Ухвала суду № 70489372, 24.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58050/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Булаєнка Є.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Булаєнка Є. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050500001930 від 16.09.2015 за фактом зловживання всупереч інтересам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 19358767, службовими особами вказаного банку своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України «Про віднесення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» до категорії неплатоспроможних» № 305 від 23.05.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.2014 прийнято рішення про запровадження в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 19358767, який є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі - ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК») тимчасової адміністрації.

Слідчий зазначає, що під час інвентаризації Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб активів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» було встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» не здійснили облік та зберігання у зазначеному банку договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013 (зі змінами, внесеними 25.01.2013 та 25.03.2014), відповідно до якого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» надав в забезпечення грошові кошти у сумі 38 млн. доларів США, які знаходились на кореспондентському рахунку у банку «MEINL BANK Aktiengesellschaft», № FN 77279x (Відень, Австрійська Республіка) (надалі - MEINL BANK AG), в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань офшорною компанією «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр) перед MEINL BANK AG за договором позики від 10.01.2013.

Внаслідок чого, 28.05.2014, тобто через два дні після запровадження у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» тимчасової адміністрації, без відома та згоди Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керівництвом MEINL BANK AG в односторонньому порядку було списано 38 млн. доларів США на забезпечення виконання зобов'язань офшорною компанією «Tosalan Trading Limited» перед MEINL BANK AG за договором від 10.01.2013, що спричинило тяжкі наслідки для ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які зберігаються в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358767), за місцем здійснення ліквідаційної процедури: вулиця Георгія Тороповського, будинок 18, місто Київ, а саме до:

- оригіналів документів, які містять деталізовану інформацію про рух грошових коштів на банківських кореспондентських рахунках № АТ821924000100464585, № АТ111924999999464586, інших рахунках, відкритих для ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у MEINL BANK Aktiengeselschaft за період з 09.10.2012 по 28.05.2014, із зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

- оригіналу листа Голови правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_2 на ім'я начальника Управління НБУ у Донецькій області за вих. № 03-1-2/1695 від 10.10.2012;

- оригіналів документів, які містять деталізований аналіз руху коштів по ланцюгу, що були акумульовані на кореспондентських банківських рахунках № АТ821924000100464585 та № АТ 111924999999464586, відкритих у MEINL BANK Aktiengeselschaft;

- оригіналів документів, які містять інформацію про бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за 2013 рік, в тому числі щодо відображення у бухгалтерському обліку фінансового поручительства, наданого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на підставі договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013 та формування резерву за наданим фінансовим поручительством;

- оригіналів документів (довідок, витягів з книг, журналів, реєстрів тощо), які містять інформацію про сформовані ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» кредитні справи (документації) нерезидентів протягом 2013 року;

- оригінали документів листування між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та Meinl Bank AG щодо відкриття рахунків у MEINL BANK Aktiengeselschaft та здійснення розрахункових банківських операцій (в тому числі SWIFT - повідомлення, - виписки, службові записки, довідки, пропозиції, розпорядження, гарантії, оферти та акцепти тощо) за період з 2012 по 2017 роки;

- оригінали документів листування між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та компанією «Tosalan Trading Limited» щодо здійснення статутної діяльності вказаних юридичних осіб (в тому числі листи, пропозиції, службові записки, довідки, розпорядження тощо);

- оригіналів інвентаризаційних описів (актів), доповідних записок про результати інвентаризації, актів ревізій та аудиту (перевірок) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за 2012-2017 роки;

- оригіналів документів (довідок, витягів з книг, журналів, реєстрів тощо), які містять інформацію про укладені протягом 2013-2014 роки договори (угоди) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» з банками, які знаходяться за межами України (нерезидентами);

- завіреної копії внутрішньобанківського положення про порядок проведення кредитних операцій та методики проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (з додатками), яке було чинне протягом 2013-2014 років;

- завіреної копії внутрішнього положення (правил, інструкцій, розпоряджень тощо) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», що регулюють прийняття керівними органами рішень щодо укладення договорів, за якими банк забезпечує кредити третьої особи власним майном та коштами, надання банківських та інших фінансових послуг, регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку у банку, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками, порядок проведення кредитних операцій та методики проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку), що діяли станом на 10.01.2013, 25.01.2013 та 25.03.2014 та по дату початку процедури ліквідації банку;

