Ухвала суду № 70484028, 24.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

24.11.2017 Справа № 756/15703/17

756/15703/17

№1-кс/756/2300/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Родіонов С.О. за участю секретаря Ніжегородцевої О.О. слідчого Хачатурова Д.К. розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурова Д.К. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 22.02.2005 приблизно о 11 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: м. Київ, Мінське шосе 2, на території ринку "Полісся" наглядно знайомий чоловік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повідомила наступне: що починаючи з 2004 року її чоловік ОСОБА_5, познайомив її із своїм приятелем ОСОБА_3, який станом на 2004 рік був засновником ТОВ «СВТ Фортуна» (код ЄДРПОУ 14330356).

З часу заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі ОСОБА_3 не повернув жодного платежу. Вимоги ОСОБА_4, останнім ігноруються, що свідчить про умисне затягування часу та не бажання повертати грошові кошти, маніпулюючи довірою до нього як до близького приятеля чоловіка - ОСОБА_5, який наразі помер. ОСОБА_4 неодноразово в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_3 та вела смс переписку, «скріншот» якої вона зберегла та попросила долучити до протоколу допиту, як доказ умислу ОСОБА_3 на заволодіння її грошовими коштами.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що не має іншої можливості законно повернути свої матеріальні активи в той час, коли її чоловік помер у 2014 році, ОСОБА_3 зрозумівши, що ОСОБА_4 можна маніпулювати, шахрайським шляхом заволодів грошима, прикриваючись ідеєю про повернення грошей чоловікові.

Як доказ отримання ОСОБА_3 грошових коштів є гарантій лист, виданий останнім від 22.02.2005 року на моє ОСОБА_4, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка покази потерпілої ОСОБА_4 підтримала у повному обсязі та детально розповіла процедуру підготовки грошових коштів та передачі їх ОСОБА_3

З метою перевірки внесення грошових коштів на рахунок ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), направлено запит до ДФС України для отримання відповіді щодо наявних рахунків у вищевказаному товаристві, на що отримано відповідь що ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), у своїй господарській діяльності використовувала поточні рахунки: у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 15 (стара назва вулиці Артема);у АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122; у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Підставою для внесення клопотання стало те, що з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме щодо вказаних поточних рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі їх вилучення, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 06.12.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12016100050012283).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів у формі вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурову Д.К. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 15 (стара назва вулиці Артема), а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356) для відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2,№ НОМЕР_3,№ НОМЕР_3,№ НОМЕР_4, № НОМЕР_5,№ НОМЕР_5, № НОМЕР_6, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2,№ НОМЕР_3,№ НОМЕР_3,№ НОМЕР_4, № НОМЕР_5,№ НОМЕР_5, № НОМЕР_6, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), що за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356) для відкриття рахунків № НОМЕР_7,№ НОМЕР_7,№ НОМЕР_8,№ НОМЕР_8,№ НОМЕР_8, № НОМЕР_7 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_7,№ НОМЕР_7,№ НОМЕР_8,№ НОМЕР_8,№ НОМЕР_8, № НОМЕР_7, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), що за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356) для відкриття рахунків № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурову Д.К. тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі у формі вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов