Ухвала суду № 70456107, 02.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11497/17

Провадження № 1-кс/428/4989/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

02 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бражника В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000296 від 15.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5 та СЗШ І-ІІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька.

Так, 12.05.2017 відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони уклали договір №198 щодо закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18». Загальна сума договору складає 834268,40 грн. в т.ч. з ПДВ 139044,73 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 по 31.12.2017.

24.05.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5. 10.08.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано решту - 70% грошових коштів згідно договору, і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18».

Також, 12.05.2017 відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони уклали договір №198 щодо закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9». Загальна сума договору складає 779526,65 грн. в т.ч. з ПДВ 129921,11 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 по 31.12.2017.

25.05.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12. 10.08.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано ще 70% грошових коштів згідно договору і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,9».

На виконання зазначених договорів підряду №198 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та №197 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» ТОВ НВП «ТВК» здійснили заміну системи опалення на вказаних об'єктах будівництва, а саме: встановили радіатори біметалеві польського виробництва «Calor Indastry». Відповідно до актів виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» на даних об'єктах були встановлені біметалеві радіатори польського виробництва «Calor Indastry» висотою 500 мм., вартістю 357 грн. та висотою 200 мм., вартістю 338 грн., проте відповідно до даних мережі Інтернет (наприклад: https://teplotavoda.com/catalogue/goods/1843.html) вартість однієї секції біметалевого радіатору «Calor Indastry» висотою 500 мм. з доставкою до будівельного майданчика замовника складає 128 грн. разом з ПДВ, та вартість однієї секції біметалевого радіатору «Calor Indastry» висотою 200 мм. (наприклад: https://teplotavoda.com/catalogue/goods/2139.html) з доставкою до будівельного майданчика замовника складає 149 грн. разом з ПДВ.

Під час досудового розслідування у ТОВ НВП «ТВК» вилучені документи щодо придбання біметалевих радіаторів, які використані при виконанні договорів підряду №197 та №195. Так, згідно до видаткової накладної №2588 від 31.05.2017 ТОВ НВП «ТВК» придбало у ТОВ «Секвойя 2000» радіатор біметалевий 500х1000 у кількості 117 шт., вартістю 2550 грн. за секцію з урахуванням ПДВ, однак згідно інформації наданої ТОВ «Секвойя 2000», протягом 2017 року ТОВ НВП «ТВК» у зазначеного підприємства біметалеві радіатори не купували.

Відповідно до листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №8/8-341 від 28.09.1999 вартість матеріалів використаних при будівництві, включається в обсяг виконаних підрядних робіт по фактичній вартості їх придбання з урахуванням ПДВ, проте в актах форми КБ-2в по вищевказаним об'єктам будівництва вказана вартість матеріалів на 207 тис. грн. з урахуванням ПДВ більшу ніж вартість за яку вони були придбані.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи ТОВ НВП «ТВК», перебуваючи в змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для системи опалення з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на виконання договорів №197 та №198.

Також встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470, зареєстроване за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21 А) у Луганській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) відкриті наступні рахунки: №26000246329500, №26044246329500, №26009246329501.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2017 по 24.10.2017 про рух коштів по рахункам ТОВ НВП «ТВК» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення у АТ «УкрСиббанк» у м. Сєвєродонецьку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілесова, 1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000296 від 24.10.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «УкрСиббанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, до реєстрів (виписок) на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання відділенням АТ «УкрСиббанк» у м. Сєвєродонецьку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470, зареєстровано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21А), з а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по рахункам: №26000246329500, №26044246329500, №26009246329501 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою контрагентів вказаного клієнта (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача); відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2017 по 24.10.2017;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко