Ухвала суду № 70489379, 13.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67488/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - Соколова О.М.,

при секретарі -Мудренко О.О.,

за участю слідчого - Смоли І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича, кримінальне провадження № 42017000000001386, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу Прокуратури міста Києва Смола Ігор Ігорович, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Прокуратури міста Києва А. Даньковим,а саме надання слідчим другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Богданову О.М., Клід Н.П., Хасаєву К.Н., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю., а також за їх дорученням слідчим слідчої групи - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Михайлову М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І. до матеріалів нотаріальних справ (реєстру для реєстрації нотаріальних дій) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 щодо реєстрації нотаріальних дій 03.08.2016 за реєстраційними номерами 1494 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш-БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між ПП «Ролон» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), 1495 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1496 (посвідчення копії повідомлення ПП «Ролон» про відступлення пава вимоги від 03.12.2012), 1497 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1498 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між Дочірнім підприємством «Компанія Інтерервіс» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), а також журналу (-ів) обліку та реєстрації вчинення нотаріальних дій за 03.08.2016 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у його офісі за адресою: АДРЕСА_1, та розглянути клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що в провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження №42017000000001386 від 11.05.2017 за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які перебуваючи у співучасті з окремими працівниками ГСУ НП України, шляхом підроблення офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів заволоділи часткою ТОВ «Даш БентІнвест» та змінили керівництво вказаного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Даш БентІнвест» ОСОБА_14 показав, що директори Дочірнього підприємства «Компанія Інтерсервіс» ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які діяли як представники Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), 27 квітня 2017 року підробили документи щодо проведення загальних зборів учасників ТОВ «Даш-БентІнвест». Наслідком цієї фальсифікації стало незаконне рішенням про зміну складу учасників ТОВ «Даш-БентІнвест», а саме: введено Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ 30971020) із часткою статутного капіталу 90 % (2 млн. 250 тис. грн.) та зменшено частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн. Окрім цього, вищезазначеними особами було складено підроблені договори від 22.11.2012 року, які нібито укладено між Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (представник ОСОБА_20.) з одного боку, та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс» (директор ОСОБА_15.), Приватним підприємством "Ролон" (директор ОСОБА_21.) про зворотню купівлю-продаж часток у статутному капіталі ТОВ «Даш-БентІнвест» та два договори від 03.12.2012 про відступлення права вимоги Приватним підприємством "Ролон" на користь Дочірнього підприємства "Компанія Інтерсервіс" часток акцій ТОВ "Даш-БентІнвест" і повідомлення від 03.12.2012 на адресу Закритої акціонерной компанії з обмеженою відповідальністю "ЕмселбаЛімітед" про цей договір.

Так, фальсифікуючи збори учасників ТОВ «Даш-БентІнвест», 27.04.2017 ОСОБА_16, як представник Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), надав довіреність від 21.03.2017, яка була легалізована не апостилем Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру (за місцем реєстрації Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (Кіпр), а в Південно-Африканській Республіці та підписав цю довіреність нібито директор вказаної компанії ОСОБА_22, який до Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселбалімітед» (реєстраційний № НE 304071) взагалі не має відношення. Таким чином, сфальсифікувавши вищезазначені офіційний документи у вигляді договорів, довіреності, протоколів загальних зборів, зазначені у показах ОСОБА_14 особи, діючи у власних інтересах та у співучасті з іншими невідомими особами в складі організованої групи, у квітні-травні 2017 у місті Києві, вчинили дії з заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Даш-БентІнвест», який є власником ПАТ «Дашуківськібентоніти».

Одночасно, допитаний в якості свідка голова правління

ПАТ «Дашуківськібентоніти» ОСОБА_19 надав аналогічні ОСОБА_14 покази щодо протиправності дій осіб з незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Даш БентІнвест».

