Ухвала суду № 70466295, 23.11.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Дата ухвалення
23.11.2017
Номер справи
537/1465/17
Номер документу
70466295
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 1-кс/537/787/2017

Справа № 537/1465/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Пшенишної В.А., заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, особи у володінні якої знаходяться необхідні документи ОСОБА_3, представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених в прохальній частині клопотання, з можливістю вилучення оригіналів та печатки ТОВ «ЕСМ», що перебувають у володінні ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування вказаного вище клопотання вказано, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП надійшла заява директора ТОВ «ЕМС», юридична адреса: АДРЕСА_2, про використання колишнім керівником підробленої печатки Товариства. Зазначені відомості 13.01.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170110000103 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України. Так, допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЕМС» ОСОБА_6 показав, що з 20.10.2016 року являється директором ТОВ «ЕМС». До нього на протязі часу з 2003-2004 року директором Товариства був ОСОБА_3 (який являється одним з засновників Товариства). Під час зборів учасників Товариства, на якому було прийнято рішення про зміну керівництва на користь ОСОБА_6, ОСОБА_3 в присутності учасника товариства ОСОБА_7 (70 % Товариства) повідомив про те, що первинну бухгалтерську документацію останній не бажає передавати новому керівництву. Одразу після призначення його на посаду керівника, він письмово на адресу ОСОБА_3 надіслав лист вимогу про передачу первинної бухгалтерської документації та кадрової документації, однак ОСОБА_3 передав лише кадрову документацію та частину первинної бухгалтерської документації, що являла собою фактично звіти за минулі періоди, які не були завізовані та без підписів. Інший великий обєм бухгалтерської документації на даний час не передано, ОСОБА_3 ігнорує вимоги передачі. ОСОБА_6 була здійснена перевірка діяльності Товариства за керівництва ОСОБА_3, в ході проведення якої ним були отриманні копії документів у контрагентів, в ході вивчення яких він виявив, що для візування останніх використовувалась печатка ТОВ «ЕМС», яка мала деякі відмінності від печатки оригіналу. ОСОБА_6 зазначив, що за весь час діяльності Товариства, печатка останнього знаходилась виключно в ОСОБА_7, задля проходження бухгалтерської документації виключно через останнього. В ході подальшої перевірки було встановлено, що ОСОБА_3 без відома будь кого, в т.ч. ОСОБА_7, відкрив в період травень-липень 2016 року рахунок в «Агріколь Банк», знову ж таки за допомогою підробленої печатки. Також, в ході перевірки кадрової документації, ОСОБА_6 було виявлено посвідчення № 7 на імя ОСОБА_8, видане 17.02.2016 року, в якому міститься тексти та підписи від імені ОСОБА_6, хоча зазначене посвідчення ним не заповнювалось, та підписи він не ставив. Також в зазначеному посвідченні містився відтиск підробленої печатки товариства. Зазначене посвідчення дає право на допущення до робіт підвищеної небезпеки, передбачене ЗУ «Про охорону праці». Додатково допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЕМС» ОСОБА_6 показав, що вивчивши довідку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Полтава-банк» було встановлено ряд операцій по перерахунку коштів на рахунок № 26000148202800, відкритий в АТ «УкрСиббанк», сумнівного контрагента, а саме: ПП «Поло-Інвестбуд», ЄДРПОУ 35026677. Також вивченням встановлено ряд операцій перерахунку коштів на рахунок 10022147 в ПАТ «Полтава-банк», начебто як повернення фінансової допомоги засновнику ОСОБА_7 Допитаний в якості свідка головний засновник ТОВ «ЕМС» ОСОБА_7 показав, що в 2003 році він заснував ТОВ «ЕМС» особисто, однак записав ОСОБА_3, який приходиться останньому зятем, в співзасновники з часткою 30%, при цьому призначивши його директором товариства. Печатка товариства весь час перебувала в ОСОБА_7, задля контролю за фінансовою діяльністю товариства, тобто коли ОСОБА_3 потрібно було укласти певні документи від імені фірми, останній їх підготовував, показував ОСОБА_7, і якщо він погоджувався з останніми, то візував зазначені документи. Основний вид діяльності Товариства - електромонтажні роботи. Приблизно в вересні 2016 року ОСОБА_3 почав пропонувати йому закрити Товариство, не мотивуючи це ніяким чином. ОСОБА_7 зазначена пропозиція стурбувала дуже, у звязку з чим він звернувся до одного юриста м. Кременчука, який здійснивши свої функції дізнався, що наявне рішення Полтавського окружного адміністративного суду про відкриття адміністративної справи № 816/1000/16 за позовом Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області до ТОВ «ЕМС» про стягнення податкового боргу, розгляд якої на даний час триває. Розмір податкового боргу на даний час складає 90 917,44 грн. Дізнавшись зазначену інформацію ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_3 хотів закрити товариство у звязку з виникненням податкового боргу. При особистій бесіді з ОСОБА_3 останній наполягав на тому, що товариство необхідно закрити та на тому, що зазначений суд останній виграє. Окрім цього в ході перевірки документів Товариства, сином ОСОБА_7 ОСОБА_6, був виявлений факт наявності документів Товариства завізовані печаткою Товариства, відтиск якої дещо відрізняється від печатки, яка постійно перебувала в ОСОБА_7, і останній одразу зрозумів, що на протязі часу з початку 2016 року ОСОБА_3 дуже рідко звертався до нього з приводу візування документів Товариства. У звязку з зазначеним, ним було прийнято рішення про скликання зборів Товариства. Під час зборів Товариства, що мало місце 20.10.2016 року, ОСОБА_3 відмовився робити звіт про діяльність Товариства, тому на цих же зборах директора Товариства було змінено на ОСОБА_6. Одразу після проведення зміни директора, та по сьогоднішній день, ОСОБА_3 відмовляється передавати первинну бухгалтерську документацію Товариства, що паралізує діяльність Товариства, у звязку з неможливістю подання звіту та іншими питаннями. Так, в ході перевірки новим директором Товариства були встановлені факти використання підробленої печатки Товариства ОСОБА_3, оскільки оригінал останньої до призначення ОСОБА_6 перебував в ОСОБА_7. Також аналізом банківських операцій встановлені операції по зняттю коштів з поточного рахунку Товариства на рахунок № 10022147 відкритий в ПАТ «Полтава-банк» з призначенням «повернення фін. допомоги згідно договору № 84/10 від 01.10.2013 ОСОБА_7Ф.», однак ОСОБА_7 жодних грошових коштів не отримував. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення експертного дослідження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, ініціатор клопотання подав слідчому судді дане клопотання.

Заступник начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

ОСОБА_3 у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав що у нього відсутні зазначені документи, оскільки документи по 2014 рік знищені, а документи 2016 року передані на аудит.

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що дані документи не мають відношення до справи та не можуть бути підроблені бо їх підписував діючий на той час директор ТОВ «ЕМС».

Вислухавши заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170110000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП надійшла заява директора ТОВ «ЕМС», юридична адреса: АДРЕСА_3, про використання колишнім керівником підробленої печатки Товариства.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017170110000103, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які містять підпис колишнього керівника ТОВ «ЕСМ» ОСОБА_3 та печатку ТОВ «ЕМС» на час виконання обовязків керівника ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення, оскільки в даній частині клопотання є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть перебувати у володінні колишнього керівника ТОВ «ЕСМ» ОСОБА_3, доданими до клопотання документами належним чином підтверджено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів в звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ДІКСІ БУД», ЄДРПОУ 38113479, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

2.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «АЛЬГАМБРА.», ЄДРПОУ 38468518, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

3.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ ВО «ДНІПРОТЕХНІКА», ЄДРПОУ 23368435, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

4.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ГОЛДЛАЙН», ЄДРПОУ 38329524, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

5.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», ЄДРПОУ 38652098, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

6.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ПП «АЛЬФА-БУДСНАБ», ЄДРПОУ 37440140, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

7.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПРОЕКТ» (нині ТОВ «БУД ГРАД ПАРТНЕРС»), ЄДРПОУ 38615370, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6) ,проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

8.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС», ЄДРПОУ 38450157, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

9.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ДАНА С», ЄДРПОУ 38444777, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

10.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ЛАГУНА В», ЄДРПОУ 23101910, на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні;

11.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА», ЄДРПОУ 38890315, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

12.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ЄДРПОУ 38726164, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

13.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ПРАЙМКОМ», ЄДРПОУ 38524179, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

14.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ПП «ФАЙЕР-ГРУП», ЄДРПОУ 39011287, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

15.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», ЄДРПОУ 35026677, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх, та документів, на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні:

16.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «ПРОМТОРГРЕГІОН», ЄДРПОУ 39528200, зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;

17.Документів укладених ТОВ «ЕМС» з ТОВ «АЙГРАНТ», ЄДРПОУ 39064323, на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні;

18.Печатки ТОВ «ЕМС»,

з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підпис колишнього керівника ТОВ «ЕСМ» ОСОБА_3 та печатки ТОВ «ЕСМ» на час виконання обовязків керівника ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заступнику начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_5 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.12.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Попередній документ : 70363024
Наступний документ : 70466341