Ухвала суду № 70475376, 21.11.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7553/17

пр.№ 1-кс/464/2080/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000045 від 15.05.2017 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) у період 2016 року за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» (код ЄДРПОУ 03344556) підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370660, 87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Леовест злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) зареєстроване 13.10.2014 р. за №10701020000055548 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, оригінали установчих, реєстраційних документів знаходяться в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, на податковому обліку підприємство перебуває в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Згідно з реєстраційними даними директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_3.

Таким чином, в приміщенні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281).

З метою встановлення фактичної господарської ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), достовірності відображення даних при реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних первинних документів.

Клопотання розглянуто за відсутності представника Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик представника може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних первинних документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), що перебувають у володінні (приміщенні) Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Обовязок виконання ухвали покласти на Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк