Ухвала суду № 70485068, 20.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39821/17

Провадження № 1-кс/761/25297/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100012529 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович, по кримінальному провадженню за №12017100100012529 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із старшим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26.05.2016 посадова особа ПрАТ "Страхова Компанія "Українська страхова група "Життя" (код за ЄДРПОУ 32736219) - Голова правління ОСОБА_4, будучи усвідомлений про діючий Договір добровільного страхування життя №80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року та Додаткових угод до нього, що були укладені між вказаною юридичною особою та ОСОБА_5, предметом по якому відповідно до програми "Ваш дім" виступила квартира АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, видав довіреність на ОСОБА_6, відповідно до якої останній 14.07.2016 здійснив незаконний продаж вказаного вище житлового приміщення, тим самим вчинили розтрату чужого майна.

Відомості про факт вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100100012529 від 23.10.2017.

Відповідно до заяви встановлено, що в 2007 році ОСОБА_5 працевлаштувалася до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Українська страхова група "Життя" (код за ЄДРПОУ 32736219), форма власності якого на той час було Закрите акціонерне товариство. До 07.11.2007 р. у вказаному товаристві працювала без оформлення трудових відносин. Після цього офіційно працевлаштувалася і вже 14.08.2008 р. її призначили на посаду директора Севастопольського представництва ЗАТ «СК «УСГ «Життя».

Так, 25.10.2007р. між ОСОБА_5 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219), від імені якої діяла на підставі статуту Голова правління ОСОБА_7, було укладено договір добровільного страхування життя № 80-Б000-0012, відповідно до якого вказана страхова компанія виступила Страхувальником, а ОСОБА_5 застрахованою особою, а її син ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, - вигодонабувачем за страховим випадком.

Крім того, 26.12.2007 р. між ОСОБА_9 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219), в особі Голови правління ОСОБА_7, яка діяла на підставі статуту, укладено договір купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_10, нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу, відповідно до якого продавець продав, а покупець купив квартиру, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2, площею 73,2 кв. м (сімдесят три цілих і дві десятих) за 584 545 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять) гривень 00 копійок. Вказані дії також зареєстровані в КП «Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об'єктів нерухомого майна» Севастопольської міської ради за реєстраційним номером 4352, що підтверджується витягом з Державного реєстру правочинів.

Крім того, 26.05.2008 р. між ОСОБА_5 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219) у м. Києві укладено Додаткову угоду до Договору добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року, відповідно до якої: виходячи з умов програми страхування «Ваш Дім», за якою укладений Договір, сторони домовились про наступний порядок виплати страхової суми за даним Договором: Страховик, що діє на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна ВКВ № 256404 від 26.12.2007 р., посвідченого ОСОБА_10, нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу, володіє житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 73,2 (сімдесят три цілих і дві десятих) кв.м. (в подальшому приміщення), яке орендується Страхувальником на підставі Договору оренду № 80-Б000-0012 від 26 травня 2008 року, в якості страхової виплати за Договором зобов'язується передати, на підставі Договору купівлі-продажу, право власності на вказане Приміщення, а Страхувальник зобов'язується прийняти вказане Приміщення та підписати Договір купівлі-продажу цього Приміщення, як новий власник

Також, 26.05.2008 р. між ОСОБА_5 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219 у м. Києві укладено Договір оренди № 80-Б000-0012 від 26 травня 2008 року.

Також, 26.05.2008 р. між ОСОБА_5 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219) підписано Акт прийому-передачі об'єкта оренди (житлового приміщення) за договором оренди від 26 травня 2008 року № 80-Б000-0012, відповідно до якого юрособа передала, а ОСОБА_5 отримала у оренду квартиру, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2, загальною площею 73,2 (сімдесят три цілих і дві десятих) кв.м. Вказаний акт прийому-передачі є невід'ємною частиною Договору оренди від 26 травня 2008 року № 80-Б000-0012.

Отримавши у користування приміщення ОСОБА_5 на виконання умов договору провела страхування в страховій компанії, а також провела внутрішні оздоблювальні роботи в наслідок чого відбулось поліпшення приміщення.

Окрім того, 01.12.2008 р. між ОСОБА_5 та ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219) у м. Києві укладено Додаткову угоду до Договору добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року.

Окрім того, 26.05.2008 р. укладаючи Додаткову угоду до Договору добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року, що є невід'ємною частиною Договору добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року ОСОБА_5 фактично придбала у ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219) з відстроченням платежу житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 73,2 (сімдесят три цілих і дві десятих) кв.м., що належало останньому відповідно до договору купівлі-продажу. Договір добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року являв собою удаваний правочин, оскільки за цим договором було передбачено інші договірні відносини, а саме договір купівлі-продажу квартири.

Придбавши житло в розстрочку ОСОБА_5 продовжила виконувати свої зобов'язання по сплаті вартості житла, поселившись при цьому до вказаного помешкання на підставі договору оренди № 80-Б000-0012 від 26 травня 2008 року. На умовах договору оренди № 80-Б000-0012 від 26 травня 2008 року ОСОБА_5 самостійно уклала із відповідними обслуговуючими організаціями договори про надання комунальних послуг, послуг енерго- та електропостачання, інших послуг (користування ТБ, Інтернетом) та з іншими організаціями, що здійснювали обслуговування житлового приміщення, та проводжую по теперішній час самостійно та своєчасно здійснювати оплати по отриманих послугах.

Так, ОСОБА_5 й надалі виконувала свої зобов'язання перед ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група "ЖИТТЯ" відповідно до умов договору у продовж 2007 - 2017 років, не зважаючи на складну ситуацію, яка склалася навколо АР Крим.

Однак, 26.05.2016 р. Голова правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Українська страхова група "ЖИТТЯ» ОСОБА_4, будучи усвідомленим про діючий Договір добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року та Додаткові угоди до нього, що були укладені з ОСОБА_5, та не зважаючи на належне його виконання, видав Довіреність, яку посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Відповідно до вказаної Довіреності ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м.Чкаловськ, Таджицької ССР, громадянина Росії, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3, представляти інтереси ПрАТ «СК «УСГ «Життя» з питань продажу квартири АДРЕСА_2.

Так, 14.07.2016 р. між ПрАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219), в особі ОСОБА_6, що діяв на підставі довіреності, та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, укладено на території м. Севастополь, який у документі іменується як місто Російської Федерації, договір купівлі-продажу квартири.

В подальшому, 14.07.2016 р. між ПрАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (код за ЄДРПОУ 32736219), в особі ОСОБА_6, що діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, укладено на території м. Севастополь, який у документі іменується як місто Російської Федерації, акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу квартири від 14.07.2016.

Таким чином, Голова правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Українська страхова група "ЖИТТЯ» ОСОБА_4, надавши довіреність на представлення інтересів ОСОБА_6, та знаючи про укладений між ввіреною йому юридичною особою та ОСОБА_5 Договору добровільного страхування життя № 80-Б000-0012 від 25 жовтня 2007 року та Додаткових угод до нього, здійснив розтрату чужого майна, а саме відчуживши квартиру АДРЕСА_2, яку фактично ОСОБА_5 придбала з відстрочкою платежу, спричинивши шкоду у особливо великих розмірах.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, а саме: довіреність від 26 травня 2016 року, зареєстрована в реєстрі №257, 258 та всіх документів, на підставі яких видавалась довіреність.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для підтвердження факту надання повноважень ОСОБА_6 Головою правління ПрАТ «СК «Українська страхова група «ЖИТТЯ» ОСОБА_4, який в поадльшому незаконно реалізував квартиру АДРЕСА_2, яку фактично ОСОБА_5 придбала з відстрочкою платежу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100012529 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, а саме: довіреність від 26 травня 2016 року, зареєстрована в реєстрі №257, 258 та всіх документів, на підставі яких видавалась вказана довіреність.

Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1, її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: 01032, АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.