Ухвала суду № 70502362, 29.03.2017, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/452/17

Номер провадження 1-кс/530/66/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В.., при секретарі Стрілець Л.Г. розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Зайця В.О. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170170000521 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП Зайця В.О. погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури Костенко І.А. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ "Платинум Банк", розташованого за адресою: (м.Київ, вул.Амосова), 12 , т. +380 44 492 90 92, Факс: +380 44 492 90 92, реквізити банку: код банку 380388 , код ЄДРПОУ 33308489), а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 12000 грн. 17.11.2016 року на банківську карту «Платинум Банк» НОМЕР_1;

- документів щодо власника картки ПАТ «Платинум Банк» НОМЕР_1, а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 17.11.2016 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку НОМЕР_1, а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в сумі 12000 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів та побутової техніки, переконала ОСОБА_3 здійснити авансовий платіж за придбання даних товарів в сумі 11760 гривень, шляхом їх перерахування на банківський рахунок ПАТ «Платинум Банк» НОМЕР_1. Після цього, невстановлена особа, заволодівши шахрайським шляхом вказаною сумою грошових коштів ОСОБА_3, товарів, щодо яких між ними була усна домовленість не надала, гроші не повернула, спричинивши потерпілій матеріальних збитків на суму 120000 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 надала копію фіксального чеку, які підтверджують факт переказу коштів на вищевказаний рахунок

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обгрунтував, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що відеозаписи містять дані, які необхідні для встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення. Вказані відеозаписи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні №12016170170000521 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати доступ до речей та документів ПАТ "Платинум Банк", розташованого за адресою: (м.Київ, вул.Амосова), 12 , т. +380 44 492 90 92, Факс: +380 44 492 90 92, реквізити банку: код банку 380388 , код ЄДРПОУ 33308489), а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 12000 грн. 17.11.2016 року на банківську карту «Платинум Банк» НОМЕР_1;

- документів щодо власника картки ПАТ «Платинум Банк» НОМЕР_1, а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 17.11.2016 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку НОМЕР_1, а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в сумі 12000 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 29.03.2017 року по 28.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяА. В. Водолага