Ухвала суду № 70463366, 23.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23092/17

Провадження №1-кс/127/10015/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Шевченко О.В.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок. Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 повідомив, що невідома особа, яка представилась співробітником мережі АЗС «ОККО» для перерахування коштів за дизпаливо повідомила картковий рахунок №5167 4910 0677 8194 відкритий в ПАТ «Ощадбанк», на який в подальшому потерпілим і були перераховані кошти в сумі 48600 грн.. В подальшому встановлено, що дані кошти були перераховані на особистий (картковий) розрахунковий рахунок №5167 4910 0677 8194 оформлений на громадянина ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, користується мобільним терміналом з абонентським номером 093-785-54-75, має відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» карткові рахунки №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1476 6037). відкритого в ПАТ «Ощадбанк». За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в ПАТ «Ощадбанк» (роздруківки по картковому рахунку) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку №5167 4910 0677 8194 частково були зняті через термінал та касу відділення ПАТ «Ощадбанк» в м. Миколаєві, а частково в сумі 24245,00 грн., 30.03.2017 (дата транзакції 30.03.2017, дата перерахування 31.03.2017) були перераховані через систему «Портмане» (назва операції «UKR KYIV DIAMANTTRANSFERMFPORTMO», номер операції 892489). Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ» встановлено, що грошові кошти в сумі 24245, 00 грн. 30.03.2017 з карткового рахунку №5167 4910 0677 8194 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_3 через систему «портмане» були перераховані на особистий (картковий) рахунок № 4283 0819 0004 2672 відкритий громадянкою ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., має відкриті карткові рахунки в ПАТ «КБ «ПриватБанк» №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898).

Будучи допитаною в якості свідка громадянка ОСОБА_5 повідомила, що користується мобільним телефоном з абонентським номером 073-205-39-47, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Крім того остання зазначила, що проживає разом із своїм чоловіком громадянином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т. 093-039-84-18, який до квітня 2017 року відбував покарання у виді позбавлення волі у колонії №93, що розташована в с. Нова Данилівка, Миколаївської області, за вчинення злочину передбаченого ст. 186 КК України. Зі слів ОСОБА_5 її чоловік в колонії познайомився із засудженим на імя ОСОБА_7, який систематично займався шахрайством по телефону. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти на її рахунок № 4283 0819 0004 2672 відкритий в ПАТ «ПУМБ» були перераховані саме знайомим чоловіка на імя ОСОБА_7, який в лютому 2017 року був звільнений з колонії №93.

В подальшому встановлено, що знайомим чоловіка ОСОБА_5 на імя ОСОБА_7 являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 у повсякденному житті використовує з періодичністю в один тиждень використовує декілька абонентських номерів, серед яких 093-006-57-14, 093-517-70-54, має відкритий кртковий рахунок в ПАТ «КБ «ПриватБанк» №4149 4373 0080 6963.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1476 6037, №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898, №4149 4373 0080 6963, роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1473 6037 відкритих ОСОБА_3, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898 відкритих ОСОБА_5, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №4149 4373 0080 6963 відкритого ОСОБА_8, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1473 6037, №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898, №4149 4373 0080 6963, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції. інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1473 6037, №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898, №4149 4373 0080 6963, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо); фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам №4149 4393 9016 8163, №5211 5374 3493 1353, №4149 4996 4659 9561, №5168 7556 1473 6037, №4149 4978 2019 9596, №5168 7553 1488 8898, №4149 4373 0080 6963, за період часу з 01.01.2017 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання)..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_9Ю./

Секретар /ОСОБА_10В./