Ухвала суду № 70503185, 06.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.09.2017 Справа № 554/5693/17

Провадження № 1-кс/554/6081/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., при секретарі Худолій Т.І., за участю прокурора Саттарова А.М., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документівза матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170690000025 від 16.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальномупровадженні№42017170690000025 від 16.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що 17.07.2017 близько 16.40 год. військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини А3990 солдат ОСОБА_2, перебуваючи у Центральному парку «Корпусний Сад» за адресою: вул. Соборності, м. Полтава, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1000 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними «Сологуб Максим Іванович» наркотичний засіб «вінт», заповнений в одноразовий медичний шприц обємом 10 мл. до позначки 5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 20.07.2017 №2105 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.

21.07.2017 близько 20.00 год. він же, ОСОБА_2, перебуваючи біля підземного переходу «Злато місто» від парку «Корпусний Сад» за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1 400 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними «Сологуб Максим Іванович» наркотичний засіб «вінт», заповнений в 2 одноразові медичні шприци обємом по 3 мл. до позначки 2,5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновка експерта від 16.08.2017 №2234 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано перерахування гр. ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 400 грн. на закупку наркотичних засобів на банківську картку №5168757323198129 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка належить ОСОБА_2, а також перерахування грошових коштів іншими особами на дану картку на наведені цілі.

Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходження зазначених грошових коштів на банківську картку №5168757323198129 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка належить ОСОБА_2, їх подальшого зняття, переведення на інші рахунки та використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії КО №904827, який являється клієнтом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття рахунку, привязаного до банківської картки № 5168757323198129 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відомостей в електронному і паперовому вигляд і щодо надходження та списання грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок, перерахування з них та реферансів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 16 травня по 22 липня2017 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні прокурор вказує, що військовою прокуратурою Полтавського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017170690000025 від 16.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що 17.07.2017 близько 16.40 год. військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини А3990 солдат ОСОБА_2, перебуваючи у Центральному парку «Корпусний Сад» за адресою: вул. Соборності, м. Полтава, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1000 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними «Сологуб Максим Іванович» наркотичний засіб «вінт», заповнений в одноразовий медичний шприц обємом 10 мл. до позначки 5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 20.07.2017 №2105 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.

На обґрунтування доводів клопотання прокурором надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація щодо відкриття рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії КО №904827, привязаного до банківської картки № 5168757323198129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до речей і документів та їх вилучення, а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття рахунку привязаного ( належного) до банківської картки № 5168757323198129 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії КО №904827, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів на рахунок, привязаного ( належного) до банківської картки № 5168757323198129 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» останнього (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на даний рахунок, перерахування з них та реферансів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 16 травня по 22 липня 2017 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна