Ухвала суду № 70479895, 19.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.07.2017 Справа №607/8863/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю cтаршого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002244 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України звернулася старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С. клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210010002244 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

05 липня 2017 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мережі електрозв'язку на території м.Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, якщо воно заподіяло значну шкоду, передбачена ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовуючи спеціальний програмно-апаратний комплекс «УоІР/РRI» - шляз й радіовипромінювальні пристрої, що працюють в ДВЧ/УВЧ/НВЧ діапазонах, створили неконтрольовані канали електрозв'язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, що згідно акту вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 29 березня 2017 року № 32-236/МЕ08 є порушенням п.4.8. «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв'язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою» затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформації України» від 14 лютого 2001 року № 19, п.3.10., п.3.11. п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіків в телекомунікаційній мережі загального користування України» затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05 липня 2012 року. Факт наданняг абонентами мережі рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», із використанням кінцевого обладнання є порушенням вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року та п.5 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» без відповідної ліцензії є порушенням вимог ч.1,ч.7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2 С ІЗ р. № 1280-IV.

Крім цього, також встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, мають, відповідно відкриті в ПАТ «КБ «Приват Банк» рахунки № 5168742356572960, № 5168755395015528 та № 6762462680394712, № 545702210168840, № 5363542303424361, № 5168742319765107, на які поступають грошові кошти (перекази) внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, а саме: № 5168742356572960, № 5168755395015528 - відкритих на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2; № 6762462680394712, № 5457082210168840, № 5363542303424361, № 5168742319765107 - відкритих на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4. 17 Тернопільського району, відкритих в ПАТ «КБ «Приват Банк», за період з 01.01.2017 року по 18.07.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження факту отримання відповідно ОСОБА_2, ОСОБА_3 грошових коштів від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м. Тернополя.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ «КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходяться документи щодо використання банківських рахунків ОСОБА_2 - № 5168742356572960, № 5168755395015528 та ОСОБА_3 - № 6762462680394712, № 5457082210168840, № 5363542303424361, № 5168742319765107, які становлять банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5, та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках: № 5168742356572960, № 5168755395015528 відкритих на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя М.Тернопіль, вул. Вербицького, 6/157; № 6762462680394712, " № 5457082210168840, № 5363542303424361, № 5168742319765107 - відкритих на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, відкритих в ПАТ «КБ «Приват Банк», за період з 01.01.2017 року по 18.07.2017 року, який знаходиться в приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7