Ухвала суду № 70476168, 06.10.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6627/17

пр.№ 1-кс/464/1794/17

У Х В А Л А

06 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю слідчого Власюка В.О., при секретарі судових засідань ОСОБА_1-В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32017140000000089 від 27.09.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області л-ну податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса банку: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:- платіжних доручень ОК «ЖБК» «Затишок 1» про перерахування коштів з рахунків 26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; - чеків, що подавались ОК «ЖБК» «Затишок 1» для зняття готівки з рахунків 26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; - компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254, які належать ОК «ЖБК» «Затишок 1» (ЄДРПОУ 39494685) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127. Обовязок виконання ухвали покласти на АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127.В обґрунтування покликається на те, що ним проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.09.2017 року до ЄРДР №32017140000000089 відносно службових осіб ОК «ЖБК» «Затишок 1» (ЄДРПОУ 39494685) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Службові особи ОК «ЖБК» «Затишок 1» з метою мінімізації сплати податку на прибуток, для формування витратної частини у період 2014-2016 років залучали до підрядних робіт підприємство з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ОСОБА_5 груп» (ЄДРПОУ 39200771), в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на суму 704,4 тис. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОК «ЖБК» «Затишок 1» у своїй господарській діяльності використовував вищевказані розрахункові рахунки відкриті в АТ «Укрексімбанк». З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між субєктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ОК «ЖБК» «Затишок 1» (ЄДРПОУ 39494685), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить таке задовольнити, з підстав викладених у клопотанні.

У суді представник АТ «Укрексімбанк»ОСОБА_6 щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, покладається на розсуд слідчого судді.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області л-ну податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса банку: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- платіжних доручень ОК «ЖБК» «Затишок 1» про перерахування коштів з рахунків 26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- чеків, що подавались ОК «ЖБК» «Затишок 1» для зняття готівки з рахунків 26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26000147024254, №26001027024254, №26001157024254, №26002037024254,№26002167024254, №26003047024254, №26003177024254, №26004057024254, №26004187024254, №26005067024254, №26006077024254, №26006107024254, №26007087024254, №26007117024254, №26008097024254, №26008127024254, №26009137024254, №26000017024254, які належать ОК «ЖБК» «Затишок 1» (ЄДРПОУ 39494685) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127.

Обовязок виконання ухвали покласти на юридичну особу - АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. П. Рудаков