Ухвала суду № 70489678, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69068/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю слідчого - Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) з ТОВ «ТД Авангард» (код ЄДРПОУ 39814570), ТОВ «Інгрія 2015» (код ЄДРПОУ 39959084), ТОВ «Азалія 2006» (код ЄДРПОУ 34672063), ТОВ «Бізнес Інтенза» (код ЄДРПОУ 40167408), ТОВ «Макрос Компані» (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ «Газнафторесурс Україна» (код ЄДРПОУ 40239896), з можливістю вилучення таких документів, а саме: оригіналів договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, оригіналів видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших оригіналів документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб'єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів.

Обгрунтовуючи вказане клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим зазначено, що невстановлені особи на території Київської, Харківської та інших областей України організували діяльність суб'єктів підприємницької діяльності в сфері імпорту та оптово-роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами (далі ПММ), які здійснюючи операції з імпорту нафтопродуктів, їх подальшої реалізації між собою та кінцевим споживачам, користуючись послугами «конвертаційних центрів» чинять дії спрямовані на ухилення від сплати податків, здійснення фіктивного підприємництва та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітана юстиції Баценка Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково..

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), а саме: щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) з ТОВ «ТД Авангард» (код ЄДРПОУ 39814570), ТОВ «Інгрія 2015» (код ЄДРПОУ 39959084), ТОВ «Азалія 2006» (код ЄДРПОУ 34672063), ТОВ «Бізнес Інтенза» (код ЄДРПОУ 40167408), ТОВ «Макрос Компані» (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ «Газнафторесурс Україна» (код ЄДРПОУ 40239896), з можливістю вилучення таких належним чином завірених копій документів, а саме: договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших належним чином завірених копій документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб'єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних належним чином завірених копій документів.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів та надати їм можливість вилучити вищевказані належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/69068/17-к

Прим.2- слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов