Ухвала суду № 70456965, 22.11.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6874/17

Провадження №1-кс/639/2054/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря - Косенко С.М., прокурора - Ільєнкова О.О., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42017221080000398 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000398 від 14.11.2017 за фактом розтрати майна ТОВ «Мідас Оіл» його посадовими особами, вчинене в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 13.11.2017 до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ ГУНП в Харківській області за заявою заступника директора ТОВ «Овіс» та засновника ТОВ «Мідас Оіл» (код ЄДРПОУ 39363828) ОСОБА_2 щодо виявленого ним факт розкрадання майна ТОВ «Мідас Оіл» (далі ТОВ) на той час посадовими особами вказаного підприємства - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та, можливо, співзасновком ТОВ ОСОБА_4 за наступних обставин.

У вересні 2014 року ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ «Мідас Оіл» (код ЄДРПОУ 39363828), засновниками якого є ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з оптовою торгівлею світлими нафтопродуктами та скрапленим газом.

В ході обговорення стратегії розвитку ТОВ співзасновниками було узгоджено на посаді директора особу, яку запропонував ОСОБА_4 - ОСОБА_3, який, зі слів ОСОБА_4, був фахівцем у сфері реалізації нафтопродуктів. Відповідно до п.9 Статуту ТОВ «Мідас Оіл» матеріально відповідальною особою є директор підприємства, тобто ОСОБА_3 Одним із видів діяльності ТОВ є оптова торгівля скрапленим газом.

Схема роботи ТОВ була побудована наступним чином: за вказівкою ОСОБА_4 - ОСОБА_3 проводив закупівлю скрапленого газу вагонними нормами (з використанням залізничного транспорту) в ході проведення зовнішньоекономічної діяльності (іноземні контрагенти). Після цього вказаний газ розвантажувався на газових терміналах, які, як повідомив заявник, розташовані на території смт. Нова Водолага та с.Тернова, Чугуївського району Харківської області. Потім скраплений газ автомобільними нормами (з використанням автомобільного транспорту) відвантажувався покупцям. Відвантаження проводилось у автотранспорт (газовози), які належали ОСОБА_3 на праві власності, а також у спеціальний автотранспорт сторонніх покупців. Відвантаження скрапленого газу проводилось за письмовими вказівками ОСОБА_3 (як потім встановлено - заявками на відвантаження).

У зв'язку з тим, що діяльність ТОВ була повністю підконтрольна ОСОБА_4, як співзасносвнику внутрішні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства не проводились.

09.07.2017 до засновників ТОВ звернувся директор ОСОБА_3 із заявою про звільнення за власним бажанням. У зв'язку з категоричним рішенням ОСОБА_3 про звільнення його заяву було розглянуто, а ОСОБА_3 звільнено. В подальшому на прохання ОСОБА_2 провести передачу справ та матеріальних цінностей підприємства ОСОБА_3 відповів категоричною відмовою без пояснення причини.

На початку серпня 2017 року заявником, як співзасновником ТОВ було прийнято рішення про проведення внутрішньої перевірки стану дотримання вимог чинного законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства, повноти розрахунків та наявності фактичних залишків нафтопродуктів і скрапленого газу в місцях їх зберігання.

Відповідно до наказу від 09.08.2017 №1-0 було створено робочу інвентаризаційну комісію у складі: головного бухгалтера ОСОБА_7, керівника відділу продаж ОСОБА_8, на чолі з новим директором ТОВ - ОСОБА_9 за наслідками роботи якої були встановлені розбіжності в бухгалтерському обліку та фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей, зокрема скрапленого газу в кількості 367 421, 870 кілограмів на загальну суму 4 958 664, 60 гривень.

Крім цього, за ініціативою засновників ТОВ 02.10.2017 фахівцями ТОВ «Аудиторська фірма Фактор Аудіт» проведено перевірку та надано звіт, який підтверджує факт недостачі товарно-матеріальних цінностей, зокрема скрапленого газу в кількості 406 212, 87 кілограмів на загальну суму 5 373 448,68 гривень.

За наслідками проведеної перевірки ОСОБА_2 стало відомо про те, що злочинна схема розкрадання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Мідас Оіл» була організована ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з метою особистого збагачення. Розкрадання проводилось шляхом отримання скрапленого газу у місцях зберігання, його привласнення та подальшої реалізації за готівковий рахунок. В подальшому готівкові грошові кошти отримані від продажу скрапленого газу привласнювались вказаними особами.

Відповідно до звіту «Про фактичні результати виконання узгоджених процедур щодо оцінки відповідних даних бухгалтерського обліку даним звітів підприємств-зберігачів скрапленого газу за період з 01.12.2016 по 31.07.2017, виконаного ТОВ «Аудиторська фірма «Фактор-Аудит», дані бухгалтерського обліку ТОВ мають розбіжності з даними звітів зберігачів щодо залишків запасів станом на 01.12.2016 та 31.07.2017: на 406 212,87 кілограмів на загальну суму 5 373 448,68 гривень.

В ході проведеного досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Мідас Оіл» ОСОБА_7, яка повідомила, що на теперішній час директором ТОВ «Мідас Оіл» (далі ТОВ) є ОСОБА_9. До нього директором був ОСОБА_3.

ТОВ займається оптовою торгівлею світлими нафтопродуктами та скрапленим газом. На підприємстві працює 21 особа, серед яких 3 бухгалтери, орієнтовно 6 менеджерів, 6 водіїв, директор, комерційний директор, завідувач складу, та інші працівники.

Схема роботи підприємства побудована наступним чином: товариство закуповує орієнтовно 1000 тон в місяць скрапленого газу у іноземних контрагентів: «Coral Ltd» з республіки Сингапур, «Devon Ltd», «Granel Ltd» та інші, після оформлення митних документів придбаний скраплений газ транспортується залізничним шляхом переважно до газових терміналів з наливними естакадами ТОВ «Харківрегіонгаз» - ГНС Безлюдівська, ГНС Лозова, ГНС Куп'янськ, до газоналивних станцій, розташованих у смт. Нова Водолага, що належить ТОВ «ЮРАТЕ», та до газоналивних станцій у с.Тернова, Чугуївського району, Харківської області, що належить ПАТ «Татнафта». Даний етап оформлюється актом прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ТОВ «Мідас Оіл» до ТОВ «Харківрегіонгаз», ТОВ «ЮРАТЕ» та ПАТ «Татнафта».

На наступному етапі директор ТОВ «Мідас Оіл» подає заявку про відвантаження газу до газоналивної станції (далі ГНС), у якої знаходиться на зберіганні отриманий скраплений газ. У заявці зазначається об'єм газу на відвантаження, дані про автомобіль та водія, який його отримає. За наслідками розгляду даної заяви ГНС оформлює товарно-транспортну накладну, в якій зазначається кінцевий покупець з адресою розвантаження.

За наслідками прибуття водія з отриманим газом до кінцевого вантажоодержувача, водій віддає товарно-транспортну накладну даному покупцеві, в якій він розписується про одержання, та в подальшому здає їх в бухгалтерію ТОВ «Мідас Оіл». Слід зазначити, що водії не завжди віддавали свідку такі товарно-транспортні накладні, у зв'язку з чим їй доводилось самостійно витребувати їх з газоналивних станцій.

В кінцевому результаті, після отримання вказаних товарно-транспортних накладних, бухгалтерами ТОВ «Мідас Оіл» здійснюється оформлення видаткової накладної на покупця.

03.08.2017 новим керівництвом ТОВ «Мідас Оіл» було подано заявку на відвантаження скрапленого газу до ГНС ПАТ «Татнафта», за результатами розгляду якої, нам надано відповідь про відсутність на зберіганні вказаного у заявці газу, хоча відповідно до фінансово-бухгалтерського обліку певний об'єм ще повинен був бути в них на зберіганні.

У зв'язку з вказаним фактом, новим директором ТОВ «Мідас Оіл» ОСОБА_9 було прийнято рішення про проведення внутрішньої перевірки стану дотримання вимог діючого законодавства України при проведенні господарської діяльності ТОВ, повноти розрахунків та наявності фактичних залишків нафтопродуктів та скрапленого газу у місцях його зберігання.

Так, за наслідками проведеної перевірки бухгалтерією ТОВ «Мідас Оіл» виявлено розбіжності в бухгалтерському обліку та встановлено нестачу газу у кількості 367 421,870 кілограмів на загальну суму 4 958 664,60 грн.

Крім цього, за ініціативою засновників ТОВ «Мідас Оіл» залучено фахівців ТОВ «Аудиторська форма Фактор Аудіт», які в подальшому склали звіт про фактичні результати виконання узгоджених процедур щодо оцінки відповідності даних бухгалтерського обліку даним звітів підприємств-зберігачів скрапленого газу за період з 01.12.2016 по 31.07.2017. Так, відповідно до даного звіту недостача товарно-матеріальних цінностей, а саме скрапленого газу, складає 406 212,87 кілограм на загальну суму 5 373 448,68 грн.

У зв'язку з тим, що відповідно до статуту ТОВ «Мідас Оіл» матеріально-відповідальною особою є його директор, то на думку ОСОБА_7 до вказаної злочинної схеми причетний ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_7 до протоколу допиту надані належним чином завірені копії статуту ТОВ «Мідас Оіл», договору №480 надання послуг зберігання між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Харківрегіонгаз», договору №184 надання послуг зберігання між ТОВ «Мідас Оіл» та ДП «Пропан», договору №1/4 надання послуг зберігання між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «ЮРАТЕ», договору №2017/12хр зберігання між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА».

Відповідно до договору зберігання №2017/12хр від 10.04.2017 між ФОП ОСОБА_12 (клієнт) та ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (зберігач), зберігач приймає від клієнта на зберігання на базі ємностей ГНС Харківського філіалу, розташованого в смт. Васищево належний йому скраплений газ, а клієнт зобов'язується оплатити такі послуги.

Відповідно до договору купівля продажу товарів №309 від 07.06.2016 між ТОВ «Мідас Оіл» (продавець) та ФОП ОСОБА_12 (покупець) Продавець зобов'язується передати скраплений газ у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та повністю оплатити його ціну (вартість).

Встановлено, що ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38194448) має юридичну адресу: м.Полтава, вулиця Половки, 62, фактичне місцезнаходження газоналивної станції Харківського філіалу згідно вищезазначеного договору за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищево.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у приміщеннях та (або) на земельній ділянці, розташованих за місцезнаходженням ГНС Харківського філіалу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищево, зберігаються оригінали документів за період часу з 01.12.2016 по 31.07.2017:

1)актів прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ФОП ОСОБА_12 до ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»;

2)заявки директора ТОВ «Мідас Оіл» (в електронному та поперовому вигляді) ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_12 до ГНС Харківського філіалу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» про відвантаження газу;

3)товарно-транспортні накладні, оформлені газоналивною станцією Харківського філіалу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» за наслідком розгляду заявок директора ТОВ «Мідас Оіл» та ФОП ОСОБА_12

4)Чорнові записи фіксації фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мідас Оіл» та ОСОБА_12;

5)Копії записів з камер відеоспостереження (з метою встановлення автотранспорту та водіїв, які здійснювали транспортування скрапленого газу з ГНС до покупців);

6)Договори приймання, зберігання, видачі скрапленого газу між Харківським філіалом ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» та ТОВ «Мідас Оіл» і ФОП ОСОБА_12;

7)Інші документи, створені в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мідас Оіл» та ФОП ОСОБА_12, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що відомості, які можуть бути використані в якості доказів факту розтрати майна ТОВ «Мідас Оіл» та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у вищезазначених документах та записах з камер відеоспостереження, враховуючи ведення фінансово-господарської звітності під час здійснення господарської діяльності між ТОВ «Мідас Оіл», ФОП ОСОБА_12 та ГНС, яку на підставі договору ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» фактично надає у користування ФОП ОСОБА_12

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38194448) на газоналивній станції (ГНС) Харківського філіалу, розташованій за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищево, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та, можливо, будуть використані в якості доказів під час подальшого досудового слідства та судового розгляду. Обґрунтованість вилучення оригіналів документів зумовлена необхідністю вставлення та призначення в подальшому судових експертиз (імовірно почеркознавчих - підписів) за вилученими оригіналами актів прийняття-передачі, заявок та товарно-транспортних накладних з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_3 чи інших осіб до кримінального правопорушення.

У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації, враховуючи не встановлення всіх осіб, в тому числі можливо співробітників ГНС, які причетні до кримінального правопорушення, сторона обвинувачення просить розгляд даного клопотання проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ».

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб'єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкову О.О. та Огороднікову А.Д., а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням тимчасовий доступ доречей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах за період часу з 01.12.2016 по 31.07.2017, які зберігаються у ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38194448) на газоналивній станції (ГНС) Харківського філіалу, розташованій за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищево, а саме: актів прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ФОП ОСОБА_12 до ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»; заявок директора ТОВ «Мідас Оіл» (в електронному та поперовому вигляді) ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_12 до ГНС Харківського філіалу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» про відвантаження газу; товарно-транспортних накладних, оформлених газоналивною станцією Харківського філіалу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» за наслідком розгляду заявок директора ТОВ «Мідас Оіл» та ФОП ОСОБА_12; чорнових записів фіксації фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мідас Оіл» та ОСОБА_12; копій записів з камер відеоспостереження (з метою встановлення автотранспорту та водіїв, які здійснювали транспортування скрапленого газу з ГНС до покупців); договорів приймання, зберігання, видачі скрапленого газу між Харківським філіалом ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» та ТОВ «Мідас Оіл» і ФОП ОСОБА_12; інших документів, створених в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мідас Оіл» та ФОП ОСОБА_12, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову О.О., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко