Ухвала суду № 70466348, 13.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3288/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/21807/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Тригубенка Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Тригубенко Т.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на території Одеського регіону, впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов'язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки.

Так, в період 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснено придбання суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_3, оф. 4, директор та засновник - ОСОБА_5, 29.04.1984 р.н, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Кемерлайт» (ЄДРПОУ 40784141, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 4, оф. 2, директор та засновник - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_6), які використовуються, за сприянням співробітників контролюючих державних органів України, для експорту сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - зернових культур.

Крім того, ОСОБА_4 здійснено придбання іноземної компанії, яка розташована в офшорній зоні, а саме: "MOLTENO INVEST LP", (CD 4050/16, 44/46 Morningside Road, Suite 3, Edinburg, EH10 4BF, Scotland, United Kingdom), яка виступає одержувачем (покупцем) зернових культур.

Слідством встановлено, що загальний обсяг експортованої продукції на адресу підконтрольної ОСОБА_3 та ОСОБА_4 компанії зареєстрованої у офшорній зоні "MOLTENO INVEST LP", за вересень-жовтень 2017 року, склала понад 10 млн. доларів США, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями, тоді як згідно податкової звітності, придбання товарів та послуг у вказаний період часу, здійснено на суму 293 502 грн.

Згідно із розробленою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинною схемою, іноземна валюта, яка повинна надходити в Україну в якості сплати за зовнішньоекономічними контрактами на адресу підприємств-експортерів не надходить, а перераховується на банківські рахунки офшорних компаній підконтрольних вказаним особам та в подальшому привласнюється останніми.

Так, посадові особи вищевказаних суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а в подальшому ухилення від сплати податків, у вищевказаний період часу, відображають у податковій звітності підприємства з ПДВ, закупівлю товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками фіктивності, чим спричиняють збитки державному бюджету України, в особливо великих розмірах.

Водночас, з метою уникнення штрафних санкцій за неповернення валютної виручки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують підприємства-експортери не більше визначеного законодавством терміну (180 діб), після чого використовують інші юридичні особи. Так, ОСОБА_4 зареєструвала ТОВ «Даліз» (ЄДРПОУ 41039563, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, 19, директор та засновник - ОСОБА_4), ТОВ «ОСОБА_7 транс» (ЄДРПОУ 41138294, Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, 19, директор та засновник - ОСОБА_8, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7), ТОВ «Даліз Гранарі» (ЄДРПОУ 41136915, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, 19, директор та засновник - ОСОБА_9, зареєстрований: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Верхня 122А.) та ТОВ «Даліз Трейдінг» (ЄДРПОУ 41136742, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, 19, директор та засновник - ОСОБА_10, зареєстрований: Одеська обл, Раздільнянський р-н., с. Слобідка, вул. Шкільна, 3), які у найближчий час планується задіяти, замість ТОВ «Спецтрейд Компані», у протиправній схемі експорту сільгосппродукції за кордон.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/5112 від 06.11.2017 р., встановлено, що:

- ТОВ «Даліз» (ЄДРПОУ 41039563) має розрахунковий рахунок № 26008455036106 (Українська гривня), № 26008455036106 (ОСОБА_7 США) та № 26008455036106 (ОСОБА_11) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ТОВ «Даліз Гранарі» (ЄДРПОУ 41136915) має розрахунковий рахунок № 26004455036229 (Українська гривня), № 26004455036229 (ОСОБА_7 США) та № 26004455036229 (ОСОБА_11) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ТОВ «Даліз Трейдінг» (ЄДРПОУ 41136742) має розрахунковий рахунок № 26001455036181 (Українська гривня), № 26001455036181 (ОСОБА_7 США) та № 26001455036181 (ОСОБА_11) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

які використовуються у вищевказаній протиправній схемі.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, що містяться в банківських документах АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин, підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам:

- ТОВ «Даліз» (ЄДРПОУ 41039563) № 26008455036106 (Українська гривня),

№ 26008455036106 (ОСОБА_7 США) та № 26008455036106 (ОСОБА_11) відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ТОВ «Даліз Гранарі» (ЄДРПОУ 41136915) № 26004455036229 (Українська гривня),

№ 26004455036229 (ОСОБА_7 США) та № 26004455036229 (ОСОБА_11) відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ТОВ «Даліз Трейдінг» (ЄДРПОУ 41136742) № 26001455036181 (Українська гривня),

№ 26001455036181 (ОСОБА_7 США) та № 26001455036181 (ОСОБА_11) відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2017 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Даліз» (ЄДРПОУ 41039563), ТОВ «Даліз Гранарі» (ЄДРПОУ 41136915), ТОВ «Даліз Трейдінг» (ЄДРПОУ 41136742), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідальні особи в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зобов'язані надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій зазначених документів слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017160000000007 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_1, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_11, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя:

13.11.2017