Ухвала суду № 70501413, 23.11.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13309/17

1-кс/357/4708/17

У Х В А Л А

23 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження - прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону О.В. Дубченка,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42017110360000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону О.В. Дубченка, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк», надання прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону О.В. Дубченку тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2, а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою);

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 р. з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 договорів найму індивідуального сейфу у ПАТ КБ «Приватбанк», яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк»» чи його заступника, скріпленої печаткою, з можливістю вилучення копій анкет-заяв про майновий найм індивідуального сейфу;

- картки відвідувань ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу, з можливістю вилучення оригіналу картки відвідувань з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 01.11.2017 р.;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, з зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв'язків з можливістю вилучення завіреної копії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення копій анкет-заяв майнового найму індивідуального сейфу;

зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, надати вищевказану інформацію на протязі десяти днів з моменту отримання ухвали суду, яке мотивоване тим, що Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110360000077 від 19.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2015-2017 років прапорщик ОСОБА_2, викрав із резервуарів складу роти матеріального забезпечення військової частини А1232 закріпленого за ним військового майна - пально-мастильні матеріали довгострокового зберігання, а саме: 102667 кг дизельного палива зимового марок «З-0,2 мінус 25», «З-0,2 мінус 35», «З-0,2 мінус 45», «З К5 клас ІІ» та 7441 кг автомобільного бензину марки А-76, чим заподіяв державі матеріальні збитки.

В той же час встановлено, що ОСОБА_2 та його дружина - ОСОБА_3 є клієнтами ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ вул. Грушевського, 1Д).

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_2 отримував в 2015-2017 роках від покупців викраденого ним зазначеного палива, перераховувалися на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», відкриті на ОСОБА_2 та його дружину - ОСОБА_3

Для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» стосовно клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій.

Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ «Приватбанк» та їх довірених осіб, за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2017 р., необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.

В судовому засіданні прокурор Дубченко О.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по клієнтах ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні прокурор довів достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, містять банківську таємницю, та прокурор довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов»язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», кредитної заборгованості, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ «Приватбанк» слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Дубченку Олексію Вікторовичу право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2, а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 р. з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 договорів найму індивідуального сейфу у ПАТ КБ «Приватбанк»,

- картки відвідувань ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 01.11.2017 р.;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, з зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв'язків;

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук