Ухвала суду № 70501580, 23.11.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9351/17

Провадження № 1-кс/359/2199/2017

У Х В А Л А

23 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю прокурора Мойсієнко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42016111100000381, внесеному до ЄРДР 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 23.11.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111100000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівництва Бориспільської РДА та Бориспільської міської ради, які використовуючи надані їм владні повноваження прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників вищезазначених установ м. Бориспіль та Бориспільського району, з метою надання переваги для забезпечення перемоги у процедурах закупівлі та без її проведення підконтрольним субєктам господарювання при укладенні та виконанні договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА та Бориспільської міської ради, із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м.Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних субєктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі повязаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо.

Окрім того, вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними субєктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому представниками підконтрольних субєктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та структурних підрозділів вказаних органів місцевого самоврядування, зокрема управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 35652032) та Головного управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що полягають у зловживанні владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом незаконного впливу на рішення розпорядників та членів їх комітетів з конкурсних торгів для надання переваг підконтрольним субєктам господарювання при укладенні та виконанні договорів, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, 15.08.2016 між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583) та КП «ЖЕК-1» (ЄДРПОУ 05447786) укладений договір № 263 на капітальний ремонт житлового будинку №4 по вул. Європейська в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 647 992, 43 грн., терміном дії до 31.12.2016, по якому органами Державної казначейської служби України 19.08.2016, 09.09.2016, 27.10.2016, 09.11.2016 та 30.11.2016 на розрахунковий рахунок Комунального підприємства «ЖЕК-1» №2600251291, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 614443,26 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Окрім цього, 19.10.2016 між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583) та КП «ЖЕК-1» (ЄДРПОУ 05447786) укладений договір № 339 на капітальний ремонт житлового будинку №20 по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 448 611, 47 грн., терміном дії до по якому органами Державної казначейської служби України 24.10.2016, 09.11.2016 та 26.12.2016 на розрахунковий рахунок КП «ЖЕК-1» № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 402275,05 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Окрім цього, 30.11.2016 між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583) та КП «ЖЕК-1» (ЄДРПОУ 05447786) укладений договір № 384 на капітальний ремонт житлового будинку №5 по вул. Нижній Вал в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 441 156, 22 грн., терміном дії до 31.12.2016, по якому органами Державної казначейської служби України 26.12.2016 та 27.12.2016 на розрахунковий рахунок КП «ЖЕК-1» № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 375 566, 26 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Разом з тим, 13.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15.08.2017 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у віданні КП «ЖЕК-1», в результаті чого вилучено оригінали видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів для здійснення капітального ремонту житлових будинків №4 по вул. Європейська, №20 по вул.Київський Шлях та №5 по вул. Нижній Вал в м. Бориспіль Київської області не в повному обсязі. Крім цього, вартість придбаних будівельних матеріалів, яка вказана у видаткових накладних та актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В не співпадають.

Вищевикладене свідчить про необхідність органу досудового розслідування встановити реальну кількість та вартість придбаних будівельних матеріалів КП «ЖРЕУ» та відповідності їх даним, які містяться у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, що можливо зробити шлях отримання даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «ЖРЕУ».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «ЖЕК-1» № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до копій наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактичних витрат, понесених КП «ЖРЕУ» на придбання будівельних матеріалів, які можуть не відповідати даним, які вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, а також вказують на причетність службових осіб КП «ЖРЕУ» та Головного управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради до вчинення кримінального правопорушення.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу обєктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк», які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА та Бориспільської міської ради, із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м.Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних субєктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі повязаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо. Вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними субєктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Представниками підконтрольних субєктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється. 23.11.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111100000381 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» знаходяться документи, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «ЖЕК-1» №2600251291, та які містять відомості щодо фактичних витрат, понесених КП «ЖРЕУ» на придбання будівельних матеріалів, які можуть не відповідати даним, які вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, а також вказують на причетність службових осіб КП «ЖРЕУ» та Головного управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку №2600251291, відкритому Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора-1» у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» МФО 320478, за адресою: м.Київ, вул.Єреванська,1, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за 2016 рік, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки ;

- договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобовязати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.