Ухвала суду № 70505256, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59868/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Хіміча С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (АДРЕСА_1). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: «Херсонською нафтобазою», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського 236 та «Херсонською нафтогаванью», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, вул. б/н, б. 13, шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 32664364), ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 32554480), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24258329), ТОВ «ОСТРО» (код ЄДРПОУ 37203147) та юридичні особи-нерезиденти «STEMP LEASING LIMITED», «VESTORGIA HOLDINGS LTD» та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ «РЕАЛ БАНК" укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ «РЕАЛ БАНК» - ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем.

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, а саме до всіх оригіналів та надання розпорядження на їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 - АДРЕСА_1 відносно проведених нотаріальних дій з купівлі продажу між ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ», відносно об'єктів нерухомого майна - «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хімічу С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), щодо вчинення нотаріальних дій з об'єктами нерухомості, сторонами в яких були ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 32554480) та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), а саме: договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі 13.12.2010 за №3063; договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі 13.12.2010 за №3065; а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного тощо), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/59868/17-к

Прим.2 - Слідчому Хімічу С.В.

Копія: приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Виконавець: Остапчук Т.В.

17.10.2017р.