Ухвала суду № 70456014, 31.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11409/17

Провадження № 1-кс/428/4970/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

31 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000034 від 10.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №1/16, предметом якого є виконання робіт по «капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Сума договору складає 1460980,80 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору №1/16 від 09.11.2016, склад і обєми робіт, що доручаються до виконання Підрядника, визначені кошторисною документацією, яка є невідємною частиною Договору, та можуть бути переглянуті в процесі їх виконання у разі внесення змін до проектної документації.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору встановлено, що підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників, які повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

31.10.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 40315044, зареєстроване за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», 2), в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено договір про надання послуг №39/10, предметом якого є надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації на обєкті: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по м. Сєвєродонецьк». Загальна вартість послуг за цим договором складає 600,00 грн.

07.11.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Лугекспертиза» (код ЄДРПОУ 38681312, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), в особі директора ОСОБА_6, укладено договір на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва №07/11-16-3к, предметом якого є проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту по обєкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Вартість проведення експертизи за цим договором складає 1779,75 грн.

09.11.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_3 та Відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_7, укладено договір про надання послуг з технічного нагляду №55, предметом якого є здійснення технічного нагляду за обєктом: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Загальна вартість послуг за цим договором складає 27229,28 грн.

Відповідно до інформації Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області, встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» при виконанні умов договору №1/16 від 09.11.2016 використовували обладнання раніше використовуване, а саме: залізобетонні стовпи та опори, для проведення монтажу яких залучав працівників КП «Сєвєродонецькліфт» та їх транспортний засіб, що суперечить умовам договору (п. 5.1. Договору залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник (ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс»)). Крім того, ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» значно завищено собівартість виконаних робіт, у звязку з чим місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 400 тис. грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації спрямовано запит до КП «Сєвєродонецькліфт» про надання інформації та копій документів за обєктом: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Відповідно до відповіді КП «Сєвєродонецькліфт» від 13.04.2017, в надані відповідної інформації за запитом відмовлено.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, які містять відомості виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) за договором №1/16 від 09.11.2016, та за договором про надання послуг з технічного нагляду №55 від 09.11.2016; оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Мрія-Інвест» за договором про надання послуг №39/10 від 31.10.2016; оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Лугекспертиза» за договором на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва №07/11-16-3к від 07.11.201; завіреної належним чином копії наказу про призначення на посаду директора КП «Сєвєродонецькліфт» ОСОБА_3, та у разі його звільнення - копію наказу про звільнення, копію посадової інструкції ОСОБА_3; список працівників КП «Сєвєродонецькліфт» за період з 09.11.2016 по 31.12.2016; оригіналів документів (рапортів, заяв, журналів, відомостей) за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3; які перебувають у володінні КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, буд. 1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки вищевказаних обставин і встановлення суми матеріальної шкоди, та забезпечення проведення будівельно-технічної і судово-почеркознавчої експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні КП «Сєвєродонецькліфт». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000034 від 12.10.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до положень ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Отже, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що старші оперуповноважені УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, ОСОБА_9; оперуповноважені УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого вказаним оперуповноваженим до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16; начальнику відділення СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, буд. 1, з можливістю ознайомленнями з ними і їх копіювання, а саме до документів, які містять відомості про виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) за договором №1/16 від 09.11.2016, а саме: договору з додатками та специфікаціями, календарного плану, банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договором, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та кресленнями, дефектних актів, договорів підряду та субпідряду з додатками, договорів щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірних цін, довідок форми 3-КБ, актів виконаних робіт форми КБ-2в, кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, документів щодо проведення розрахунків за договорами, накладних на матеріали, виконавчої документації по обєктах, журналів, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчих схем, креслень, декларацій про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списків працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними);

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168) та Відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради за договором про надання послуг з технічного нагляду №55 від 09.11.2016, а саме: договору з додатками та специфікаціями, банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договором, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, журналів, що складені при проведенні робіт та містять дані про хід та стадії виконання робіт, про застосовані матеріали, наказу про призначення відповідальним за технічний нагляд;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Мрія-Інвест» за договором про надання послуг №39/10 від 31.10.2016, а саме: договору з додатками та специфікаціями, календарного плану, банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договором, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та кресленнями, дефектних актів;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Лугекспертиза» за договором на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва №07/11-16-3к від 07.11.2016, а саме: договору з додатками та специфікаціями, календарного плану, банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договором, протоколів, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, звіту за результатами експертизи;

- завіреної належним чином копії наказу про призначення на посаду директора КП «Сєвєродонецькліфт» ОСОБА_3, та у разі його звільнення - копію наказу про звільнення, копію посадової інструкції ОСОБА_3;

- списку працівників КП «Сєвєродонецькліфт» за період часу з 09.11.2016 по 31.12.2016.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко