Ухвала суду № 70501159, 22.11.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9297/17

Провадження № 1-кс/359/2184/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю слідчого Юсипенка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12016110100000484, внесеному до ЄРДР 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.10.2013 по 25.08.2015 невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_2, грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД - Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_2 показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, кв.№100 та інші невідомі особи. Так, в період часу з 2015 по 2016 рік, він в рахунок оплати придбання квартири на пільгових умовах, частинами передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 67000 доларів США. При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без оформлення будь яких документів, хизуючись знайомствами в органах державної влади, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами.

На виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що ОСОБА_3 (10.01.1962 р.н.), ОСОБА_4 (12.12.1969 р.н.), ОСОБА_5 (21.04.1958 р.н.), ОСОБА_6 (10.05.1953 р.н.) разом з іншими невстановленими на даний час особами, попередньо зорганізувались у стійке обєднання злочинну групу запровадили на території Київського регіону сталу, чітку та стійку протиправну фінансову схему направлену на отримання шахрайським шляхом грошових коштів від осіб для, начебто, сприяння у придбанні на їх користь по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах м. Києва, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню.

Згідно наявної інформації ОСОБА_4 частково сама, а частково через інших учасників злочинного угрупування, зокрема ОСОБА_3, шахрайським шляхом отримує кошти, зокрема, у вигляді готівки від осіб для, начебто, придбання по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах Київського регіону, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню. При чому, частина таких осіб ОСОБА_4 вводиться до складу створеного нею житлово-будівельного кооперативу «Адоніс», а у частини осіб готівка отримується без введення їх до жодного кооперативу та без видачі в замін жодних офіційних документів, що підтверджують отримання ними готівкових коштів.

В подальшому, за сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вищевказаних осіб ОСОБА_4, позиціонує у якості учасників іншого Кооперативу, а саме: Споживчого кооперативу «Наш дім», для чого оформлюються формальні документи, які представляються клієнтам з метою унеможливлення з їхнього боку в подальшому предявлення претензій.

Після чого, залученими учасниками групи особами, у різних забудовників Київського регіону підшукуються готові, або у найближчому часі які планується здавати в експлуатацію квартири. Дійсними учасниками кооперативу та сторонніми особами, які проходять начебто як учасники цього кооперативу, від свого імені укладаються відповідні інвестиційні договори із забудовниками на придбання квадратних метрів у новобудовах (з метою бронювання квартир), при чому, споживчий кооператив «Наш дім» також укладає договір на придбання вказаних квартир для своїх членів без зазначення даних осіб, а лише із зазначенням запланованої загальної придбавальної площі та видає гарантійний лист про здійснення оплати цих квадратних метрів за всіх цих вказаних осіб, у вигляді перерахування у визначені терміни безготівкових коштів на визначені рахунки відповідного фонду будівництва при відповідному забудовнику або на рахунки самого забудовника (70% від суми після укладення інвестиційного договору та 30% після здачі будинку та квартир в експлуатацію та отримання права власності на квартири).

Кошти, які планується сплачувати за учасників Споживчого кооперативу «Наш дім» та сторонніх осіб для придбання квартир планується перераховувати у безготівковій формі від імені споживчого кооперативу «Наш дім». Ці кошти учасниками угрупування планується взяти з двох джерел, а саме: - кошти виділяються з (державного/місцевого) бюджету у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Споживчого кооперативу «Наш дім» на придбання житлової площі для осіб із числа пільгової категорії населення після проходження відповідної процедури перевірки; - кошти із-за кордону надходять у вигляді безготівкових коштів із рахунку іноземної компанії або ОСОБА_7 (28.03.1951р.н., код ДРФО НОМЕР_1) на його рахунок в Україні, а саме: р/р № 5168742063546968 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), після чого, або одразу із-за кордону перераховуються на розрахунковий рахунок ОСОБА_5, а саме: р/р №262003105141 відкритий в АТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805) у вигляді позики для начебто реалізації проекту в сфері розвитку будівельного комплексу з метою створення виробництва та поповнення статутного капіталу. В подальшому більша частина вказаних коштів ОСОБА_5 знімається у вигляді готівки та залучається до вищевказаної протиправної фінансової схеми. Крім того, кошти, які надходять на територію України можуть мати характер легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, - кошти отримуються ОСОБА_5 із коштів, що надійшли від іноземної компанії для будівництва житлового комплексу за адресою по вул.Піроговський Шлях.

В свою чергу готівка, яка отримується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від залучених ними осіб ділиться між всіма учасниками злочинної схеми та привласнюється, після чого легалізується ними, зокрема, у їх власні потреби, придбання нерухомого/рухомого майна та у функціонування бізнесу, як особистого, так і своїх родичів та близьких.

Крім того, встановлено, що з метою отримання незаконним шляхом квадратних метрів (квартир) за бюджетні кошти для себе та своїх близьких ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до числа учасників Споживчого кооперативу «Наш дім» вводяться підконтрольні їм особи, на придбання квартир яким з бюджету виділяються кошти. В подальшому після отримання права власності, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 планується вказані квартири переоформити на себе та своїх близьких або продати, а отримані кошти, за мінусом визначеної винагороди вищевказаним підконтрольним особам, привласнити на свої користь та легалізувати.

З метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуються реквізити та розрахункові рахунки ряду субєктів господарювання:

- Споживчого кооперативу «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36203440), розташованого за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 41-а, розрахунковий рахунок №26006007187001 відкритий в ПАТ «РВС ОСОБА_8» (МФО 339072) та розрахунковий рахунок №26009553727 відкритий в АТ «ОСОБА_8 банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805),

- житлово-будівельного кооперативу «Адоніс» (код ЄДРПОУ 35976808), розташованого за адресою: м. Київ, вул.Березняківська, 26-в.

Кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шляхом та ними привласнюються, в подальшому легалізуються ними, зокрема, у фінансово господарську діяльність субєктів господарювання, до яких вони мають відношення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З метою документування злочинної діяльності осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати установчі та реєстраційні документи, списки осіб, які являються членами Споживчого кооперативу «Наш дім» та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться в службових осіб Споживчого кооперативу «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36203440), за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 41-а, а саме установчих та реєстраційних документів, списків осіб, які являються членами Споживчого кооперативу «Наш дім».

В судовому засіданні старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що в період часу з 14.10.2013 року по 25.08.2015 року невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_2, грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. 01.03.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110100000484 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що установчі та реєстраційні документи, списків осіб, які являються членами Споживчого кооперативу «Наш дім», мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, слідчому Пономаренку Богдану Миколайовичу, слідчому Хамбіру Ярославу Олександровичу, слідчому Богдану Євгену Григоровичу, слідчому Юсипенку Олексію Віталійовичу, слідчому Тютюну Руслану Анатолійовичу, слідчому Коцару Андрію Володимировичу та уповноваженим на підставі доручення працівникам ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, на отримання речей та документів, а саме установчих та реєстраційних документів, списків осіб, які являються членами Споживчого кооперативу «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36203440), за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 41-а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.