Ухвала суду № 70487791, 17.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69072/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі Мудренко О.О., за участю слідчого Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: вантажні митні декларації щодо імпорту ТМЦ суб'єктом господарювання - ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу вказаними вище суб'єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, за період з 01.01.2016 р. до 13.11.2017 р., що перебувають у володінні ДФС України та її структурних підрозділів.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим зазначено, що невстановлені особи на території Київської, Харківської та інших областей України організували діяльність суб'єктів підприємницької діяльності в сфері імпорту та оптово-роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами (далі ПММ), які здійснюючи операції з імпорту нафтопродуктів, їх подальшої реалізації між собою та кінцевим споживачам, користуючись послугами «конвертаційних центрів» чинять дії спрямовані на ухилення від сплати податків, здійснення фіктивного підприємництва та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Баценка Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки) а саме: вантажні митні декларації щодо імпорту ТМЦ суб'єктом господарювання - ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу вказаними вище суб'єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, за період з 01.01.2016 р. до 13.11.2017 р., що перебувають у володінні ДФС України та її структурних підрозділів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/69072/17-к

Прим.2- слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов