Ухвала суду № 70485797, 16.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50011/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Білоцерківця О.А.

за участю секретаря Войтинської Н.І.

прокурора Коваля Р.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження заклопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка В.І. про звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :

29.08.2017 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000071 від 01.12.2016за підозрою ОСОБА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Ухвалою судді від 31.08.2017 вказане клопотання було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч.1 ст.314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.285-287 КПК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

ОСОБА_1 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.32, 33 КПК України.

ОСОБА_1 у липні 2015 року, в місті Києві у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці та невстановленому досудовим розслідуванням точному часі вступив у попередню змову з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка запропонувала останньому, здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме перереєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Брен Союз» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_1 погодився та отримав одноразову грошову винагороду в розмірі 3000 (три тисячі) гривень.

Так, відповідно до відомостей автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України ОСОБА_1 є засновником та перебуває на посаді директора ТОВ «Брен Союз» з 02 липня 2015 року.

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державному органі влади, як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 сприяв у його придбанні (перереєстрації) без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочини у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (розподіливши між собою ролі у спільному злочинному плані), повинен був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші установчі документи для придбання/перереєстрації фіктивного підприємства - ТОВ «Брен союз», за що мав отримати одноразову винагороду в розмірі 3000 гривень.

У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для придбання/перереєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам у подальшому використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, 02 липня 2014 року в м. Києві, у невстановлений досудовим слідством точний час перебуваючи за адресою здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_1 за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, на виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду підписав наступні документи:

- протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Брен союз» від 02 липня 2015 року;

- статут ТОВ «Брен союз» затверджений протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «Брен союз» від 02 липня 2015 року;

- реєстраційну картку форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреність від ТОВ «Брен союз» від 02 липня 2015 року, яка видана ОСОБА_4 на представлення інтересів та зареєстрована в реєстрі за №138.

У подальшому, ОСОБА_1 на прохання особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження за зазначену винагороду надав останньому підписані ним документи, а саме: статут ТОВ «Брен союз» підписаний особисто ОСОБА_1, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Брен союз» від 02 липня 2015 року, статут ТОВ «Брен союз» затверджений протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «Брен союз» від 02 липня 2015 року, реєстраційну картку форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які відповідно до раніше розробленого злочинного плану подаються для проведення придбання (державної перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Брен союз» та свої паспортні дані (серія НОМЕР_2, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 грудня 2008 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з метою використання невстановленими особами суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Брен союз», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб сприяння в ухиленні від сплати податків.

У подальшому особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження 09 липня 2015 року подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 17, реєстраційну картку форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, підписану уповноваженою особою (за довіреністю) матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, на підставі чого 9 липня 2015 року до Єдиного державного реєстру внесений запис за №10701060008056406 в реєстраційній справі ТОВ «Брен союз», якому раніше присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій №39921972.

Таким чином, 9 липня 2015 року проведено державну перереєстрацію ТОВ «Брен союз» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві на нового власника ОСОБА_1

Вчинення дій, пов'язаних з перереєстрацією ТОВ «Брен союз», на нового засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ «Брен союз». У подальшому невстановлені особи отримали та використали можливість проводити банківські операції від імені підприємства по рахунку №2600010535942 (українська гривня) відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліках проведених операцій, що призвело до сприяння в ухиленні від сплати податків іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

19.08.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5ст.27, ч.1 ст.205 КК України, який свою вину в інкримінованому йому злочині визнав у повному обсязі.

29.08.2017 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленко В.І. звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст.12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_1злочин вчинений ним у липні 2015 року,тобто строки притягнення до кримінальної відповідальності збігли.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_1не зупинявся та не переривався, в зв'язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст.286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_1від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст.49 КК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016110000000071 від 01.12.2016- закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя О.А.Білоцерківець