Ухвала суду № 70478244, 24.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5388/2017

Справа № 428/12507/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване 08.06.2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000245, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 до слідчого управління ГУНП в Луганській області від ДЗЕ УЗЕ в Луганській області Національної поліції України надійшли матеріали за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», які були надані до служби автомобільних доріг у Луганській області, для участі в процедурі відкритих торгів здійснення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Чугуїв-Мілове.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, на інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро», 3 жовтня 2016 року, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», опубліковано повідомлення на закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт по проведенню Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно інформації інтернет-майданчику «Прозорро», учасниками торгів являлись ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой».

16 листопада 2016 року замовником робіт зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого, найекономічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), юридична адреса м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. 3, офіс 215, фактична адреса розташування м. Харків, провулок, Мало-Панасівський, буд. 4/7, керівником вказаного підприємства є ОСОБА_3. В подальшому 12.12.2016 САД у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 укладений договір № 16 від 12.12.2016 з ТОВ «Захід-Євробуд» в особі ОСОБА_3 Відповідно до п. 4.2 зазначеного договору, замовник 18.05.2017 здійснив попередню оплату у сумі 7 000 000 грн. на користь Підрядника.

Отримані від САД в Луганській області кошти, посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» перерахували на користь ТОВ «КСЗ» (код ЄДРПОУ 37093955, м. Одеса) ТОВ «КПД Холдинг» (код ЄДРПОУ 31634554, м. Харків), ТОВ «СКБ-Буд» (код ЄДРПОУ 36623169, м. Харків), ТОВ «ЗЗБК «Еталон» (код ЄДРОПУ 38771657, м. Харків), ТОВ «ВКП «Бетонікс» (код ЄДРПОУ 32871501, м. Харків), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1, м. Харків), ТОВ «РТК СТИЛ» (код ЄДРПОУ 38383560, м. Харків) та ТОВ «Євробуд-Індустрія» (код ЄДРПОУ 40675093, м. Черкаси). Разом з тим, станом на 13.11.2017 роботи не виконані, кошти не повернуті.

В клопотанні сторона кримінального провадження посилається на те, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, головний офіс розташований за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з наданням можливості їх вилучення, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), які стали підставою для відкриття рахунку №2600 2212 0005 31, карток із зразками підписів та відбитків печаток, платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.12.2016 по 17.11.2017 (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів; виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком №2600 2212 0005 31 ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748) за період з 01.12.2016 по 17.11.2017 (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Документи, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000245 від 20.11.2017 .

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України, а саме положення ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування та оперативним підрозділам, що здійснюють оперативне супроводження, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою:м. Київ, вул. Єреванська, 1, головний офіс розташований за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з подальшою можливістю копіювання, а саме :

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), які стали підставою для відкриття рахунку №2600 2212 0005 31, карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.12.2016 по 17.11.2017 (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів;

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком №2600 2212 0005 31 ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748) за період з 01.12.2016 по 17.11.2017 (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна