Ухвала суду № 70444529, 22.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23129/17

УХВАЛА

22 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240000000228,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2016 посадові особи ТОВ «Олія+О», переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», заволоділи коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, отримані згідно договору №23 від 23.11.2016 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на придбання сільськогосподарської продукції.

Дане кримінальне правопорушення 17.10.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240000000228, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 23 листопада 2016 року між ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», в особі директора ОСОБА_3 (Позикодавець), та ТОВ «Олія+О» в особі директора ОСОБА_4 (Позичальник) укладено договір № 23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно якого Позикодавець зобовязується передати у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 7000000 грн., а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів на умовах визначених цим Договором.

Фінансова допомога, що надається на умовах цього Договору є цільовою, та надається позичальникові для купівлі Товару сільськогосподарської продукції рослинного походження Соя або Соняшник ти чи інші зернові культури.

Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням Національної валюти України гривні, в безготівковій формі.

Окрім того, між ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія», в особі директора ОСОБА_3 (Кредитор), СФГ «Левада» в особі голови ОСОБА_5 (Поручитель) та ТОВ «Олія+О» в особі директора ОСОБА_4 (Боржник) укладено Договір поруки від 23.11.2016 відповідно до якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання

Боржником, свого обовязку за Договором №23 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.11.2016 року, укладеними між Кредитором і Боржником.

Згідно платіжних доручень № 302 від 24.11.2016 ТОВ «УГПК» на виконання Договору № 23 від 23.11.2016 надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувала з банківського рахунку № 26000393787001, зареєстрованого в АТ «ТАСКОМБАНК» на банківський рахунок ТОВ «Олія+О» № 26006508816, зареєстрований в ПАТ «ОСОБА_6 банк Аваль» - грошові кошти в сумі 7000 000 грн.

Відповідно до Договору №23 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.11.2016 п.4.1 Позичальник зобовязується повернути Позикодавцеві грошові кошти у розмірі визначеному пунктом 2.1. Договору (7000000грн.) не пізніше 26 грудня 2016 року, однак ОСОБА_4 своїх зобовязань не виконав і звернувся до директора ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія» з проханням продовжити строк користування грошима, мотивуючи це тим, що йому потрібен час для реалізації продукції.

23.12.2016 підписано Додаткову угоду №1, за якою ОСОБА_4 зобовязався повернути кошти в строк не пізніше 27 лютого 2017 року.

24.02.2017 ОСОБА_4 знову звернувся до директора ТОВ «Українська гірничо-промислова компанія» з проханням продовжити термін користування безвідсотковою строковою позикою, на підставі чого було укладено Додаткову угоду №2 від 24.02.2017, за якою Сторони (ТОВ «УГПК» та ТОВ «Олія+О») вирішили з виробничої необхідності, за попередньо отриманої згоди на це від СФГ «Левада», продовжити строк дії основного Договору та повернути вищезазначені гроші не пізніше 27 квітня 2017 року, однак ОСОБА_4 свої зобовязання не виконав.

Тільки, згідно платіжних доручень №142 від 18.05.2017, №145 від 19.05.2017, №145 від 19.05.2017, №152 від 24.05.2017 №8176 від 11.12.2014 ТОВ «Олія+О» на виконання Договору №23 від 23.11.2016 повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувало з банківського рахунку № 26006508816, зареєстрований в ПАТ «ОСОБА_6 банк Аваль» на банківський рахунок ТОВ «УГПК» №26000393787001, зареєстрованого в АТ «ТАСКОМБАНК» - грошові кошти на загальну суму 1680 000 грн.

Відповідно до довідки Головного управління ДФС у Хмельницькій області у ТОВ «Олія+О» наявні такі банківські рахунки № 26006508816, № 26008538356 та № НОМЕР_1 у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» та банківські рахунки № 26003052302149, № 26057052301260, № 26001000273006 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № 26003052302149, № 26057052301260, № 26001000273006 ТОВ «Олія+О» (ЄРДПОУ 40155921), за період з 23.11.2016 та по 27.04.2017 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи),наявність банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та міститять відомості, що становлять банківську таємницю і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та

вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її дорученням старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальтного господарства, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальтного господарства, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому міжрайонного відділу №1 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення - інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № 26003052302149, № 26057052301260, № 26001000273006 ТОВ «Олія+О» (ЄРДПОУ 40155921), за період з 23.11.2016 та по 27.04.2017 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи),наявність банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_10