Ухвала суду № 70479189, 21.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.08.2017 Справа №607/8988/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сеньків Л.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сеньків Л.М про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002380 від 18 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сеньків Л.М. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сеньків Л.М. клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ «Ощадбанк» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17.07.2017 року о 09:30 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку «Ощадбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті № 4790 7299 9900 1084 чим завдала ОСОБА_2 матеріальну шкоду на 2 025 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №4790 7299 9900 1084.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використане як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сеньків Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 08:30 год. по 10:30 год. 17.07.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 20 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 08:30 год. по 10:30 год. 17.07.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 08:30 год. по 10:30 год. 17.07.2017 року;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15