Ухвала суду № 70474426, 23.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5492/17

Провадження № 1-кс/461/8228/17

УХВАЛА

іменем України

23.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Бучинського В.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000618 від 03.08.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформ ації про рух коштів ДП «Львівське агроторгове підприємство» за рахунками: №2600608036001 та № 2600357870001, що перебуває у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11а, з моменту відкриття рахунку по даний час.

Органом досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Львівської області 21.03.2017 року здійснено вступ у розгляд господарським судом Львівської області справи про банкрутство державного підприємства "Львівське агроторгове підприємство", в ході якого виявлено, що дії посадових осіб ДП "Львівське агроторгове підприємство" щодо укладення, всупереч вимогам ст.1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та подальшого невиконання господарських договорів, що завдало великої шкоди державі у розмірі 2,9 млн. гривень, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вивченням судових рішень, зясовано, що ДП «Львівське агроторгове підприємство», в порушення вимог пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», укладало договори: з ТзОВ «ВІФА «Проектбуд» про розробку погоджувальної частини робочого проекту для улаштування індустріального парку «Погулянка» на території ДП «Львівське агроторгове підприємство» на суму 930 тис. грн.; з ПП «Юридична компанія «Козаков і партнери» про надання консалтингових послуг щодо підготовки заходів до створення індустріального парку на суму 800 тис.грн.; з ПП «Градієнт Плюс Буд» щодо підсилення будівельних конструкцій, демонтажу металоконструкцій, виконання робіт з обстеження та оцінки технічного стану будівель на суму відповідно 139 110,83 грн., 459 900 грн., 174 903,92 грн., 397 003,85 грн.

При цьому, будь-яких розпорядчих документів щодо створення індустріального парку «Погулянка», його державної реєстрації у відповідності до вимог Закону України «Про індустріальні парки» на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, не виявлено.

Внаслідок невиконання державним підприємством вказаних договорів, за рішеннями судів на користь: ТзОВ «ВІФА «Проектбуд» було стягнуто 1 009 716,98 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 17.10.2013 року у справі 914/3740/13); ПП «Градієнт Плюс Буд» - 744 914,13 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 28.10.2013 року у справі 914/3741/13) та 386 333,6 грн. (рішення цього ж суду від 20.02.2014 року у справі 914/4767/13); ПП «Юридична компанія «Козаков і партнери» - 834 191,78 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 26.11.2013 року у справі №914/4344/13).

У ході виконання вищезгаданих судових рішень, було здійснено заміну сторони виконавчого провадження по стягненню з ДП «Львівське агроторгове підприємство» сум заборгованостей на користь ПП «Інвестиційна компанія «Сервіс» (код 38558061, вул. Антоновича 122 -122А, м. Львів, 79057), з вимогами в розмірі 2,9 млн. грн.

Внаслідок подальшого невиконання судових рішень та непогашення суми заборгованості з боку ДП «Львівське агроторгове підприємство», ПП «Інвестиційна компанія «Сервіс» ініційовано у господарському суді Львівської області справу про банкрутство державного підприємства і 29.10.2014 року судом порушено провадження у справі № 914/3533/14 про банкрутство.

Реєстр вимог кредиторів затверджений ухвалою суду від 29.12.2014 року та включає кредиторські вимоги ПП «Інвестиційна компанія «Сервіс» у розмірі 2,9 млн. грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів ДП «Львівське агроторгове підприємство» за рахунками: №2600608036001 та № 2600357870001, що перебуває у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11а, з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.12.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.