Ухвала суду № 70485929, 17.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40677/17

Провадження № 1-кс/761/25822/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкової Поліни Геннадіївни, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкова Поліна Геннадіївна, по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із старшим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Захарченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві.

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.12.2016 ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна гр. ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб (банківськими працівниками та нотаріусом), шляхом підробки офіційних документів та підпису останнього, в незаконний спосіб відчужив квартиру АДРЕСА_1, що в м. Києві, яка належить гр. ОСОБА_4, чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05 березня 2008 року між АКБСР «УКРСОЦБАНК» та ним було укладено кредитний договір №144/79122 на тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошових коштів в сумі 147927 (сто сорок сім тисяч дев'ятсот двадцять сім) доларів США 00 центів зі сплатою 12,5 процентів річних в порядку, затвердженому таким договором зі строком погашення такого кредитного зобов'язання до лютого 2023 року.

В якості забезпечення виконання взятих на себе потерпілим обов'язків за кредитним договором 05.03.2008 між АКБСР «УКРСОЦБАНК» та останнім ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір №35.02-09/179, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований реєстрі за №543.Предметом договору, відповідно до п. 1.1. даного договору, визначено, що Іпотекодавець (потерпілий ОСОБА_4) передає в іпотеку Іпотекодержателю (АКБСР «УКРСОЦБАНК») у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов'язань за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008, майнові права на незакінчену будівництвом п'ятикімнатну квартиру за АДРЕСА_1. Підпунктом 1.1.1. даного договору зазначено, що предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору резервування приміщення №047-2-К-С від 13.02.2008 укладеного між ТОВ «ОБІО» та Іпотекодавцем.

01 вересня 2016 року між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_4 було укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №35.02-09/179 від 05.03.2008, яким було внесені наступні зміни:

Пункт 1.1. договору викладено в наступній редакції «Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов'язань за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008, квартиру АДРЕСА_1». Підпунктом 1.1.1 визначено, що предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 07.05.2013 та зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 22.03.2013, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 54896180000.

05 вересня 2016 року ПАТ «УКРСОЦБАНК» листом №08305-186/12443 за підписом Начальника Управління роботи з проблемною заборгованістю клієнтів роздрібного бізнесу в Північному регіоні (м. Київ) ОСОБА_6 було направлено на адресу ОСОБА_4 Повідомлення про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №35.02-09/179 від 05.03.2008 Товариству з обмеженою відповідальністю «СВ Фінанс».

Також, 05 вересня 2016 року ПАТ «УКРСОЦБАНК» листом №08305-186/12444 за підписом Начальника Управління роботи з проблемною заборгованістю клієнтів роздрібного бізнесу в Північному регіоні (м. Київ) ОСОБА_6 було направлено на адресу ОСОБА_4 Повідомлення про відступлення права вимоги ТО «СВ Фінанс» за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 в сумі 1 975 277 грн. 41 коп., включаючи суму штрафних санкцій, на дату укладення Договору про відступлення права вимоги (тобто 05.09.2016).

09 вересня 2016 року листом №94-09.09 за підписом директора ТОВ «СВ Фінанс» ОСОБА_7 було направлено на адресу ОСОБА_4 повідомлення про відступлення права вимоги за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 громадянину України ОСОБА_3 в сумі 1 975 277 грн. 41 коп., з яких 1 499 745 грн. 60 коп. - сума основного боргу та 475 531 грн. 82 коп. - сума нарахованих та не сплачених процентів.

З метою виконання зобов'язань за кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 право вимоги за яким в кінцевому результаті було відступлено ОСОБА_3, 09.09.2016 поруч з закладом громадського харчування «Жовте море» по вулиці Героїв Сталінграду, що в місті Києві в присутності свого партнера по бізнесу ОСОБА_8, ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості кошти в сумі 20 000 доларів США 00 центів, про що було складено відповідну розписку.

28 листопада 2016 року на АЗС «АМІК» на проспекті Перемоги, №6, що в місті Києві, в присутності свого партнера по бізнесу ОСОБА_8, ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості кошти в сумі 5 000 доларів США 00 центів про що також було доповнено попередню розписку.

З метою, начебто, врегулювати подальший порядок кінцевого виконання ОСОБА_4 зобов'язань за кредитним договором, за ініціативою ОСОБА_3 28 грудня 2016 року, в редакції запропонованій ОСОБА_3, було укладено узагальнену Угоду про порядок врегулювання взаємовідносин за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_3. Даною угодою було закріплено факт передачі ОСОБА_4 ОСОБА_3 кошти в сумі 25 000 доларів США. Абзацом 5 угоди визначено суму залишку заборгованості в розмірі 30 000 доларів США без визначення чітких строків та порядку їх виплати, які надаватимуть право ОСОБА_4 користуватись предметом іпотеки. Абзацом 6 угоди визначено що після додаткової сплати суми в розмірі 5 000 доларів США в строк не пізніше 28.02.2017 року буде викуплена заборгованість за неіпотечним кредитом.

З метою продовження виконання зобов'язань 29 грудня 2016 року ОСОБА_4 оформив по місцю роботи (ТОВ «УКРБУДРЕСТАВРАЦІЯ») матеріальну допомогу на суму 200 000,00 грн., шляхом перерахування коштів на зарплатну банківську картку та 30 грудня 2016 року біля приміщення «БРОКБІЗНЕСБАНК»(на перетині проспекту Перемоги та вулиці Янегеля, що в м. Києві), в присутності ОСОБА_8, ОСОБА_4 було передано ОСОБА_3 чергову частину котів в сумі 200 000,00 грн., еквівалентну 7200,00 доларів США.

