Ухвала суду № 70489259, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58036/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Рудченка В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніч Є. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч. ч.1, 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2, 1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Карпатигаз» (код ЄДРПОУ - 30162340, код 337504782), які являються уповноваженими особами за виконання Договору про спільну діяльність від 10.06.2002 №3, в період часу з лютого 2017 року вчиняють дії щодо виведення з робочого ладу дожимно-компресорних станцій, які є спільною частковою власністю сторін Договору, що може призвести до пошкодження, знищення майна та завдання збитків не лише учасникам вказаного Договору (серед яких ПАТ «Укргазвидобування»), а й державі.

Слідством встановлено, що у період часу з 25.02.2011 по 01.07.2016 службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Карпатигаз» під час виконання зобов'язань по договору про спільну діяльність №3, видобули з свердловин ПАТ «Уркгазвидобування» природний газ загальним об'ємом 2 930 250, 318 тис. м. куб., газового конденсату 124 350,493 т., та нафти 78 315,985 т., які у подальшому привласнили, чим завдали збитки державному бюджету в сумі 626 527 880 грн., що є особливо великими розмірами.

Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Карпатигаз» згідно матеріалів документальної планової перевірки №1415/26-59-22-01/337504782 від 22.09.2014, в період часу з 01.07.2011 по 31.12.2013 шляхом документального відображення в податковому та бухгалтерському обліках придбання товарів у: ПАТ «СМУ No24» (4715664), ТОВ «ДБЦ Нафтогаз» (35385811), ТОВ «Техно-Торг» (35791183), ТОВ НВП «Промтехсінтез» (32964496), ТОВ «АІМ-ГРУП» (38003453) ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 334 747 грн., та плати за надра з видобутих вуглеводів (газ природній) на загальну суму 26 302 328,47 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Головному управлінні статистики у м. Києві, а саме балансу (Форма 1), звіту про фінансові результати (Форма 2), звіту про рух грошових коштів (Форма 3), звіту про власний капітал (Форма 4), що подавалась ТОВ «Карпатигаз», ПАТ «Уркгазвидобування», ДСД №3 від 10.06.2002 до Головного управління статистики у м. Києві, за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000375 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів статистичної та фінансової звітності, з можливістю вилучення їх копій, а саме баланс (Форма 1), звіт про фінансові результати (Форма 2), звіт про рух грошових коштів (Форма 3), звіт про власний капітал (Форма 4), та всіх Форм звітності, що подавалась ТОВ «Карпатигаз» (30162340), ПАТ «Уркгазвидобування» (30019775), ДСД №3 від 10.06.2002 (337504782) до Головного управління статистики у м. Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, за період з 01.01.2011 року по 02.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58036/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько