Ухвала суду № 70504382, 22.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3567/17

Справа № 711/10259/17

22 листопада 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. за участю:

секретар - Нарадько Л.О., слідчий Запорожець Д.В., прокурор Луговський І.С.

розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, а також щодо оформлення та здійснення операцій з такими коштами, по банківським рахункам ТОВ «Комунальні системи України», що знаходяться в АБ «Укргазбанк» за період з 22.09.2017р. по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов'язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки» службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» або ПАТ АБ «Укргазбанк», а банківські рахунки, відкриті в АТ «Місто Банк».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест», достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ «Місто Банк», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки №26009001030739 та № 26007001030656. Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ «Сміла Енергоінвест» отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

Аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) відкритим в АТ «Місто Банк», встановлено, що за період з 2010р. по 2017р. на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунальні системи України» (ЄДРПОУ 37100715) перераховано в якості поворотної фінансової діяльності кошти в сумі близько 34млн.грн внаслідок чого слідчий вважає, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» умисно використовували інші банківські рахунки відкриті в різних банківських установах України з метою привласнення коштів, маскуючи їх під законні господарські операції за участю ТОВ «Комунальні системи України».

Згідно відомостей ГУ ДФС у Черкаській області Державної фіскальної служби України, для обслуговування ТОВ «Комунальні системи України» відкрито банківський рахунок № 26006924429934 в АБ «Укргазбанк» (код МФО320478). З метою дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Комунальні системи України», забезпечення проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які здійснювали операції з коштами по таким рахункам від імені товариства, слідчий вважає за необхідне дослідити відомості, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по вищезазначеним банківським рахункам за період з 22.09.2017р. по теперішній час з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого і прокурора вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей щодо руху коштів та операцій по банківським рахункам ТОВ «Комунальні системи України» для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами кримінального правопорушення. Варто звернути увагу, що банківська таємниця є інформацією, яка має особливий режим державного захисту, і забезпечення збереження такої таємниці шляхом недопущення свавільного її використання та дослідження є запорукою реальної реалізації основоположних прав і свобод фізичних і юридичних осіб у правовій державі.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, про використання службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» банківських рахунків ТОВ «Комунальні системи України» для здійснення протиправної діяльності із привласнення грошових коштів підприємства не можна вважати обєктивними і обґрунтованими.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права, втручанням у право на комерційну конфіденційність, що допускається у демократичному суспільстві.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3