Ухвала суду № 70485889, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39164/17

Провадження № 1-кс/761/24901/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1, ч.2 ст.358, ст.364-1, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» (код ЄРДПОУ 01423062, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул. М.Котельникова,51, оф.11), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.

Так, встановлено, що ВАТ «Феодосійський механічний завод» засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України АР Крим від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства Феодосійський механічний завод у відкрите акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод», згідно Указу Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів» від 26.11.1994 року.

У відповідності до рішення Загальних акціонерів від 30 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» на Публічне акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод».

В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов'язки директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» був ОСОБА_4.

Відповідно до п.9.3.6 статуту ПАТ «Феодосійський механічний завод» директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числі приймає рішення про розпорядження рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою. Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод», оформленого протоколом №34 від 03.11.2011, встановлено ліміт суми в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою в розмірі 50 000,00 грн.

17 грудня 2012 року в.о. директора ТОВ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4 будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, маючи умисел на доведення до банкрутства ПАТ «Феодосійський механічний завод», з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений протоколом №34 від 03.11.2011 року засідання Наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод, ліміт суми в 50 000 грн, в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою підприємства, перевищуючи таким чином надані йому повноваження, уклав із ТОВ «Том-Інвестмен» договір №БВ/12/45 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Феодосійський механічний завод» придбав простий вексель емітований ТОВ «Праймтрейдекспрес» (код ЄРДПОУ 35197451) номінальною вартістю 490 000 грн за ціною 478 000,00 грн.

Крім того, 19 грудня 2012 року в.о. директора ТОВ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4 будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, маючи умисел на доведення до банкрутства ПАТ «Феодосійський механічний завод», з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений протоколом №34 від 03.11.2011 року засідання Наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод, ліміт суми в 50 000 грн, в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою підприємства, перевищуючи таким чином надані йому повноваження, уклав із ТОВ «Дінта-Дон» договір №БВ/12/47 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Феодосійський механічний завод» придбав простий вексель емітований ТОВ «Праймтрейдекспрес» (код ЄРДПОУ 35197451) номінальною вартістю 465 000 грн за ціною 450 000,00 грн.

Вказані договора були укладені з метою штучного створення заборгованості ПАТ «Феодосійський механічний завод» для приведення до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Надалі службові особи ТОВ «Укркомерцгруп», діючи за домовленістю із в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4 щодо доведення до банкрутства вказаного товариства, в грудні 2012 року, уклали договора відступлення права вимоги із ТОВ «Дінта Дон» та ТОВ «Том Інвестмен» згідно яких отримало право вимоги оплати за договорами купівлі-продажу цінних паперів - векселів ТОВ «Праймтрейдексперс».

Використовуючи вказані договора відступлення права вимоги службові особи ТОВ «Укркомерцгруп» в 2015 році звернулось до Господарського суду м.Києва із заявою про порушення справи про банкрутство боржника - ПАТ «Феодосійський механічний завод» мотивуючи свою заву неспроможністю ПАТ «Феодосійський механічний завод» погасити кредиторську заборгованість за договорами відступлення права вимоги в сумі 846 826 грн.

Будучи допитаний в якості потерпілого акціонер та Голова Наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_5 показав, що рішення про придбання векселів емітований ТОВ «Праймтрейдекспрес» Наглядовою радою ПАТ «Феодосійський механічний завод» не приймалось, доцільність в їх придбанні відсутня, крім того, на вказаний період часу ПАТ «Феодосійський механічний завод» існувала велика заборгованість по заробітній платі та перед Пенсійним фондом України, що також унеможливлювало придбання цінних паперів. В.о. директора ОСОБА_4 укладення договорів купівлі-продажу векселів заперечував. Договора купівлі-продажу векселів надійшли на адресу ПАТ «Феодосійський механічний завод» поштою, самі векселя на адресу заводу не надходили та в бухгалтерії підприємства відсутні. Крім того, у документах бухгалтерської та фінансової звітності підприємства за 2012 рік складених головним бухгалтером та підписаних в.о. директором ОСОБА_4 операції з купівлі-продажу цінних паперів не відображені.

Надалі в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп», використовуючи вищевказані викрадені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості документи ПАТ «Феодосійський механічний завод» та неправдиві рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод», які фактично не проводились, участь у них акціонери, які володіють контрольним пакетом акцій не приймали, про їх проведення не повідомлялись, вчинили незаконні дії щодо відчуження нерухомого майна заводу на користь ТОВ «Укркомерцгруп», а саме було укладено наступні договора:

- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, АР Крим;

- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5

- 31.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2, АР Крим;

- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, АР Крим;

- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4, АР Крим;

- 14.03.2014 договір купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею 2558,0 кв.м.;

- 17.03.2014 договір купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею 2839,2 кв.м.;

- 18.03.2014 договір купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею 2884,4 кв.м.;

- 19.03.2014 договір купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею 2657,6 кв.м..

Крім того, 26.06.2015 року невстановлена особа з метою заволодіння шляхом обману нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод», знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 надала завідомо неправдиві документи про те, що вона уповноважена видавати довіреності від ПАТ «Феодосійський механічний завод» на право розпорядження нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод». На підставі вказаних документів 26.06.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 481 було посвідчено довіреність якою ПАТ «Феодосійський механічний завод» уповноважував гр-н ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 вчиняти угоди з нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Надалі, 31.03.2016 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими особами з метою заволодіння шляхом обману майном ПАТ «Феодосійський механічний завод» надавши приватному нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 довіреність на право вчиняти угоди з нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод», видану на підставі завідомо неправдивих документів, діючи від імені ПАТ «Феодосійський механічний завод» як його представник уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна із громадянином ОСОБА_8 за яким ПАТ «Феодосійський механічний завод» було продано гр-ну ОСОБА_8 комплекс нежитлових будівель та споруд, розташований за адресою: АДРЕСА_9. Вказаний договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 за номером 287. В результаті злочинних дій вищевказаних осіб вони заволоділи шляхом обману комплексом будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_9, що належать ПАТ «Феодосійський механічний завод».

24.04.2017 в даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів відчуження нерухомості проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ. В теперішній час від Київського НДЕКЦ надійшло клопотання про надання додаткових порівняльних зразків підпису ОСОБА_4

Будучи допитаний в якості потерпілого директор ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_9 показав, що документи із зразками підписів колишнього в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» можуть знаходитись в ПАТ «Кредитпромбанк».

Згідно листа Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №22210/10/16-03 від 08.11.2016 року ПАТ «Феодосійський механічний завод» відкрито рахунки 26001399802009 (валюта рахунку українська гривня), 26004398402009 (валюта рахунку долар США), 26009396432009 (валюта рахунку російський рубль), 26002020000041 (валюта рахунку українська гривня), 26004020000265 (валюта рахунку російський рубль) у ПАТ «Кредитпромбанк». Вказані рахунки згідно вищевказаного листа Кременчуцької ОДПІ відкриті протягом 2012-2013 року та були не закритими в період коли ОСОБА_4 був в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Інакше як проведення тимчасового доступу до речей і документів в установі банку, де було відкрито рахунок ПАТ «Феодосійський механічний завод» в період перебування на посаді в.о. директора ОСОБА_4 отримати документи із підписами ОСОБА_4 необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи не виявляється можливими з огляду на наступне. В теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме. Згідно листа ГУ ДФС у м.Києві №871/9/26-15-08-02-23 від 13.12.2016 зафіксовано, що ОСОБА_4 отримував останню заробітну плату в ПАТ «Феодосійський механічний завод» в 1 кварталі 2014 році. Таким чином документи із підписами ОСОБА_4, крім банківських установ, знаходяться на підприємстві ПАТ «Феодосійській механічний завод» на території окупованої АР Крим.

22.06.2017 року потерпілий ОСОБА_9, який є одночасно директором ПАТ «Феодосійський механічний завод» звернувся до СУ ГУНП у м.Києві із клопотанням про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів щодо відкриття рахунку ПАТ «Феодосійський механічний завод» та руху коштів по ньому у ПАТ «Кредитпромбанк».

Документи щодо руху коштів по рахунках ПАТ «Феодосійський механічний завод» необхідні з метою встановлення чи спростування наступних фактів:

-факту здійснення оплати за договорами відступлення боргу укладених із ТОВ «Дінта Дон» та ТОВ «Том Інвестмен». Вказаний факт має значення для встановлення умислу службових осіб на вчинення дій із доведення до банкрутства ПАТ «Феодосійський механічний завод».

- факту одержання чи неодержання оплати за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПАТ «Феодосійський механічний завод», яке було незаконно відчужено в.о. директором ОСОБА_4 та іншими особами, що діяли від імені ПАТ «Феодосійський механічний завод» на підставі підроблених документів та в інший спосіб, інакше як здійснення тимчасового доступу до речей і документів довести зазначені обставини не виявляється можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100100004021 від 25.04.2014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Клименком Ярославу Олександровичу, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншій особі іншого органу досудового розслідування, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк» (код ЄРДПОУ 21666051) (адреса місцезнаходження: м.Київ, бул.Дружби Народів,38) з можливістю вилучення документів, а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках 26001399802009 (валюта рахунку українська гривня), 26004398402009 (валюта рахунку долар США), 26009396432009 (валюта рахунку російський рубль), 26002020000041 (валюта рахунку українська гривня), 26004020000265 (валюта рахунку російський рубль) відкритих ПАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062) за період з 12.12.2012 по 20.05.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- карток із зразками підписів в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062) ОСОБА_4 та відбитками печаток.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Кредитпромбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя