Ухвала суду № 70451113, 13.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/19346/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/11652/17

13 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Томілка Д.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000000927 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2017 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Томілко Д.С. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філєм О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, протягом 2015-2017 р.р. посадові особи органів місцевого самоврядування вчинили службову недбалість, а саме надали дозволи фізичним та юридичним особам на використання земельних ділянок розташованих на території Дніпропетровської області без наявних правових підстав, чим порушили земельне законодавство та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. При цьому також встановлено, що до реалізації сільськогосподарських культур вирощених на земельних ділянках розташованих на території Дніпропетровської області і наданих у користування фізичним та юридичним особам без відповідних на те правових підстав, в порушення вимог чинного земельного законодавства України, причетне підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12017040000000927 від 21.07.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_3 показала, що вона засновником ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) не являється, про вказаний факт вперше дізналася від правоохоронців і ніякого відношення до створення та реєстрації вказаного товариства не має. Також остання повідомила, що керівництво і фактичне управління підприємством не здійснює. Своїх ідентифікуючих документів зі своїми персональними даними нікому для цього не надавала, так як і не надавала жодних довіреностей на представництво її інтересів з приводу здійснення фінансово - господарської діяльності даного товариства.

Також встановлено, що у ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) для здійснення фінансово-господарської діяльності в Публічне акціонерне товариство «БМ БАНК» (МФО 380913), відкриті рахунки: №26008001309583 (долар США), №26008001309583 (українська гривня), №26008001309583 (євро), на які перераховувались грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі, у судове засідання не з'явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілка Д.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілку Д.С. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) рахунків: №26008001309583 (долар США), №26008001309583 (українська гривня), №26008001309583 (євро) (в тому числі до заяв про відкриття вказаних рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків);

-роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття і по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) (в тому числі чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко