стимул» (код ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «Сателіт Контракт» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), ТОВ «Юнід Стейл» (код ЄДРПОУ 40163162), ТОВ «Авантгард-Плюс» (код ЄДРПОУ 41252593), ТОВ «Айлендс Фінанс» (код ЄДРПОУ 41441318), ТОВ «Акт Груп» (код ЄДРПОУ 41012065), ТОВ «Альба-Груп» (код ЄДРПОУ 41065221), ТОВ «Альгіз-Юнайтед» (код ЄДРПОУ 41315443), ТОВ «Альмас» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «Альянс Продукт 2017» (код ЄДРПОУ 41179063), ТОВ «Амбрела Трейд» (код ЄДРПОУ 41017576), ТОВ «А-О.К. Промислова Компанія» (код ЄДРПОУ 41313514), ТОВ «Арденлайт» (код ЄДРПОУ 41052783), ТОВ «Арм-Лайн» (код ЄДРПОУ 40882209), ТОВ «Арт Вест Інвест» (код ЄДРПОУ 41126121), ТОВ «Беркона-Траст» (код ЄДРПОУ 41315160), ТОВ «Біарсі» (код ЄДРПОУ 41128553), ТОВ «Бізнес Плейс» (код ЄДРПОУ 41377976), ТОВ «Бліс Компані» (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ «Бравіс Груп» (код ЄДРПОУ 41128696), ТОВ «Велум Консалт» (код ЄДРПОУ 41232535), ТОВ «Верітос-Груп» (код ЄДРПОУ 41130075), ТОВ «Вірлен Фінанс» (код ЄДРПОУ 41132884), ТОВ «ВО Сенсор» (код ЄДРПОУ 41011710), ТОВ «Голденпромгруп» (код ЄДРПОУ 41063451), ТОВ «Гравитон Импульс» (код ЄДРПОУ 41362404), ТОВ «Гравіс Пром Консалт» (код ЄДРПОУ 41118079), ТОВ «Грандінком ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063617), ТОВ «Грауд Файд» (код ЄДРПОУ 41380030), ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДРПОУ 39509916), ТОВ «Джорно» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «Діалс» (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ «Діанта» (код ЄДРПОУ 41180283), ТОВ «ЕЙР Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «Еллада Ком» (код ЄДРПОУ 39425920), ТОВ «Інтер Комфорт» (код ЄДРПОУ 41010057), ТОВ «Інформтехногруп» (код ЄДРПОУ 41051884), ТОВ «ІОН Фінанс» (код ЄДРПОУ 41235866), ТОВ «Іпсон» (код ЄДРПОУ 41223761), ТОВ «Кальма» (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ «Карлайн Компані» (код ЄДРПОУ 41272709), ТОВ «Карстон Груп» (код ЄДРПОУ 41444036), ТОВ «Каст Експрес» (код ЄДРПОУ 41067574), ТОВ «Каст Експрес» (код ЄДРПОУ 41067574), ТОВ «Кастлер Консалт» (код ЄДРПОУ 41234024), ТОВ «Клайдс Компані» (код ЄДРПОУ 41132182), ТОВ «Консалт Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41377934), ТОВ «Континентал Інвест» (код ЄДРПОУ 41378084), ТОВ «Кронтек» (код ЄДРПОУ 40387339), ТОВ «Лаврика» (код ЄДРПОУ 40491939), ТОВ «Лапара Бенд» (код ЄДРПОУ 40985678), ТОВ «Лефорт Альянс» (код