Ухвала суду № 70482713, 03.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18834/17

УХВАЛА

03 жовтня 2017 року

м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Салоїд Н.М., з участю секретаря судового засідання Лоб І.А., слідчого Білоуса В.О., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010005128,

встановив:

Слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул.Ковпака, 29).

Як зазначено в клопотанні, 11.08.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 04.02.2016 р. особа, яка представившись як ОСОБА_4 (представник компанії Хелікс), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.

15.05.2017 р. та 10.08.2017 р. до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.

Дане кримінальне правопорушення 11 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010005128, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «ОСОБА_5 Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелік Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелік Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» 40965672, ТОВ «ОСОБА_7 Україна» ЄДРПОУ 40779676.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (код ЄДРПОУ 39797791) №26005012045680, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», для того, щоб встановити чи перераховувались будь-які грошові кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» доходи та чи здійснювало витрати, а також встановити як саме використовувались кошти ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи зберігаються у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул.Ковпака, 29).

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» № 26005012045680 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 19.12.2016 по 01.04.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, ст. слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул. Ковпака, 29), - документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (код ЄДРПОУ 39797791) № 26005012045680, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», за період з 19.12.2016 по 01.04.2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул. Ковпака, 29) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 02 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ухвалив: