Ухвала суду № 70489447, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69066/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю слідчого - Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів щодо здійснення господарської діяльності ПП «Петра-Резерв» (код ЄДРПОУ 38851082) з ТОВ «М СТРОЙПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 39973816), ТОВ «Майстер Дірект» (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ «КадарМаркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995), ТОВ «Лігас-Трейд» (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Баріум Транс» (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ПП «МайстербудРівне» (код ЄДРПОУ 33982474), з можливістю вилучення таких документів, а саме: оригіналів договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, оригіналів видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших оригіналів документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб'єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП «Петра-Резерв» (код ЄДРПОУ 38851082), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що внаслідок дії протиправного механізму, в період з листопада 2016 року по січень 2017 року на рахунки вказаних вище «транзитних» підприємств, які мають ознаки фіктивності, з рахунків діючих підприємств реального сектору економіки перераховано грошових коштів з метою незаконного обготівкування, а також штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в сумі понад 300 млн. грн., внаслідок чого державним інтересам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітана юстиції Баценка Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), а саме: документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП «Петра-Резерв» (код ЄДРПОУ 38851082) з ТОВ «М СТРОЙПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 39973816), ТОВ «Майстер Дірект» (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ «КадарМаркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Чогорі Груп» (код ЄДРПОУ 38931995), ТОВ «Лігас-Трейд» (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Баріум Транс» (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ПП «МайстербудРівне» (код ЄДРПОУ 33982474), з можливістю вилучення таких документів, а саме: договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб'єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП «Петра-Резерв» (код ЄДРПОУ 38851082), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних належним чином завірених копій документів.

Зобов'язати службових осіб ПП «Петра-Резерв» (код ЄДРПОУ 38851082) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів та надати йому можливість вилучити вищевказані належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/69066/17-к

Прим.2- слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов