Ухвала суду № 70476856, 21.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7151/17 Провадження№1-кс/522/21974/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Межньова В.В., прокурора Учитель Г.О., розглянувши клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу розслідувань кримінальних провадженьСУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728457).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201716000000007 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були матеріали, зібрані співробітниками ОУ ДПІ у Приморському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області, та аналітичне дослідження взаємовідносин ТОВ «Укрзвязокгідробуд», проведене управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області, згідно якого, господарські операції ТОВ «Укрзвязокгідробуд» з ТОВ «Алето Союз» та ТОВ «Редіон Буд» щодо виконання робіт, замовником яких було ДП «АМПУ» не мали мети реального настання правових наслідків та можливо були спрямовані а заволодіння коштами держави у особі ДП «АМПУ» у сумі 619 653 грн шляхом виведення таких коштів у тіньовий обіг за допомогою документального оформлення безтоварних операцій.

Так, між ДП «АМПУ» та ТОВ «Укрзвязокгідробуд» було укладено договір щодо реконструкції Морського вокзалу ОФ ДП «АМПУ», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6.

У свою чергу, ТОВ «Укрзвязокгідробуд» нібито уклало субпідрядні угоди з ТОВ «Алето Союз» та ТОВ «Редіон Буд» щодо виконання частини вказаних робіт.

У той же час, аналітичним дослідженням встановлено, що ТОВ «Алето Союз» та ТОВ «Редіон Буд» взагалі не здійснювали придбання послуг постачання, яких було документально оформлено для ТОВ «Укрзвязокгідробуд» за відповідною номенклатурою, та виконати вказані послуги своїми силами не могли. Вбачається що зазначені операції ТОВ «Укрзвязокгідробуд» не були повязані з веденням фінансово-господарської діяльності з придбання послуг, а були направлені на здійснення безтоварних операцій, ймовірно з метою заволодіння державними коштами, без фактичного виконання робіт.

Крім того, у ході досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ «Редіон Буд» ОСОБА_3, який дав покази щодо непричетності до діяльності вказаного підприємства.

Також допитано засновника та директора ТОВ «Алето Союз» ОСОБА_4, який дав покази щодо непричетності до діяльності вказаного підприємства.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Укрзвязокгідробуд» були виконані не усі роботи, згідно договору з ДП «АМПУ», або роботи були виконанні неякісно, та з метою фіксації вказаних фактів, необхідно провести огляд комплексу будівель морського вокзалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6.

У той же час, для проведення вказаного огляду необхідні завірені належним чином копії документів, по будівельним роботам, які виконувались ТОВ «Укрзвязокгідробуд», а саме: відкориговані проекти реконструкції; локальні кошториси по всім видам робіт; акти прихованих робіт; виконавча документація щодо вказаних робіт.

Крім того, необхідно отримати документи щодо службових осіб, які здійснювали технічний нагляд і контроль за виконання робіт по вказаним взаємовідносинам зі сторони ОФ «ДП «АМПУ» .

Є достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у службових осіб Одеської філії ДП «АМПУ».

На вимоги щодо надання вказаних документів, службові особи ОФ «ДП «АМПУ» відмовили.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201716000000007 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728457)мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728457), а самедо документів щодо взаємовідносин Одеської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728457) з ТОВ «Укрзвязокгідробуд» (код ЄДРПОУ 30439338) щодо реконструкції Морського вокзалу, а саме: відкоригованих проектів реконструкції, локальних кошторисів по всім видам робіт, актів прихованих робіт, виконавчої документації щодо вказаних робіт, документів щодо службових осіб, які здійснювали технічний нагляд і контроль за виконання робіт по вказаним взаємовідносинам зі сторони ОФ «ДП «АМПУ», з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

21.11.2017