Зазначена інформація підтверджена заявою під присягою (AFFIDAVIT) у Окружному суді м. Лімасола (Республіка Кіпр) директора Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "ЕмселбаЛімітед" Атінолла Неофіту про те, що зазначена компанія ніколи не видавала довіреностей ОСОБА_16 і ніколи не уповноважувала його діяти від імені компанії, а ОСОБА_22 не призначався на посаду директора компанії і не мав юридичних підстав її представляти, а отже довіреність від 21.03.2017 недійсна.

Як встановлено під час досудового слідства, ОСОБА_16, та інші невстановлені особи, під час вищезазначених протиправних дій використали нотаріально засвідчені копії підроблених договорів про зворотню купівлю-продаж часток у статутному капіталі ТОВ "Даш-БентІнвест" від 22.11.2012, договір про відступлення права вимоги та повідомлення про його укладання від 03.12.2012. Зазначені копії документів були нотаріально посвідченні в один день - 03.08.2016, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, що зареєстровано в реєстрі за номерами 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, та використані ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами для здійснення реєстраційних дій із зміни статутних документів та власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Даш-БентІнвест".

Приватний нотаріус ОСОБА_13 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1

У відповідності до "Правил нотаріального діловодства", які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 3253/2 від 22.12.2010 відомості про проведення нотаріальних дій та особу, яка звернулася за їх проведенням вноситься до реєстру для реєстрації нотаріальних дій визначеної форми.

За таких обставин під час досудового слідства виникла необхідність встановлення осіб, причетних до виготовлення та використання підроблених документів - договорів зворотньої купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ "Даш-БентІнвест" від 22.11.2012, відступлення права вимоги від 03.12.2012 та повідомлення від 03.12.2012 про укладання цього договору.

У відповідності до ст. 8-1 Закону України "Про нотаріат" обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до підробки та використання документів, які в подальшому використовувалися під час заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Даш БентІнвест», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ (реєстру для реєстрації нотаріальних дій) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 щодо реєстрації нотаріальних дій 03.08.2016 за реєстраційними номерами 1494 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш-БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між ПП «Ролон» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), 1495 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1496 (посвідчення копії повідомлення ПП «Ролон» про відступлення пава вимоги від 03.12.2012), 1497 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1498 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між Дочірнім підприємством «Компанія Інтерервіс» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), а також журналу (-ів) обліку та реєстрації вчинення нотаріальних дій за 03.08.2016 з можливістю зробити їх копії. Зазначені документи перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій віднесені до охоронюваної законом таємниці, проте заборони тимчасового доступу до них та виготовлення копії документу законом не передбачено.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, з метою виключення можливості зміни та/або знищення документів, які містяться в матеріалах нотаріальних справ та мають істотне значення для встановлення істини по справі, розгляд клопотання підлягає без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів,погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Прокуратури міста Києва А. Даньковим, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Богданову О.М., Клід Н.П., Хасаєву К.Н., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю., а також за їх дорученням слідчим слідчої групи - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Михайлову М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І. до матеріалів нотаріальних справ (реєстру для реєстрації нотаріальних дій) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 щодо реєстрації нотаріальних дій 03.08.2016 за реєстраційними номерами 1494 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш-БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між ПП «Ролон» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), 1495 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1496 (посвідчення копії повідомлення ПП «Ролон» про відступлення пава вимоги від 03.12.2012), 1497 (посвідчення копії договору про відступлення права вимоги від 03.12.2012, укладений між ПП «Ролон» та Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс»), 1498 (посвідчення копії договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш БентІнвест» від 22.11.2012, укладений між Дочірнім підприємством «Компанія Інтерервіс» та Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «ЕсемблаЛімітед»), а також журналу (-ів) обліку та реєстрації вчинення нотаріальних дій за 03.08.2016 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у його офісі за адресою: АДРЕСА_1.

Визначити строк діїухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/67488/17-к

Прим.2-слідчому Смолі І.І.

Копія ухвали для приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13.

Слідчий суддя О.М. Соколов