Ухвала суду № 70451173, 15.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/19442/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11723/17

15 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32017041640000021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олешко В.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017041640000021, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра у серпні 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «СК Олімпік» (код39943912).

Вказані факти підтверджуються узагальненим матеріалом 0184/2017/ДСК від 13.05.2017 складеному Державною службою фінансового моніторингу України.

Згідно узагальненого матеріалу0184/2017/ДСК від 13.05.2017 грошові кошти, що зараховуються на банківські рахунки ТОВ «СК Олімпік» (код 39943912) підприємствами-контрагентами за реалізовану продукцію, в подальшому перераховуються на карткові рахунки фізичних-осіб. З рахунків фізичних осіб, грошові кошти знімаються в готівковій формі, таким чином уникаючи оподаткування.

Згідно узагальненого матеріалу 0184/2017/ДСК від 13.05.2017, крім реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СК Олімпік» (код 39943912), з метою виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки, невстановленими особами, використовуються реквізити та банківські рахунки ТОВ "Архелая"(код 40334973).

В ході досудового слідства встановлено, що згідно реєстраційних даних ТОВ "Архелая"(код 40334973) засновником та керівником даного підприємства значиться ОСОБА_3, на ім'я якого також зареєстровано ТОВ "СОКАР ГРУП"(код 40402791).

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3, дав показання, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Архелая"(код 40334973) та ТОВ "Сокар Груп"(код 40402791), а дані СГД були зареєстровані на його ім'я шляхом обману, зловживаючи його довірою.

Слідством встановлено, що ТОВ "Архелая"(код 40334973) та ТОВ "Сокар Груп"(код 40402791), зареєстровані на підставну особу-гр. ОСОБА_3, використовуються в противоправних схемах, а саме мінімізації податкових зобов'язань та виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки.

Слідством встановлено, що вищевказані підприємства з метою мінімізації податкових зобов'язань використовував ОСОБА_4, який являється керівником ТОВ "РТК Агро"(код 41253178),ТОВ "Агрооптінвест"(код 41016682). Даний факт підтверджується документами ТОВ "Архелая" , ТОВ "Сокар Груп", вилученими на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районого суду м. Дніпропетровська, у банківській установі.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення реального розміру грошових коштів зарахованих на рахунки ТОВ "Сокар Груп"(код 40402791), ТОВ "Архелая"(код 40334973) від ТОВ "РТК Агро"(код 41253178),ТОВ "Агрооптінвест"(код 41016682), встановлення суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді несплачених податків даними підприємствами, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки в результаті противоправної діяльності, першочергове значення мають банківські документи , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "РТК Агро"(код 41253178), для здійснення фінансово-господарської діяльності у ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 305299), було відкрито рахунки №26001050303599, №26054050222508, ТОВ "Агрооптінвест"(код 41016682) для здійснення фінансово-господарської діяльності у ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 305299), було відкрито рахунки № 26002050251617, №26004050308955, №26005050287729, №26004050260015, та по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за його відсутності.

Представник ПАТ КБ"Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олешку В.І. і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 32017041640000021, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю у ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 305299), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "РТК Агро"(код 41253178) рахунків №26001050303599, №26054050222508, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Агрооптінвест"(код 41016682) рахунків

№ 26002050251617, №26004050308955, №26005050287729, №26004050260015, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам№26001050303599, №26054050222508, 26002050251617, №26004050308955, №26005050287729, №26004050260015 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків №26001050303599, №26054050222508, 26002050251617, №26004050308955, №26005050287729, №26004050260015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко