Ухвала суду № 70485002, 20.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40175/17

Провадження № 1-кс/761/25548/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, стосовно ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, стосовно ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122).

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк» в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o. та FRONT VIEW ( далі - нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП «Артети», ПП «Еріда-ОПТ», ПП «Компанія «Тавор», ПП «Стил Торг», ТОВ «Веста-Ком Центр», ТОВ «Компанія Інтертрейд», ТОВ «Торгова група Акцепт» станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_6, розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день - 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ «Торгова група Акцепт».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП «ТІПЕКС» (40088405), ПП «Атлант Карго», ПП «Мет-Трейдінг» ( код за ЄДРПОУ 40850198), ПП «Венчурс» ( код за ЄДРПОУ 40513721), ПП «Інтергал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40850271), ПП «Протекст» ( код за ЄДРПОУ 40088468), ПП Альфа Ферум» (код за ЄДРПОУ 40037958) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП «Тіпекс», ПП «Протекст», ПП «Атлант Карго» повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_7.

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ «ПУМБ» ТОВ «Рестор Сервіс» ( код за ЄДРПОУ 39731180) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента General Global INSAAT Limited SIRKETI на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07\15, укладеного з нерезидентом Linklin Trade LP ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ «Рестор Сервіс» зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора\власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ «Рестор Сервіс» надаходили від ПП «Протекст», ТОВ «Офсет Глобал» та через компанії ПП «КВЕЗАЛЬ» ( код за ЄДРПОУ 39914829), ТОВ «Лекс Про» ( код за ЄДРПОУ 39465083) від ПрАТ «СК «Аеліта».

З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), їх ідентифікаційних даних станом на 2015-2017 роки, встановлені правомочності їх посадових осіб на укладення договорів від імені товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у реєстраційній справі ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), що знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, стосовно ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, стосовно ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, стосовно ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), а саме:

протокол загальних зборів про створення ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), Установчий договір ПП «Атлант Карго» (код за ЄДРПОУ 40088122), статути ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), копії паспортів засновників та посадових осіб ПП «Атлант Карго» (код за ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122),наказ про призначення на посаду директорів, бухгалтерів ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), протоколи Загальних зборів учасників ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), довіреності про представлення інтересів ПП «Атлант Карго» ( код за ЄДРПОУ 40088122), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Службовим особам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 299 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.