Ухвала суду № 70498940, 24.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13546/17

Провадження № 1-кс/592/5980/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Черей С.В., слідчогоЧебишева М.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.1, 205-1 ч.1, 206 ч.1, 232 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що 19.06.2017 року невстановленими особами був створений субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» (код 41405285), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (код 04793055), ПАТ «Іста-Центр» (код 23073489) та ТОВ «Укрсплав» (код 31646224).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ «ПУМБ-Банк» розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПАТ «Іста-Центр» та ТОВ «Укрсплав».

Допитана у якості потерпілого законний представник ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» ПАТ «Іста-Центр» ОСОБА_3 пояснила, що між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Стратегія Пром» 24.06.2017 року укладено договір поруки, згідно з яким останнє товариство є поручителем за виконання ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобовязання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5млн.грн., без дозволу уповноважених осіб останнього товариства.

Зазначена позовна заява підписана представником ПАТ «ПУМБ» за довіреністю на ім'я ОСОБА_4 та подана до господарського суду Сумської області. Подаючи дану позовну заяву службові особи Банку здійснили службове підроблення документів, з метою зміни територіальної підсудності розгляду справи та подальшого блокування діяльності підприємства. Зокрема кредитний договір №166-КД між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» укладено 18.03.2011 року. В забезпечення виконання зобовязання за кредитним договором укладено наступні договори: договір застави рухомого майна №167- ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрсплав»; договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»; договір поруки №2259-П між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР»; договір застави майнових прав №2112 ЗПМ від 21.11.2014 між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР».

Таким чином у ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» було лише 2 майнових поручителя: ТОВ «Укрсплав» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР». Інших поручителів не було. На адресу ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» 30.06.2017 надійшла позовна заява, яка була подана ПАТ «ПУМБ» до господарського суду Сумської області, в якій ОСОБА_4 просить стягнути з ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР» та ТОВ «Стратегія Пром» заборгованість за кредитним договором в сумі 3,170 млн.грн. Банк в позові зазначає, що між ним та ТОВ «Стратегія Пром» 24.06.2017 року укладено договір поруки, згідно з яким це товариство є поручителем за виконанням ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобовязанням по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5млн. грн.

Законний представник потерпілих вважає, що ТОВ «Стратегія Пром» створено за підробленими документами та має всі ознаки фіктивності виходячи з наступного: 05.01.2017 Банком висунута вимога про повернення всієї суми кредиту позичальнику (ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика») та дійсним поручителям (ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР» та ТОВ «Укрсплав»); 17.05.2017 Банком подано три позови до позичальника та його дійсним поручителів, ці позови подані до господарського суду Дніпропетровської області, на підставі яких господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справах №904/5948/17, №904/5949/17 та №904/5950/17; 18-19.05.2017 Банком подано до господарського суду Дніпропетровської області по справам №904/5948/17, №904/5949/17 та №904/5950/17 заяви про застосування заходів забезпечення позовів у вигляді накладення арешту на майно та грошові кошти позичальника та дійсних поручителів.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 22.052017 та 23.05.2017 у справах №904/5948/17, №904/5949/17 та №904/5950/17 задоволені заяви Банку про вжиття заходів забезпечення у вигляді накладення арешту на майно, грошові кошти позичальника та дійсних поручителів. 26.05.2017 винесені постанови виконавчої служби у Дніпропетровській області та Києва на виконання ухвал про арешт майна та грошових коштів позичальника та його дійсних поручителів. 30.05.2017 проведено силове захоплення ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР». З 01.06.2017 по 05.06.2017 позичальником та дійсними поручителями до Дніпропетровського Апеляційного господарського суду подані апеляційні скарги про скасування арештів, накладених на підставі ухвал господарського суду Дніпропетровської області. 21.08.2017 та 22.06.2017 рішеннями Дніпропетровського Апеляційного господарського суду ухвали про накладення арешту - скасовані.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Стратегія Пром» зареєстрована лише 19.06.2017, директор, він же і єдиний засновник товариства ОСОБА_5 призначений 24.06.2017. Місце проживання директора (засновника): Київська обл. Баришівський район, с. Семенівка, вул. Гагаріна, буд. 11, хоча місце реєстрації товариства: м. Суми, вул. Соборна, буд. 29Д, місце взяття на облік в органах ДПІ: Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, статутний капітал товариства лише 2000 грн.

Аналізуючи витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Стратегія Пром» можна дійти висновку, що вказане товариство було створено фіктивно з метою протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР».

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: 067-293-46-14 що належить ОСОБА_5, 067-869-18-80, що належить ОСОБА_6, 067-247-46-72, 098-010-66-66 що належить ОСОБА_7, 098-442-30-496 що належить ОСОБА_8

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозвязок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р. за № 42017200000000303 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.1, 205-1 ч.1, 206 ч.1, 232 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню в частині, а саме: наданні тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, по телекомунікаційним послугам, наданим ПАТ «Київстар», по наступних номерах телефонів: 067-293-46-14, 093-127-72-64, 067-247-46-72, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, по телекомунікаційним послугам, наданим ПАТ «Київстар», по наступних номерах телефонів: 067-869-18-80, 098-010-66-66, 098-442-30-496, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положеньст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного звязку ПАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, по телекомунікаційним послугам, наданим ПАТ «Київстар» по наступних номерах телефонів: 067-293-46-14, 093-127-72-64, 067-247-46-72, із зазначенням базових станцій ПАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку, в тому числі нульових зєднань, за період 01.01.2017 по 30.08.2017., про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2017 по 30.08.2017., інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв'язку ПАТ «Київстар» за період з 01.03.2017 по 30.08.2017.

Зобовязати відповідальних осіб оператора мобільного звязку ПАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53; - надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвалидо 24.12.2017 року включно.

Розяснити оператору мобільного зв'язку ПАТ «Київстар»,у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копіянадані слідчому.

Слідчий суддя О.В. Литовченко