ЄДРПОУ 41444104), ТОВ «Логос Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41365981), ТОВ «Локкі Голдстар» (код ЄДРПОУ 41230983), ТОВ «Лондейс Груп» (код ЄДРПОУ 41272143), ТОВ «Лоттус-Плюс» (код ЄДРПОУ 40994567), ТОВ «Люкс-Вояж» (код ЄДРПОУ 41184382), ТОВ «Люкс-Оптимум» (код ЄДРПОУ 41192943), ТОВ «Магенто Фінанс» (код ЄДРПОУ 41133275), ТОВ «Майріс» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «Маларго ЛТД» (код ЄДРПОУ 41112187), ТОВ «Марлен Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 40148673), ТОВ «Медлейк Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 41442594), ТОВ «Меркаторія» (код ЄДРПОУ 41302282), ТОВ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41069069), ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ «Міт-Інвестінг» (код ЄДРПОУ 41231828), ТОВ «Монраліз Компані» (код ЄДРПОУ 41130316), ТОВ «Неверейшин Груп» (код ЄДРПОУ 41051659), ТОВ «Неокул» (код ЄДРПОУ 41015647), ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ 41071117), ТОВ «Орісот» (код ЄДРПОУ 40910377), ТОВ «Реквент Консалт» (код ЄДРПОУ 41132549), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41071565), ТОВ «Санбері Фінанс» (код ЄДРПОУ 41434173), ТОВ «Сателіт Контракт» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «Сентіз» (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ «Скайсерс Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050220), ТОВ «Солестрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41365709), ТОВ «Софтфіл» (код ЄДРПОУ 41133977), ТОВ «СТ Енерджі» (код ЄДРПОУ 40998116), ТОВ «Стандарт-Торг» (код ЄДРПОУ 41309911), ТОВ «Таймторг» (код ЄДРПОУ 41130892), ТОВ «Тамрон» (код ЄДРПОУ 41071654), ТОВ «Таргет Інтро» (код ЄДРПОУ 40997484), ТОВ «Терен Буд» (код ЄДРПОУ 41245675), ТОВ «Технопром Іновейт» (код ЄДРПОУ 41378922), ТОВ «Тодос Інвест» (код ЄДРПОУ 41444331), ТОВ «Торгродснаб» (код ЄДРПОУ 41365541), ТОВ «Торіас» (код ЄДРПОУ 41246836), ТОВ «Транкор» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «Український Агро Проект» (код ЄДРПОУ 41175231), ТОВ «Укрпродакшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41363895), ТОВ «Файбервеб» (код ЄДРПОУ 41467198), ТОВ «ФК «Фінанс Актив» (код ЄДРПОУ 40036713), ТОВ «Хольден» (код ЄДРПОУ 41072003), ТОВ «Шелдон ЛТД» (код ЄДРПОУ 40881294), ТОВ «Шустро БУД» (код ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 31555153), ПП «Торг Сервіс 2007» (код ЄДРПОУ 34953439), фізичних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме:

- договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, ТМЦ, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення, персональні комп'ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, мобільні телефони, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріалі цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки, товарно-матеріальних цінностей, готівкових коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; грошових коштів переведених з безготівкової форми в готівкову; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

Згідно протоколів обшуку, в ході проведення даної слідчої дії, серед іншого, виявлено та вилучено:грошові кошти в сумі 380 000 (триста вісімдесят тисяч) доларів США та 187 902,00 (сто вісімдесят сім тисяч дев'ятсот два) доларів США належать ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 3 165 449 грн. (три мільйони сто шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок дев'ять гривень) належать ТОВ "Сучасні бізнес системи", грошові кошти в сумі 5 010 672 (п'ять мільйонів десять тисяч шістсот сімдесят дві гривні) належать ТОВ "Аттика-2007", грошові кошти в сумі 90 000,00 (дев'яносто тисяч) доларів США, грошові кошти в сумі 69500,00 (шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) євро, системний блок «Termaltake», грошові кошти в сумі 4 415 (чотири тисячі чотириста п'ятнадцять) євро, грошові кошти в сумі 140 (сто сорок) доларів США, грошові кошти в сумі 2 250 (дві тисячі двісті п'ятдесят) російських рублів, грошові кошти в сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень, флеш накопичувач в корпусі із дерева з надписом One Only, зйомний жорсткий диск S/№ WXFIE3229DTW8, банківські картки у кількості 7 штук з наступними номерами: OTP BANK НОМЕР_2, Альфа банк НОМЕР_3, OTP BANK НОМЕР_4, Приват банк НОМЕР_5, Приват банк НОМЕР_6, приват банк НОМЕР_7, Приват банк НОМЕР_8, документи в оригіналах та копіях юридичної особи-нерезидента: «GRAND AEON IWESTMFVT LTD на 27 аркушах належать ОСОБА_2, грошові кошти у сумі 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень), жорсткі диски, що знаходились у коробці: HP S/N SGJMXKDZEC; HP S/N SGJMX5P2BC; HP S/N 3SK27NF2; HP S/N SGJMVWR7BC; HP S/N SGJVVHAVML; HP S/N SGJMXKDJYC; HP S/N SGJXWDRHYM; HP S/N SGJMXKJLPC; HP S/N SGJVYK662L; HP S/N 3SK24SHH; HP S/N SGJVWSIW5L; HP S/N SGJMWV82JC; HP S/N SGJVVKEKYL; HP S/N SGJMWVKS7C; HP S/N SGJMWWE3XC; HP S/N SGJMX73P1C; HP S/N SGJWVHMUTL; HP S/N SGJMWW4HLC; HP S/N SGJVVHA92L; HP S/N SGJMWW4V6C; HP S/N SGJYWE9K1M; HP S/N 3QQORJYN; HP S/N SGJMWSEXVC; HP S/N SGJMXKEOGC; HP S/N 6SKOZTCY; HP S/N SGJYWZ27DM; HP S/N SGJMWWDTBC, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої PN 21 - 00000753 - 00 - 01, а саме: Seagate S/N 24D49QZC; Seagate S/N 24D48QLS; Seagate S/N 24D4A55S; Seagate S/N 24D4M2CJ; Seagate S/N Z4D41KG4; Seagate S/N Z4D458XT; Seagate S/N Z4D47AJ9; Seagate S/N Z4D4M272; Seagate S/N Z4D45BFL; Seagate S/N 24D48YTW; Seagate S/N Z4D4A3N5; Seagate S/N Z4D4A3TJ, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої SIV: LTYDIOA8VY509X, а саме: HP S/N 3PDO7LR1; HP S/N 9NP2219Y; HP S/N 3NP219OF; HP S/N BVO5P93OD9HC; HP S/N BV05P93ODF54; HP S/N 3NP2KDEO; HP S/N 3PD03679; HP S/N 3PD1AJ12, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої S/N Q1OCI13717, а саме: S/N WMC4NO610601; WD S/N WCC4N0060065; WD S/N WMC4N0708276; WD S/N WMC4N0685629; WD S/N WCC4N0014103; WD S/N WMC4N0463134; WD S/N WMC4N068777I; WD S/N WCC4N0072406, відеозаписуючий пристрій NIKVISION S/N 536139472, ноутбук марки HP S/N CND7132YSX із зарядним пристроєм, ноутбук марки HP S/N CND6360MBL із зарядним пристроєм належать ТОВ "Стормак".

Системний аналіз змісту ухвал слідчого судді від 12.09.2017 та протоколів обшуку від 21.09.2017 беззаперечно вказує на те, що слідчий суддя не надавав дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, комп'ютерної техніки, а також документів, родові та індивідуальні ознаки яких перелічені заявником у скарзі.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З доводів скарги слідує, щоорган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, документів та комп'ютерної техніки.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з'явились на не представили слідчому судді рішення суду про арешт вилученого майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучені грошові кошти, комп'ютерна техніка та документи, наведені заявником у скарзі, мають режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцям, у зв'язку з чим скарга адвоката Гребінки А.М. в цій частині підлягає задоволенню.

Між тим, вимоги скарги про визнання бездіяльності органу досудового розслідування щодо неповернення тимчасово вилученого майна неправомірною, не ґрунтуються на вимогах ст. 307 КПК України, якою встановлений вичерпний перелік рішень слідчого судді, а відтак скарга підлягає тимчасовому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Гребінки Андрія Миколайович в інтересах ТОВ "Сучасні бізнес системи", ТОВ "Аттика-2007", ТОВ "Стормак", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України,- задовольнити частково.

Зобов'язати слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 повернути законним власникам тимчасово вилучене майно, а саме:

- ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 380 000 (триста вісімдесят тисяч) доларів США та 187 902,00 (сто вісімдесят сім тисяч дев'ятсот два) доларів США.

- ТОВ «Сучасні бізнес системи» (код 38397793) грошові кошти в сумі 3 165 449 грн. (три мільйони сто шістдесят п'ять тисяч чотириста сорок дев'ять гривень).

- ТОВ «АТТІКА-2007» (код 34630835) грошові кошти в сумі 5 010 672 (п'ять мільйонів десять тисяч шістсот сімдесят дві гривні).

- ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 90 000,00 (дев'яносто тисяч) доларів США, грошові кошти в сумі 69500,00 (шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) євро, системний блок «Termaltake», грошові кошти в сумі 4 415 (чотири тисячі чотириста п'ятнадцять) євро, грошові кошти в сумі 140 (сто сорок) доларів США, грошові кошти в сумі 2 250 (дві тисячі двісті п'ятдесят) російських рублів, грошові кошти в сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень, флеш накопичувач в корпусі із дерева з надписом One Only, зйомний жорсткий диск S/№ WXFIE3229DTW8, банківські картки у кількості 7 штук з наступними номерами: OTP BANK НОМЕР_2, Альфа банк НОМЕР_3, OTP BANK НОМЕР_4, Приват банк НОМЕР_5, Приват банк НОМЕР_6, приват банк НОМЕР_7, Приват банк НОМЕР_8, документи в оригіналах та копіях юридичної особи-нерезидента: «GRAND AEON IWESTMFVT LTD на 27 аркушах.

- ТОВ «Стормак» грошові кошти у сумі 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень), жорсткі диски, що знаходились у коробці: HP S/N SGJMXKDZEC; HP S/N SGJMX5P2BC; HP S/N 3SK27NF2; HP S/N SGJMVWR7BC; HP S/N SGJVVHAVML; HP S/N SGJMXKDJYC; HP S/N SGJXWDRHYM; HP S/N SGJMXKJLPC; HP S/N SGJVYK662L; HP S/N 3SK24SHH; HP S/N SGJVWSIW5L; HP S/N SGJMWV82JC; HP S/N SGJVVKEKYL; HP S/N SGJMWVKS7C; HP S/N SGJMWWE3XC; HP S/N SGJMX73P1C; HP S/N SGJWVHMUTL; HP S/N SGJMWW4HLC; HP S/N SGJVVHA92L; HP S/N SGJMWW4V6C; HP S/N SGJYWE9K1M; HP S/N 3QQORJYN; HP S/N SGJMWSEXVC; HP S/N SGJMXKEOGC; HP S/N 6SKOZTCY; HP S/N SGJYWZ27DM; HP S/N SGJMWWDTBC, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої PN 21 - 00000753 - 00 - 01, а саме: Seagate S/N 24D49QZC; Seagate S/N 24D48QLS; Seagate S/N 24D4A55S; Seagate S/N 24D4M2CJ; Seagate S/N Z4D41KG4; Seagate S/N Z4D458XT; Seagate S/N Z4D47AJ9; Seagate S/N Z4D4M272; Seagate S/N Z4D45BFL; Seagate S/N 24D48YTW; Seagate S/N Z4D4A3N5; Seagate S/N Z4D4A3TJ, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої SIV: LTYDIOA8VY509X, а саме: HP S/N 3PDO7LR1; HP S/N 9NP2219Y; HP S/N 3NP219OF; HP S/N BVO5P93OD9HC; HP S/N BV05P93ODF54; HP S/N 3NP2KDEO; HP S/N 3PD03679; HP S/N 3PD1AJ12, жорсткі диски, що були в спеціальному пристрої S/N Q1OCI13717, а саме: S/N WMC4NO610601; WD S/N WCC4N0060065; WD S/N WMC4N0708276; WD S/N WMC4N0685629; WD S/N WCC4N0014103; WD S/N WMC4N0463134; WD S/N WMC4N068777I; WD S/N WCC4N0072406, відеозаписуючий пристрій NIKVISION S/N 536139472, ноутбук марки HP S/N CND7132YSX із зарядним пристроєм, ноутбук марки HP S/N CND6360MBL із зарядним пристроєм, які були вилучені під час проведення обшуку 21 вересня 2017 року.

В іншій частині в задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Остапчук

Попередній документ : 70505423
Наступний документ : 70505650