16 січня 2017 року, з метою передачі наступної частини коштів, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3, однак останній не відповідав на телефонні дзвінки. Протягом тривалого періоду Позивач вчиняв спроби додзвонитись та зустрітись з ОСОБА_3, однак не досяг бажаного результату.

Окрім того, при спробі потрапити до квартири ОСОБА_4 виявив, що на вхідних дверях до квартири було замінено замикаючі пристрої.

09 лютого 2017 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 була відчужена належна потерпілому квартира, що є предметом договору іпотеки, на користь своєї дружини ОСОБА_11 та їх спільних малолітніх дітей ОСОБА_12, 2009 р.н., ОСОБА_13, 2011 р.н. та ОСОБА_14, 2013 р.н., шляхом укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.12.2016, зареєстрованого в реєстрі за №917.

Відповідно до п.п.1 вказаного вище договору «Продавець (ОСОБА_3) передає, а Покупці приймають у власність у рівних частках кожний квартиру АДРЕСА_1 і сплачує за нього ціну, визначену цим договором.»

Підпунктом 1.2. даного договору зазначено, що нерухоме майно, що відчужується, належить Продавцю на підставі Іпотечного договору №35.02-09/179, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.03.2008 року за №543 та Договору про відступлення права вимоги за вищевказаним Іпотечним договором (зі всіма змінами та доповненнями до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 05.09.2016 за №601.

Підпунктом 1.3. даного договору, згідно з грошовою експертною оцінкою, проведеною ТОВ «Межрегіонального експертно-правового центру», вартість спірної квартири було визначено в розмірі 500 000,00 грн.

Зауважимо, що при укладенні даного договору сторонами була штучно занижена вартість спірної квартири, оскільки відповідно до висновку про вартість об'єкту нерухомого мана, виконаного СП «УВЕКОН» 18.02.2015 з метою передачі у якості застави ПАТ «УКРСОЦБАНК», ринкова вартість вказаної вище квартири становила 5 109 200 грн. та ліквідаційна вартість 3 172 02,00 грн.

ОСОБА_3, в порушення вимог законодавства було незаконно відчужене майно ОСОБА_4, позбавлено його права власності та фізичну можливість користування квартирою.

Як зазначалось вище, 05 вересня 2016 року ПАТ «УКРСОЦБАНК» листами №08305-186/12443 та №08305-186/12444 за підписом Начальника Управління роботи з проблемною заборгованістю клієнтів роздрібного бізнесу в Північному регіоні (м. Київ) ОСОБА_6 було направлено на адресу ОСОБА_4 повідомлення про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №35.02-09/179 від 05.03.2008 та за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 Товариству з обмеженою відповідальністю «СВ Фінанс».

09 вересня 2016 року листом №94-09.09 за підписом директора ТОВ «СВ Фінанс» ОСОБА_7 було повідомив ОСОБА_4 повідомлення про відступлення права вимоги за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 громадянину України ОСОБА_3. Повідомлення про відступлення права вимоги безпосередньо за іпотечним договором №35.02-09/179 від 05.03.2008 року не було.

Як вбачається з змісту договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.12.2016, майно, що відчужується, належить Продавцю на підставі Іпотечного договору №35.02-09/179 від 05.03.2008 та Договору про відступлення права вимоги за вищевказаним Іпотечним договором (зі всіма змінами та доповненнями до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 05.09.2016 за №601.

Абзацом 2 Листа №08305-186/12443 від 05.09.2016 року ПАТ «УКРСОЦБАНК» повідомив Позивача ОСОБА_4 про те, що відступлення прав було здійснено в процесі звичайної діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» і в межах повноважень, наданих йому законом, і не призводить до жодної зміни обсягу прав та зобов'язань за Іпотечним договором. Дане свідчить про те, що умови Договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 05.09.2016 за №601, на який міститься посилання в оскаржуваному договору купівлі-продажу (п.п.1.2 Договору), обумовлюють права та обов'язки Сторін ідентичні викладеним в Іпотечному договорі.

Ані рішення суду, ані договору про задоволення вимог іпотекодержателя за участі ОСОБА_4 не існувало на дату посвідчення договору купівлі-продажу та не існує. В порушення вимог Закону, ОСОБА_3 не було направлено ОСОБА_4 відповідного належного повідомлення, а нотаріусом порушено порядок посвідчення правочину, визначений Інструкцією.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії та оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкової Поліни Геннадіївни, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Волковій Поліні Геннадіївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, а саме:

-копії кредитної справи №144/79122 оформленої на гр. ОСОБА_4 від 05.03.2008, право вимоги на яку ПАТ «УКРСОЦБАНК» 05.09.2016 листом №08305-186/12444 відступив на ТОВ «СВ «Фінанс» та їх подальше вилучення у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві;

-копії іпотечної справи №35.02-09/179 оформленої на гр. ОСОБА_4 від 05 березня 2008 року право вимоги на яку ПАТ «УКРСОЦБАНК» 05.09.2016 листом №08305-186/12443 відступив на ТОВ «СВ «Фінанс» та їх подальше вилучення у ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві;

-оригінал справи стосовно відступлення права вимоги за кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008 громадянину України ОСОБА_3,

Службовим особам ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «СВ «Фінанс» (код ЄДРПОУ 39276835), що зареєстрований по вулиці Вільямса, 4, що у м. Києві (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.