Ухвала суду № 70503237, 14.11.2017, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1656/17

Провадження №1-кс/548/304/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря Вовк М.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що у жовтні та листопаді місяці 2017 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1400 грн. з банківської картки ОСОБА_2, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 07.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000537.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.185 КК України.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній пояснив, що,щомісяця він отримує пенсію у розмірі 1400 грн., та соціальну допомогу у розмірі 1300 грн., які нараховуються: пенсія у період часу 06 числа, щомісячно та соціальна допомога у період часу з 04 числа по 10 число, щомісячно. Кошти отримує безготівково на пенсійну та соціальну банківські карточки Приватбанку номера яких не памятає. Перед отриманням коштів кожного разу йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надходить смс повідомлення про нарахування цих коштів. Банківські картки постійно зберігалися в одному місці, а саме на поличці книжної шафи у зальній кімнаті. Карточки зберігалася постійно в цьому місці які він нікому не давав.

03.10.2017 року в період часу з 15 год. до 16 год. в жовтні місяці 2017 року до нього додому прийшов його знайомий ОСОБА_3, з яким вони на кухні розпили 300 гр. горілки, під час спілкування з ОСОБА_3 ОСОБА_2 виходив до туалету в цей час ОСОБА_3 залишився один в кімнаті, згодом ОСОБА_3 через одну годину пішов додому.

06.10.2017 року ОСОБА_2 повинен був отримати соціальну допомогу на картку «Приватбанку», номера картки якої не памятає, останню він зберігав на поличці книжної шафи у зальній кімнаті, поряд з нею знаходилася і пенсійна картка. Коли він пішов по ці карти останніх не було на місці. Після цього він взяв свій паспорт та пішов до відділення «Приватбанку» у м. Хорол, де працівник Приватбанку почала вводити його імя та по-батькові та побачила, що з його карточки було знято гроші, у сумі 1412 грн. Працівник Приватбанку повідомила йому, що ці гроші з його картки зняв ОСОБА_3, так він дізнався, що він у нього останній викрав дві карточки «Приватбанку», зарплатну та пенсійну, але ці карточки він не заблокував. Того дня йому дали нові карточки, тому, що він сказав працівникам «Приватбанку», що він їх загубив. По цьому факту він до працівників поліції не звертався тому, що думав, що ОСОБА_3 поверне йому і карточки і гроші. Пін-коди до карточок ОСОБА_3 міг взяти в його паспорті, який також знаходився на поличці книжної шафи у зальній кімнаті.

06.11.2017 ОСОБА_2 знову пішов до центрального відділення «Приватбанку» у м. Хорол зняти пенсію, але останньої знову не було. Потім він підійшов до працівника «Приватбанку», яка йому дала виписку руху коштів по його карточках, по якій було видно, що кожного 06 числа, а саме, 06.10.2017 року з соціальної картки № 4731-2191-0476-1550 було знято кошти в розмірі 1412 грн. та 06.11.2017 з пенсійної карточки №4731-2191-0752-2132 було знято кошти в розмірі 1157 грн., а саме ОСОБА_3.

Після цього він звернувся до працівників поліції.

В даній крадіжці коштів з його карточок підозрює свого знайомого, а саме ОСОБА_3.

Згідно виписки ПАТ КБ «ПриватБанк» (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1) по картці руху рахунку № 4731-2191-075-2132 і додатковим рахункам договору за період 01.10.2017 06.11.2017 від 06.11.2017 здійснювався переказ грошових коштів на картку № 51**15 (отримувач ОСОБА_3О.); 2) по картці руху рахунку № 4149-4996-4917-0519 і додатковим рахункам договору за період 01.06.2017 14.11.2017 від 14.11.2017 здійснювався переказ грошових коштів на картку № 51**15 через ІVR-меню (отримувач ОСОБА_3О.).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківських карток № 4731-2191-075-2132, на яку потерпілому ОСОБА_2 було нараховано грошові кошти та з якої грошові кошту було знято. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, а саме: інформація про власника банківських карток № 4731-2191-0752-2132 (прізвище, імя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію за період з 01.01.2017 по 13.11.2017 про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№4731-2191-0752-2132), підстави перерахунку грошових коштів із рахунку №4731-2191-0752-2132 на інший рахунок, номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів, дату місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих із вказаної картки (№4731-2191-0752-2132), дату, номер мобільного телефону, його власник із якого через ІVR-меню здійснювалися перекази грошових коштів із картки №4731-2191-0752-2132.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ № 14360570, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківських карток № 4731-2191-0752-2132 (прізвище, імя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію за період з 01.01.2017 по 13.11.2017 про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№4731-2191-0752-2132), підстави перерахунку грошових коштів із рахунку №4731-2191-0752-2132 на інший рахунок, номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів, дату місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих із вказаної картки (№4731-2191-0752-2132), дату, номер мобільного телефону, його власник із якого через ІVR-меню здійснювалися перекази грошових коштів із картки №4731-2191-0752-2132 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_8