- оригіналів договорів (угод), укладених між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та MEINL BANK Aktiengeselschaft щодо здійснення статутної діяльності вказаних юридичних осіб за 2013-2014 рік, в тому числі договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013, його додатків та додаткових угод;

- оригіналів рішення керівних органів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», у тому числі Зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету, про надання дозволу на укладення між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та Meinl Bank Aktiengeselschaft договору застави (договір відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Булаєнку Євгенію Михайловичу, іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015050500001930 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358767), за місцем здійснення ліквідаційної процедури: вулиця Георгія Тороповського, будинок 18, місто Київ, а саме до:

- оригіналів документів, які містять деталізовану інформацію про рух грошових коштів на банківських кореспондентських рахунках № АТ821924000100464585, № АТ111924999999464586, інших рахунках, відкритих для ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у MEINL BANK Aktiengeselschaft за період з 09.10.2012 по 28.05.2014, із зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

- оригіналу листа Голови правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_2 на ім'я начальника Управління НБУ у Донецькій області за вих. № 03-1-2/1695 від 10.10.2012;

- оригіналів документів, які містять деталізований аналіз руху коштів по ланцюгу, що були акумульовані на кореспондентських банківських рахунках № АТ821924000100464585 та № АТ 111924999999464586, відкритих у MEINL BANK Aktiengeselschaft;

- оригіналів документів, які містять інформацію про бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за 2013 рік, в тому числі щодо відображення у бухгалтерському обліку фінансового поручительства наданого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на підставі договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013 та формування резерву за наданим фінансовим поручительством;

- оригіналів документів (довідок, витягів з книг, журналів, реєстрів тощо), які містять інформацію про сформовані ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» кредитні справи (документації) нерезидентів протягом 2013 року;

- оригінали документів листування між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та Meinl Bank AG щодо відкриття рахунків у MEINL BANK Aktiengeselschaft та здійснення розрахункових банківських операцій (в тому числі SWIFT - повідомлення, - виписки, службові записки, довідки, пропозиції, розпорядження, гарантії, оферти та акцепти тощо) за період з 2012 по 24.10.2017 року;

- оригінали документів листування між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та компанією «Tosalan Trading Limited» щодо здійснення статутної діяльності вказаних юридичних осіб (в тому числі листи, пропозиції, службові записки, довідки, розпорядження тощо);

- оригіналів інвентаризаційних описів (актів), доповідних записок про результати інвентаризації, актів ревізій та аудиту (перевірок) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за період з 2012 по 24.10.2017 роки;

- оригіналів документів (довідок, витягів з книг, журналів, реєстрів тощо), які містять інформацію про укладені протягом 2013-2014 роки договори (угоди) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» з банком-нерезидентом MEINL BANK Aktiengeselschaft;

- завіреної копії внутрішньобанківського положення про порядок проведення кредитних операцій та методики проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (з додатками), яке було чинне протягом 2013-2014 років;

- завіреної копії внутрішнього положення (правил, інструкцій, розпоряджень тощо) ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», що регулюють прийняття керівними органами рішень щодо укладення договорів, за якими банк забезпечує кредити третьої особи власним майном та коштами, надання банківських та інших фінансових послуг, регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку у банку, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками, порядок проведення кредитних операцій та методики проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку), що діяли станом на 10.01.2013, 25.01.2013 та 25.03.2014 та по дату початку процедури ліквідації банку;

- оригіналів договорів (угод), укладених між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та MEINL BANK Aktiengeselschaft щодо здійснення статутної діяльності вказаних юридичних осіб за 2013-2014 рік, в тому числі договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013, його додатків та додаткових угод;

- оригіналів рішення керівних органів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», у тому числі Зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету, про надання дозволу на укладення між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та Meinl Bank Aktiengeselschaft договору застави (договір відповідального зберігання та забезпечення) від 10.01.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58050/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Булаєнку Є.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько