Ухвала суду № 70496889, 11.11.2013, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

КОПІЯ Справа № 521/18379/13-к

Номер провадження:1-кс/521/2144/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., при секретарі Цонковій О.В., за участю прокурора Чернецького Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням № 12013170470006567 від 11.10.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 11.10.2013 року до Чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1, про те, що невстановлена особа використовує на протязі року повноваження директора ВП ТОВ «Пластик» ОСОБА_2, який помер в жовтні 2012 року, що виражається в отриманні прибутку та подачі податкової звітності ВП ТОВ «Пластик» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2013 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12013170470006567, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ВП ТОВ «Пластик» створено шляхом викупу в результаті приватизації Державного виробничою підприємства «Пластик» на основі свідоцтва на право власності №159 від 09.11.1995 виданого Регіональним відділенням фонду державного майна України м. Одеса.

07.02.1996 протоколом №1 Зборів учасників ТОВ ВП «Пластик» затверджено статут. 21.02.1996 виконавчим комітетом Іллічівської районної ради народних депутатів міста ОСОБА_1 зареєстровано юридичну особу - ВП ТОВ «Пластик» (код ЄДРПОУ 19038620). Місце знаходження суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: м. Одеса, вул. Дальницька, 25. ВП ТО «Пластик» зареєстровано в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів. Основним видом господарчої діяльності ВП ТОВ «Пластик є: виготовлення виробів з пластмаси.

До складу акціонерів ВП ТОВ «Пластик» входить 32 фізичні особи. На зборах учасників ВП ТОВ «Пластик» в 1995 році директором обрано ОСОБА_3, який виконував покладені на нього обов'язки по управлінню підприємства, згідно статуту. 26.10.2012 помер директор ВП ТОВ «Пластик» ОСОБА_2 До теперішнього часу підприємство здійснює свою господарську діяльність в повному обсязі, виготовляють вироби з пластмаси та здійснюють їх поставки на ринок.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 від імені директора ВП ТОВ «Пластик» ОСОБА_2 укладає договори на поставку пластмасових виробів з суб'єктами господарювання.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів а саме до: юридичної та податкової звітності ТОВ «Пластик» (код за ЄДРПОУ 19038620) які підтверджують отримання прибутку ТОВ «Пластик», в результаті взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, з можливістю тимчасового їх вилучення.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в інформації, та яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи а саме: юридична та податкова справа ТОВ «Пластик» знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, та надати розпорядження про надання можливості слідчому та/або оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Підстав для вилучення оригіналів документів на думку слідчого судді не має, а прокурором під час розгляду клопотання не доведено.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5, або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперуповноваженим в УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а саме доступ до: юридичної та податкової справи ТОВ «Пластик» (м. Одеса, код ЄДРПОУ 19038620), а також до фінансових звітів за період в період з 01.01.2012 року по теперішній час, актів перевірок з початку реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Надати можливість слідчому Жерноклєєвій Наталії Володимирівні, або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперуповноваженим в УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зробити копії документів а саме: юридичної та податкової справи ТОВ «Пластик» (м. Одеса, код ЄДРПОУ 19038620), а також до фінансових звітів за період в період з 01.01.2012 року по теперішній час, актів перевірок з початку реєстрації по теперішній час, які знаходяться в Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17,

Представник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міністерства доходів в Одеській області, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Жернокллєєвій Н.В. або оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 11.11.2013 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.12.2013 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: